Справа № 686/3536/20
Провадження № 1-кс/686/2886/20
Іменем України
26 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000713 від 03.09.2019 року,
26 лютого 2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ (Відділом з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 62019240000000713 від 03.09.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 01.05.2018 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянкою РФ ОСОБА_5 в режимі «тимчасове ввезення строком на 1 рік», переміщено на митну територію України транспортний засіб DAIMLER CHRYSLER (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN- код НОМЕР_2 ).
В подальшому, 25.04.2019 року о 08:53 год. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно інформації модуля з бази даних гр. ОСОБА_5 перемістила вказаний транспортний засіб в напрямку «виїзд з України». Однак, фактично остання в транспортному була відсутня.
Так, 25.04.2019 о 08:47 год. в пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в напрямку «виїзд з України» заїхав автомобіль DAIMLER CHRYSLER (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) митний контроль та оформлення вказаного транспортного засобу здійснював державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Під час здійснення яких, володіючи повною інформацією про осіб, які фактично переміщувались у транспортному засобі DAIMLER CHRYSLER у напрямку «Виїзд з України», останній під час внесення інформації до відповідних полів АСМО «Інспектор» вніс недостовірну інформацію про осіб, які переміщувались у вказаному транспортному засобі, а саме - фіксація у базах даних гр. ОСОБА_5 як декларанта. Внаслідок неправомірних дій після закінчення митного оформлення вказаний транспортний засіб виїхав за межі пункту пропуску, хоча у державного інспектора ОСОБА_6 були відсутні правові підстави для здійснення митного оформлення вказаного транспортного засобу та його пропуску, оскільки завершення митного режиму «тимчасове ввезення» здійснювали невідомі особи, які не мали на це відповідних повноважень.
Цього ж дня, вказаний транспортний засіб о 10:40 год. перетнув митний кордон України у напрямку «В'їзд в Україну». Під час здійснення митного контролю та оформлення державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем при здійснення про переміщення транспортного засобу DAIMLER CHRYSLER у напрямку «В'їзд в Україну» вніс до бази даних завідомо недостовірну інформацію про кількість осіб, що переміщувались у вказаному транспортному засобі.
Так, у зв'язку з неправомірними діями, державного інспектора митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 під час виконання ним своїх посадових обов'язків щодо здійснення митних процедур шляхом недостовірного внесення інформації до бази даних про переміщення через митний кордон України транспортного засобу DAIMLER CHRYSLER (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN- код НОМЕР_2 ), спричинив тяжкі наслідки інтересам держави, шляхом не забезпечення стягнення до державного бюджету України митних платежів.
У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №62019240000000713 за ч.2 ст. 364 КК України, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 надавались Доручення на виконання проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, у межах компетенції співробітникам відділу ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області, що здійснюють оперативний супровід.
Під час вжиття таких заходів на виконання зазначених доручень його виконавцем, а саме старшим о/у в ОВС четвертого сектору ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 відбулась особиста зустріч 14.12.2019 близько 10:00 години у м. Гайсин Вінницької області з державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за ініціюванням останнього. У ході такої зустрічі, ОСОБА_6 висловив пропозицію надати о/в співробітнику УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 1 (однієї) тисячі доларів США за не вжиття заходів під час подальшого виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні та як наслідок уникнення від кримінальної відповідальності. У зв'язку з чим, останній розуміючи не правомірність пропозиції ОСОБА_6 вирішив повідомити (доповісти) у встановленому порядку своє керівництво та звернутися у відповідний орган досудового розслідування.
Згідно постанови прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 від 18.12.2019 кримінальне провадження №62019240000001013 приєднано до кримінального провадження №62019240000000713, що розпочате за фактом пропозиції неправомірної вигоди, яка надійшла від державного інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 службовій особі правоохоронного органу за уникнення від кримінальної відповідальності.
У подальшому, ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, в особистих інтересах, переслідуючи ціль, на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, знаходячись на вул. Соборна у м. Вінниці 28.01.2020 року близько 11:00 год. передав старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу БКОЗ Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1000 доларів США, за вирішення питання про здійснення оперативним співробітником неналежного документування факту внесення ОСОБА_6 неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор», під час здійснення митних процедур, в результаті чого, останній мав би можливість уникнути кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України. Після цього, неправомірні дії ОСОБА_6 було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів.
29.01.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані копій документів, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо митного оформлення транспортного засобу марки "DAIMLER CHRYSLER" (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_3 ) державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , у період часу з 01.04.2019 по дату винесення ухвали, у тому числі документів у електронному вигляді, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Крім того, для підтвердження або спростування вище зазначених обставин виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення транспортного засобу гр. ОСОБА_8 (гр. РФ - ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , у період часу з 01.04.2019 по дату винесення ухвали, які зберігаються в модулі «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
Дані документи містять інформацію про прийняті рішення конкретною особою та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.
На даний час зазначені вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчим слідчої групи - Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні №62019240000000713 від 03.09.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )., а саме: до належним чином завірених копій документів, про оформлення транспортного засобу марки "DAIMLER CHRYSLER" (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_3 ) державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , у період часу з 01.04.2019 по дату винесення ухвали, у тому числі документів у електронному вигляді, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення транспортного засобу гр. ОСОБА_8 (гр. РФ - ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , у період часу з 01.04.2019 по дату винесення ухвали, які зберігаються в модулі «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-належним чином завірених копій документів, в яких наявна інформація про внесення державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , неправдивої інформації про митне транспортних засобів, у тому числі, які оформлялися іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 01.04.2019 по дату винесення ухвали, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-належним чином завіреної копії особової справи державного інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , у тому числі документів, які у них знаходяться, а саме: копії паспорта та ідентифікаційного коду; копій наказів про призначення на посаду; копій документів, що визначають посадові обов'язки; документів, про доведення вимог антикорупційного законодавства; службових характеристик; медичних довідок; табелів перебування на роботі, документів про відрядження, відпустки, лікарняні за 2019-2020 рік.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 26 березня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хменльницького
міськрайонного суду ОСОБА_1