справа № 752/26149/19
провадження №: 1-кс/752/11980/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , а участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42019101010000225, відомості щодо якого внесені 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів по господарським взаємовідносинам КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) в ході виконання авторського нагляду, проектно-вишукувальних, будівельних робіт по капітальному ремонту колектору дощової каналізації на проспекті Правди на перетині з проспектом Порика у Подільському районі м. Києва та капітального ремонту частини Прозорівського (Кловського) колектору дощової каналізації в районі перетину бульв. Лесі Українки та вул. Мечникова у Печерському районі м. Києва, а саме до: звітів про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2016-2017 роки; договорів за 2013-2017 роки з додатками та додатковими угодами до них (авторський нагляд, проектні, будівельні роботи тощо); актів приймання-передачі виконаних робіт форми № КБ-2в в рамках вказаних договорів; проектно-кошторисні документації; експертних звітів з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 в рамках вказаних договорів; актів приймання-передачі виконаних проектно-вишукувальних робіт за травень 2013-листопад 2017 років; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», субрахунку 1512 «Капітальне будівництво» за січень 2016 - квітень 2018 років, субрахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за січень 2016 - квітень 2018; журналів ведення технічного нагляду, вказівок і приписів за результатами технічного нагляду в рамках виконання вищезазначених договорів; журналів ведення будівельних робіт; актів технічного приймання колекторів дощової каналізації;паспортів та сертифікати якості (відповідності) на будівельні матеріали, конструкції та вироби, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101010000225 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2017 років на замовлення Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) виконано роботи з капітального ремонту колектору дощової каналізації на проспекті Правди на перетині з проспектом Порика у Подільському районі м. Києва та капітального ремонту частини Прозорівського (Кловського) колектору дощової каналізації в районі перетину бульв. Лесі Українки та вул. Мечникова у Печерському районі м. Києва.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що з 28.12.2017 до 07.02.2018, з 08.02.2018 до 20.02.2018 та з 07.05.2018 до 11.05.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (далі - Департамент) проведено аудит діяльності КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, під час виконання робіт з капітального ремонту колектору дощової каналізації на проспекті Правди на перетині з проспектом Порика у Подільському районі м. Києва та капітального ремонту частини Прозорівського (Кловського) колектору дощової каналізації в районі перетину бульв. Лесі Українки та вул. Мечникова у Печерському районі м. Києва. За результатами якого Департаментом виявлено порушення, що призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму понад 6,6 млн. грн.
В ході досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України, отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження аудиторський звіт № 070-5-13/1 від 08.01.2019.
Враховуючи вищевикладене, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку копій).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій. При цьому, слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання доступу оперативним співробітникам, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення вказаних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві
ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні
№ 42019101010000225, відомості щодо якого внесені 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів по господарським взаємовідносинам КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) в ході виконання авторського нагляду, проектно-вишукувальних, будівельних робіт по капітальному ремонту колектору дощової каналізації на проспекті Правди на перетині з проспектом Порика у Подільському районі м. Києва та капітального ремонту частини Прозорівського (Кловського) колектору дощової каналізації в районі перетину бульв. Лесі Українки та вул. Мечникова у Печерському районі м. Києва, а саме до: звітів про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2016-2017 роки; договорів за 2013-2017 роки з додатками та додатковими угодами до них (авторський нагляд, проектні, будівельні роботи тощо); актів приймання-передачі виконаних робіт форми № КБ-2в в рамках вказаних договорів; проектно-кошторисні документації; експертних звітів з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 в рамках вказаних договорів; актів приймання-передачі виконаних проектно-вишукувальних робіт за травень 2013-листопад 2017 років; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», субрахунку 1512 «Капітальне будівництво» за січень 2016 - квітень 2018 років, субрахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за січень 2016 - квітень 2018; журналів ведення технічного нагляду, вказівок і приписів за результатами технічного нагляду в рамках виконання вищезазначених договорів; журналів ведення будівельних робіт; актів технічного приймання колекторів дощової каналізації; паспортів та сертифікати якості (відповідності) на будівельні матеріали, конструкції та вироби, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Вищевказані документи та інформацію, надати з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.
Уповноваженим службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1