Справа № 686/5624/20
Провадження № 1-кс/686/2941/20
28 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020240250000020,
27.02.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.01.2020 до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 05.01.2020 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу ігрової приставки марки «Nintendo switch», на Інтернет сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 гривень які ОСОБА_5 перерахувала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через Інтернет ресурс, завдавши матеріальної шкоди на вказану суму.
10.01.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240250000020.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так 05.01.2020 її син ОСОБА_6 на Інтернет сайті «OLX» помітив оголошення про продаж ігрової приставки марки «Nintendo switch» та повідомив матері. Надалі ОСОБА_5 шляхом листування електронною поштою із продавцем домовилась, що придбає вказану ігрову приставку за 4000 гривень. У повідомленні продавця був вказаний його абонентський номер а також посилання за яким необхідно перейти для оформлення покупки. ОСОБА_5 перейшла за посиланням і зайшла на Інтернет сайт «OLX» де заповнила анкету покупця та перерахувала із своєї банківської картки продавцю грошові кошти у сумі 4000 гривень.
Надалі ОСОБА_5 з'ясувала, що її обманули оскільки продавець ігрову приставку не доставив та на телефонні дзвінки не відповідав, тому звернулась із письмовою заявою в поліцію щодо шахрайських дій відносно неї.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Клопотання розглядається в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про що слідчим подана відповідна заява.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до:
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 04.01.2020 по 06.01.2020,
яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , її копії.
Службовим особам Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 27 березня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя