вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
02.03.2020м. ДніпроСправа № 904/4262/17
за заявою Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094)
про визнання грошових вимог на суму 846 379 212,46 грн.
Суддя Суховаров А.В.
при секретарі судового засідання Стронгіній О.О.
Представники сторін:
від кредитора: Свінухов О.В., посв.№1808 від 08.06.2010, ТОВ "Проско"
Слободян В.М., дов.№011150/19 від 28.10.2019, представник АТ "Альфа-Банк"
Хорунженко В.С., ордер 2653/009 від 09.04.2019, Компанія "Гарбіца Інвестмент Лімітед"
Сосновська Н.В., дов.№007.1Др-756-1219 від 09.12.2019, АТ "ОГС "Дніпропетровськгаз"
Сосновська Н.В., дов.№007.1Др-2-0120 від 29.01.2019, ТОВ "Дніпропетровськгаз збут"
Перепелиця Ю.В., дов.№427 від 26.12.2019, АТ "Банк Кредит Дніпро"
Хорунженко В.С., ордер 2653/020 від 22.01.2020, Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед"
Хорунженко В.С., ордер №2653/009 від 09.04.2019, Компанія "ДВС Компані Лімітед"
Хорунженко В.С., ордер №2653/009 від 09.04.2019, Компанія Далкбей Холдінгс Лімітед"
від боржника: не з'явився
в засіданні приймали участь: Колісниченко Є.Ю., дов.№б/н від 27.01.2020, представник розпорядника майна
В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний код юридичної особи 35202094) на стадії розпорядження майном.
Повноваження розпорядника майна по справі покладені на арбітражного керуючого Лукашука Миколу Васильовича (свідоцтво № 289 від 25.02.13, адреса а/с 3515, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 50069, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )..
АТ "ВТБ БАНК" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про визнання грошових вимог Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" на суму 846 379 212,46 грн.
В судовому засіданні 20.02.2020 по справі №904/4292/17 з розгляду заяви про визнання грошових вимог Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" на суму 846 379 212,46 грн. постало питання щодо розкриття банківської таємниці та витребування за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" у АТ "ВТБ Банк" інформації щодо вартості, за якою звернено стягнення на нерухоме майно ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» передане в іпотеку за іпотечним договором від 13.12.2007; розкриття банківської таємниці та витребування у АТ "ВТБ Банк" інформації щодо вартості, за якою реалізоване в ході ліквідаційної процедури ТОВ «Дніпробетон», нерухоме майно ТОВ «Дніпробетон», передане в іпотеку за іпотечним договором №79/07В-1-2 від 11.04.2008, іпотечним договором Ж79/07В-1-1 від 13.12.2007, іпотечним договором від 11.04.2007; розкриття банківської таємниці та витребування у АТ "ВТБ Банк" інформації щодо вартості, за якою звернуто стягнення на нерухоме майно ПрАТ «Дніпротрансмаш», що є предметом іпотеки за іпотечним договором від 22.06.2007, посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Шрамко О.Ю. за реєстровим №5848р.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2020 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" щодо витребування інформації у АТ "ВТБ БАНК" задоволено та відкладено розгляд заяви про визнання грошових вимог АТ "ВТБ БАНК" на 02.03.2020 о 10:00год.
У зв'язку з тим, що, станом на 02.03.2020 від АТ ВТБ БАНК витребуваної судом інформації не надійшло, уповноважений представник в судове засідання не з'явився та пояснень з приводу причин неможливості надати вказані документи суду не надав, суд вважає за необхідне, повторно зобов'язати АТ "ВТБ БАНК" надати інформацію витребувану ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2020.
Згідно частини 1-3 статті 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень частини 1, 3, 4 статті 61 Закону України "Про банківську таємницю" банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону.
Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов'язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду; 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; 3--1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів; 3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, - на його письмову вимогу щодо рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів; 4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику: а) на його письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків; 5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо фінансових операцій, пов'язаних з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій; 6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхню письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно наявності та/або стану рахунків боржника, руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний проміжок часу, а також про інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком; 7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок; 8) за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"; 9) іншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"; 10) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на його письмовий запит під час бюджетного процесу з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, надається інформація щодо відкритих на їхнє ім'я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та залишків за ними. У разі нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім'ю або домогосподарство, інформація надається щодо кожного з членів сім'ї або домогосподарства; 10) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на його письмову вимогу у зв'язку із здійсненням ним виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, - щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.
Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.
Керуючись ст.ст. 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,
Зобов'язати, повторно, АТ "ВТБ БАНК" розкрити банківську таємницю про вартість, за якою звернуто стягнення на нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», передане в іпотеку за Іпотечним договором від 13.12.2007, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "ВТБ Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 25021032) та Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (ідентифікаційний код юридичної особи 32495368).
Витребувати, повторно, в строк до 17.03.2020 у Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01004,м.Київ, бульвар Т.Шевченко/вул. Пушкінська, буд. 8/26; ідентифікаційний код юридичної особи 25021032) докази на підтвердження інформації про вартість, за якою звернуто стягнення на нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», передане в іпотеку за іпотечним договором, від 13.12.2007, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "ВТБ Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 25021032) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кольорові метали" (ідентифікаційний код юридичної особи 32495368).
Зобов'язати, повторно, АТ "ВТБ БАНК" розкрити банківську таємницю про вартість, за якою реалізовано в ході ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпробетон», нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпробетон», передане в іпотеку згідно наступних правочинів:
- іпотечний договір №79/07В-1-2 від 11.04.2008, укладений між Відкритим акціонерним товариством "ВТБ Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 25021032) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпробетон» (ідентифікаційний код юридичної особи 20239861);
- іпотечний договір №79/07В-1-1 від 13.12.2007, укладений між Відкритим акціонерним товариством "ВТБ Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 25021032) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпробетон» (ідентифікаційний код юридичної особи 20239861);
- іпотечний договір від 11.04.2007, укладений між Закритим акціонерним товариством "Внєшторгбанк (Україна)" (ідентифікаційний код юридичної особи 33294890), Товариством з обмеженою відповідальністю "Новомосковський завод залізобетонних та електротехнічних виробів" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131972), Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпробетон» (ідентифікаційний код юридичної особи 20239861).
Витребувати, повторно, в строк до 17.03.2020 у Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01004, м.Київ, бульвар Т.Шевченко/вул. Пушкінська, буд. 8/26; ідентифікаційний код юридичної особи 25021032) докази на підтвердження інформації про вартість, за якою звернуто стягнення на нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпробетон», передане в іпотеку за іпотечним договором №79/07В-1-2 від 11.04.2008, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "ВТБ Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 25021032) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпробетон» (ідентифікаційний код юридичної особи 20239861), іпотечним договором №79/07В-1-1 від 13.12.2007, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "ВТБ Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 25021032) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпробетон» (ідентифікаційний код юридичної особи 20239861), іпотечним договором від 11.04.2007, укладений між Закритим акціонерним товариством "Внєшторгбанк (Україна)" (ідентифікаційний код юридичної особи 33294890), Товариством з обмеженою відповідальністю "Новомосковський завод залізобетонних та електротехнічних виробів" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131972), Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпробетон» (ідентифікаційний код юридичної особи 20239861).
Зобов'язати, повторно, АТ "ВТБ БАНК" розкрити банківську таємницю про вартість, за якою звернуто стягнення на нерухоме майно Приватного акціонерного товариства "Дніпротрансмаш", що є предметом іпотеки за іпотечним договором від 22.06.2007, укладеним між Закритим акціонерним товариством "Внєшторгбанк (Україна)" (ідентифікаційний код юридичної особи 33294890) та Приватним акціонерним товариством "Дніпротрансмаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 21882406).
Витребувати, повторно, в строк до 17.03.2020 у Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01004, м.Київ, бульвар Т.Шевченко/вул. Пушкінська, буд. 8/26; ідентифікаційний код юридичної особи 25021032) докази на підтвердження інформації про вартість, за якою звернуто стягнення на нерухоме майно Приватним акціонерним товариством "Дніпротрансмаш", що є предметом іпотеки за іпотечним договором від 22.06.2007, укладеним між Закритим акціонерним товариством "Внєшторгбанк (Україна)" (ідентифікаційний код юридичної особи 33294890) та Приватним акціонерним товариством "Дніпротрансмаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 21882406).
У разі неможливості надати вказані документи повідомити суд про це в письмовій формі.
Відповідно до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя А.В. Суховаров