Справа № 716/349/20
25.02.2020 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , представників власників майна- ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020260090000059 від 23.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про арешт майна,-
Старший слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_6 23.02.2020 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020260090000059 від 23.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 22.02.2020 року о 21:36 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою: Заставнівський район, с. Звенчяин, вул. Головна працівниками УПП на стаціонарному пості "Звенячин" під час зупинки транспортного засобу Мерседес Бенц н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом н.з. НОМЕР_2 під керуванням гр. ОСОБА_7 було встановлено що товарно-транспортна накладна містить ознаки підробки.
22 лютого 2020 року під час проведення ОМП було виявлено та вилучено транспортний засіб марки Мерседес Бенц н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом н.з. НОМЕР_2 , вантаж який згідно із товарно-транспортної накладної №СМ0001315 від 22 лютого 2020 року являє собою паливо дизельне Євро сорт Е клас К5 (ДТ-Е-К5) фактичним об'ємом 33 660 дм3.
23.02.2020 транспортний засіб марки Мерседес Бенц н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом н.з. НОМЕР_2 , вантаж який згідно із товаро-транспортної накладної № СМ0001315 від 22 лютого 2020 року являє собою паливо дизельне Євро сорт Е клас К5 (ДТ-Е-К5) фактичним об'ємом 33 660 дм3, визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні, та поміщено на зберігання на території Філії "Заставнівський райавтодор" що за адресою: 59400, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, м. Заставна, вул. Бажанського, буд. 113.
Враховуючи те, що транспортний засіб марки Мерседес Бенц н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом н.з. НОМЕР_2 , вантаж який згідно із товарно-транспортної накладної № СМ0001315 від 22 лютого 2020 року являє собою паливо дизельне Євро сорт Е клас К5 (ДТ-Е-К5) фактичним об'ємом 33 660 дм3, вилучені під час ОМП від 22.02.2020 року, мають значення речових доказів слідчий просить накласти арешт на зазначене майно з метою їх збереження.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, обґрунтувавши вищенаведеним, просив його задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Представники власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у судовому засіданні просили у задоволенні клопотання про арешт вилученого майна відмовити, оскільки слідчому надано всі документи на підтвердження правомірності походження дизельного палива, його придбання та перевезення.
Заслухавши пояснення слідчого, представників власника майна, дослідивши копії матеріалів клопотання, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, суд дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.
Так, з матеріалів провадження вбачається, що СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№12020260090000059 від 23.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Як зазначено у витягу з ЄРДР, 22.02.2020 року о 21:36 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою: Заставнівський район, с. Звенчяин, вул. Головна працівниками УПП на стаціонарному пості "Звенячин" під час зупинки транспортного засобу Мерседес Бенц н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням гр. ОСОБА_7 було встановлено, що товаро-транспортна накладна містить ознаки підробки.
22.02.2020 року з 23.40 год. до 00.27 год. слідчим ОСОБА_8 проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки Мерседес Бенц д.н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом н.з. НОМЕР_2 , вантаж який згідно із товаро-транспортної накладної № СМ0001315 від 22 лютого 2020 року являє собою паливо дизельне Євро сорт Е клас К5 (ДТ-Е-К5) фактичним об'ємом 33 660 дм3, товаро-транспортні накладні від 22.02.2020 №СМ0001315.
Постановою слідчого ОСОБА_3 від 23.02.2020 вилучені в ході ОМП від 22.02.2020 майно та документи визнано речовими доказами .
Із дослідженої в судовому засіданні копій товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №СМ0001315 від 22.02.2020, оформленої при здійсненні вантажного перевезення палива дизельного Євро сорт Е клас К5 (ДТ-Е-К5), замовником перевезення є ТОВ «Адан Бізнес», вантажоодержувачем є ТОВ «Адан Бізнес». Вантаж перевозився з смт. Смига ЛВДС 5-С ТОВ «ПЗТ» до с. Чудин Житомирської області.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Так, п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті , арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідність майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України означає, що воно є матеріальним об'єктом, який був знаряддям кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ст.171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити таки захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Вказана норма також узгоджується зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до п.1.ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Виходячи із змісту ч.2 ст.171 КПК України, доказуванню в суді, при розгляді клопотання про арешт майна, підлягають наявність підстав, мети і необхідність арешту майна. При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.173 КПК України, повинен врахувати, зокрема правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні( якщо арешт накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 с.170 цього Кодексу).
Із досліджених в судовому засіданні копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Відповідно до диспозиції ч.1 ст.204 КК України, кримінальним правопорушенням, передбаченого цією нормою, є вчинення певних дій щодо окремої категорії товарів, сировини, а саме: незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.
Тобто, кримінальним правопорушенням є вчинення певних дій щодо незаконно виготовлених підакцизних товарів (в тому числі пального), а не вчинення таких дій щодо незаконно виготовлених товарів на підставі підроблених документів.
Як вбачається з матеріалів провадження, згідно свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , вантажний сідловий тягач марки «Мерседес Бенц» д.н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 , який як ФОП здійснює господарську діяльність по наданню в оренду вантажних автомобілів, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , спеціалізований напівпричіп - спеціалізований Н/ПР-цистерна-Е марки «Koluman» д.н.з. НОМЕР_2 належить ТОВ «ВЕКСЛЕР БУКОВИНА».
Також в судовому засіданні встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу №WG-20/41 від 27.01.2020, укладеного між ТОВ «АДАН БІЗНЕС» та WEXLER GLOBAL LP майно (пальне дизельне Євро сорт Е клас К5 (ДТ-Е-К5) фактичним об'ємом 33 660 дм3 належить ТОВ «АДАН БІЗНЕС» ( яке є платником податку на додану вартість (код ПДВ:401725026591) та отримало ліцензію на оптову торгівлю пальним №990614201900526 від 01.07.2019 ).
На виконання договору поставки №16-09/1 від 16.09.2019, укладеного між ТОВ «АДАН БІЗНЕС» (постачальник) та ТзОВ «Торговий дім «ІНТЕРЕНЕРГОТРЕЙД» (покупець) ТОВ «АДАН БІЗНЕС» придбало та розмитнило нафтопродукти для подальшої реалізації покупцю.
Нафтопродукти (паливо дизельное Євро сорт Е клас К5 (ДТ-Е-К5) завантажено та розмитнено в пункті наливу ЛДВС «5С» смт. Смига до бензовозу (вантажний сідловий тягач марки «Мерседес Бенц» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 ) для подальшого відвантаження покупцю. Факт відвантаження підакцизного товару - дизельного палива підтверджується відповідною акцизною накладною №266 від 22.02.2020.
Перевезення зазначеного палива здійснювалося відповідно до Договору №04/09/19-01 від 04.09.2019 про перевезення вантажів, укладеного між ТОВ «АДАН БІЗНЕС» та ТОВ «ВЕКСЛЕР БУКОВИНА».
Згідно положень ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Як вбачається з доданих слідчим до клопотання матеріалів, метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.
В обґрунтування підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України слідчим до клопотання додано: витяг з ЄРДР, рапорт чергового інспектора Заставнівського ВП, протокол ОМП від 22.02.2020, згідно якого тимчасово вилучено майно, постанову про приєднання предмету до справи, як речового доказу, пояснення водія, копії товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти), копію паспорту якості на паливо дизельне, копію митної декларації, копію акцизної накладної форми «П».
Разом з тим, жоден із наведених документів в сукупності та кожен окремо не доводить обставин, на які слідчий послався у клопотанні про арешт майна, як і не містить підстав для висновку про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Жодних доказів або обґрунтувань того, що тимчасово вилучене пальне, яке перевозилося автомобілем марки Мерседес Бенц д.н.з НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 є незаконно виготовленим, а транспортні засоби являються знаряддям цього кримінального правопорушення, отже мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, органом досудового слідства не надано і в клопотанні не зазначено.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що відсутні об'єктивні дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого саме ч.1 ст.204 КК України, а також те, що тимчасово вилучене майно використовувалося для вчинення дій, що входять до об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Отже відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту ( як заходу забезпечення даного кримінального провадження) на транспортні засоби з вантажем (паливо дизельне), які виявлені та вилучені в ході огляду місця події 22.02.2020.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12020260090000059 від 23.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - відмовити.
Вилучені 22.02.2020 року, під час огляду місця події: транспортний засіб марки Мерседес Бенц д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ФОП ОСОБА_9 , користувачем ТОВ «Векслер Буковина» та спеціалізований напівпричеп д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «Векслер Буковина» з вантажем - паливом дизельним Євро сорт Е клас К5 (ДТ-Е-К5) -фактичним об'ємом 33660 дм3, власником якого є ТзОВ «Адан Бізнес», які перебувають на території Філії «Заставнівський райавтодор» за адресою м. Заставна вул.Бажанського, буд.113 - повернути перевізнику ТОВ «Векслер Буковина».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_10