Справа № 686/5622/20
Провадження № 1-кс/686/2990/20
28 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020240250000047,
встановив:
27.02.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.01.2020 до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 24.01.2020, в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі на Інтернет сайті автозапчастин до автомобіля, шляхом зловживання довірою заволоділа даними банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та в подальшому незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 14300 гривень.
25.01.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240250000047.
Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 . Так 24.01.2020 на Інтернет сайті «OLX» її син ОСОБА_6 розмістив оголошення про продаж коробки перемикання передач до автомобіля. У оголошенні вказав свій абонентський номер. Близько 15 год. 00 хв. 24.01.2020 до ОСОБА_6 зателефонував чоловік та погодився придбати коробку перемикання передач до автомобіля за 3000 гривень, але грошові кошти перерахує ввечері на що ОСОБА_6 погодився. Того ж дня близько 17 год. 00 хв. до ОСОБА_6 зателефонував чоловік який представився працівником Національного банку України і повідомив, що є платіж на його банківську картку але не може перевести грошові кошти необхідно повідомити реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі ОСОБА_6 дав слухавку своїй матері ОСОБА_5 , яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В розмові ОСОБА_5 повідомила невідомому номер свого мобільного телефону на який через мобільний додаток «Viber» почали приходити СМС повідомлення із посиланням на Інтернет сайт. Остання переходила на надіслані їй посилання де вводила номер своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , термін її дії та код ССV. Після розмови із невідомим ОСОБА_5 зрозуміла, що із її вказаної картки могли зняти грошові кошти, тому зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що зникли грошові кошти у сумі 45000 гривень. Надалі остання зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 » та повідомила оператору про дану подію. Через деякий час на вказану картку належну ОСОБА_5 були повернуті частина грошових коштів. Грошові кошти у сумі 14300 гривень не вдалось повернути, тому ОСОБА_5 звернулась із письмовою заявою щодо шахрайські дії відносно неї.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь - яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації. Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме:
- документів при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 24.01.2020 по 01 год. 00 хв. 26.01.2020.
Службовим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 березня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1