Справа № 686/14760/19
Провадження № 1-кс/686/2741/20
27 лютого 2020 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників - адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого другого СВ слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , яке погоджено з Першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 року до дванадцяти місяців, -
встановив:
24 лютого 2020 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 року до дванадцяти місяців.
В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що СУ ТУ ДБР, яке розташоване у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181, яке було внесено до ЄРДР 13.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.3 ст.365, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.189 КК України,
Зазначив, що строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується 04 березня 2020 року. Завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: на даний час не завершено проведення раніше призначених експертиз у справі; необхідно розсекретити матеріали, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; необхідно призначити та провести ще ряд експертиз (фоноскопічних, портретних), здійснити тимчасовий диспут до документів, які знаходяться у віданні Господарського суду Полтавської області, у НБУ, матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019110200006093, № 12019110200002544, у операторів та провайдерів телекомунікацій; також необхідно встановити місцезнаходження і допитати свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Комлик, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Провести вказані слідчі (розшукові) дії та експертизи у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок виняткової складності провадження.
Для проведення вищевказаних слідчих дій та завершення досудового розслідування необхідний строк три місяці.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та їх захисників - адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які заперечували проти задоволення поданого клопотання, посилаючись на його безпідставність і необґрунтованість, підозрюваного ОСОБА_9 та його захисника - адвоката ОСОБА_6 , які при вирішенні даного клопотання покладалися на розсуд суду, дослідивши матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення з таких підстав.
Встановлено, що ТУ ДБР, яке розташоване у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181, яке було внесено до ЄРДР 13.03.2019 року за підозрою ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.206-2 КК України, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189 КК України, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України та ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за таких обставин.
Упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_26 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_25 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_8 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_20 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України та ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб'єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13518756,86 грн., а загальний капітал ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» становить 227590000 грн., що документально підтверджуються висновком №251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019 року №184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.
Так, відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану ОСОБА_29 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_25 , який в свою чергу, спільно з ОСОБА_29 , забезпечив організацію вчинення вказаного злочину, шляхом залучення до його вчинення у якості виконавців та пособників директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_8 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_20 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України. Після цього, діючи на реалізацію злочинного плану, з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, а саме реєстраційних дій внесених із ключа реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_20 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних, а саме внісши зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписантів та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.
Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» ОСОБА_25 та ОСОБА_8 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» в особі директора ОСОБА_30 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства оформлене протоколом №10, статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» в новій редакції, визнання недійсним договору купівлі-продажу, додаткового договору до кредитного договору акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, визнання неправомірними та скасування у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань дій, які проведенні державним реєстратором КП «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_20 відносно ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_29 разом з спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (часток в статутному капіталі) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.
Окрім цього, заступник начальник Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівників та інших службових осіб з Держгеонадр, а також директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_10 , ОСОБА_25 та ОСОБА_8 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» за вказаних вище обставин, упродовж березня-червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар'єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр» ОСОБА_31 .
Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_25 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_32 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар'єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 року по 11.03.2019 року, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_33 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар'єр», якому надано дозвіл на користування надрами №4528 від 06.12.2007 року, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_30 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар'єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30000 доларів США, що за курсом НБУ (26,40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 року становить 792000 грн., і становить особливо великі розміри.
Діючи на вимогу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_25 , ОСОБА_34 07.05.2019 року о 00 год. 10 хв. прибув до автозаправної станції «Шел», що розташована на в'їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_35 та в салоні власного автомобіля марки «Рендж Ровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_25 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , одержав 5000 (п'ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар'єр», і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.
Не зупиняючись на вчиненому, в подальшому діючи на вимогу ОСОБА_25 , а також ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , ОСОБА_34 03.06.2019 року близько 16 год. 30 хв. прибув у приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м.Київ, вул.Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_25 та ОСОБА_8 , які діяли спільно з ОСОБА_10 , грошові кошти в розмірі 390000 (триста дев'яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 року становить 10510500 (десять мільйонів п'ятсот десять тисяч п'ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар'єр», а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25000 (двадцяти п'яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 року становить 673750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар'єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_25 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання співробітниками правоохоронних органів.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29.11.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений до дев'яти місяців.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України та призначено ряд експертиз, проте на даний час не всі експертизи завершені, виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій.
Дев'ятимісячний строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 04.03.2020 року. Виконати всі необхідні слідчі (розшукові) дій до спливу вказаного строку не виявляється можливим у зв'язку з винятковою складністю вказаного кримінального провадження (у справі призначено велику кількість складних і тривалих експертиз, необхідно провести великий обсяг слідчих (розшукових) дій, тощо).
Відповідно до п.3 ч.3 ст.294 КПК України Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі викладеного, враховуючи виняткову складність даного кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого другого СВ слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 року до дванадцяти місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1