Справа №718/398/20
Провадження №1-кс/718/44/20
03.03.2020 року м. Кіцмань Чернівецької області
Кіцманський районний суд у складі слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чсернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
02.03.2020 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чсернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню № 12020260110000091 внесеному до ЄРДР 06.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що 05.02.2020 року до Кіцманського ВП надійшов рапорт СКП оперуповноваженого ОСОБА_5 про те, що 24.01.2020 року невідома особа шахрайським шляхом використавши особисті дані заволоділа коштами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , оформивши кредит у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 5000 гривень.
Зазначає, що досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в неї є кредитна картка № НОМЕР_1 , кредитний ліміт - 7500 грн. Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 24.01.2020 о 10:11 годині до ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статі, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонувала їй підключити покриття «4G», на що вона погодилася. Після цього невідома особа, сказала ОСОБА_6 , щоб вона повідомила три номери телефону, з якими вона найчастіше спілкується, що потерпіла і зробила. Далі для підключення вказаної послуги, невідома особа жіночої статі попросила ОСОБА_6 повідомити кодове слово, на що вона відповіла « ОСОБА_7 ». Також невідома особа жіночої статі у телефонній розмові повідомила, що протягом години не буде працювати телефон, після того, як цей термін пройде, телефон буде працювати у нормальному режимі. Однак телефон не працював до вечора. ОСОБА_6 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала номер, а на інший день у сервісному центрі відновила сім-картку з номером свого телефону. У подальшому 31.01.2020 на телефон потерпілої ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про сплату відсотків за кредит. Це її дуже здивувало, оскільки вона кредитів не брала, та з кредитної картки грошей не знімала. Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію, назвала свої дані, на що оператор попросив назвати кодове слово, потерпіла назвала « ОСОБА_7 », воно виявилося невірним. Після чого ОСОБА_6 поїхала у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернівці, там також їй повідомили, що кодове слово невірне. У подальшому ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та вона звернулася у поліцію з відповідною заявою з приводу того, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитним лімітом 7500 грн. було знято 5000 грн. невідомими особами.
Вказує, що при допиті потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 була емітована (випущена) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса - АДРЕСА_2 .
Вказує також, що у зв'язку з тим, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів за вищевказаним банківським рахунком, чи здійснювалось зняття коштів в сумі 5000 гривень з даного рахунку 24.01.2020 року і в якому саме населеному пункті, тому з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, та відпрацювання їхніх зв'язків виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому іншими способами отримати зазначену вище інформацію неможливо, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками тільки на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи, що забезпечує виконання вимог параграфу 1 Глави 4 КПК України, в частині належності та допустимості доказів, що включає, окрім іншого, здобуття їх у законний спосіб.
Вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв'язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чсернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 (адресата отримання коштів, або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції зняття коштів, форми дистанційного обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківського рахунку, засіб ідентифікації за 24.01.2020 року у електронному вигляді, із можливістю отримання вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіцманського
районного суду: ОСОБА_1