печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8821/20-к
25 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської області ОСОБА_6 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків під час дії запобіжного заходу у виді застави,
До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської області ОСОБА_6 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків під час дії запобіжного заходу у виді застави
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
В судовому засіданні підозрюваний, його захисники заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, його захисників, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
З наданих матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000315 від 25.05.2018 р. за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч.1 ст. 263 КК України, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_15 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_16 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_17 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_19 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_20 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_21 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_22 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_23 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_24 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_25 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_28 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_29 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_30 , матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_31 , ОСОБА_32 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_33 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 на початку 2018 р., але не пізніше травня 2018 р., більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об'єднання - злочинну організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин. З цією метою ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин запропонував ОСОБА_9 створити стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення. ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім згаданих осіб, увійшли: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_37 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи. Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 і ОСОБА_9 як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки. При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв'язки серед осіб, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування. Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній. З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Створена ОСОБА_5 і ОСОБА_9 на тривалий період часу злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією. Будучи особою, яка раніше притягувалася за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_5 визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації. Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_5 як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками. Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними. Зокрема, ОСОБА_5 як організатор злочинної організації виконував такі функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_8 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та інших не встановлених на теперішній час осіб; здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує дотримання їх учасниками; розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації; визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації. У визначеній злочинній організації з метою ефективності її функціонування ОСОБА_5 визначив ОСОБА_9 керівну роль окремої ланки. Також ОСОБА_9 за погодженням з ОСОБА_5 розділив між іншими учасниками створеної ними злочинної організації ролі, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах. Зокрема, ОСОБА_9 як співорганізатор та керівник створеної ОСОБА_5 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній стосовно інших учасників цієї організації, виконував такі функції: добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; брав участь у розробленні планів злочинних дій; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; організовував діяльність інтернет-магазинів та месенджера Telegram, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин; організовував рекламу інтернет-магазинів, за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів, шляхом здійснення відповідних написів на стінах будівель у містах та іншим чином; здійснював підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів месенджерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування заробітної платні усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту; здійснював зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб для подальшої їх передачі організатору - ОСОБА_5 та використання для вчинення інших злочинів; на території м. Києва, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, особисто здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах шляхом залишення їх закладок у заздалегідь визначених місцях у різних районах столиці для подальшого збуту учасниками групи; брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома пособників і виконавців збуту; контролював діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначав ефективність їх діяльності шляхом накладення штрафів та преміювання.
ОСОБА_45 як учасник злочинної організації виконував такі функції: добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; брав участь у розробленні планів злочинних дій; брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів для їх подальшої реалізації та безперервної діяльності злочинної організації; шляхом використання своїх зв'язків, отриманих під час службової діяльності в правоохоронних органах, забезпечував конспіративність діяльності нарколабораторій, а також, використовуючи свої зв'язки серед діючих працівників поліції, вчиняв дії щодо непритягнення інших учасників злочинної організації до відповідальності за вчинювані ними злочини.
ОСОБА_7 як учасник злочинної організації виконувала такі функції: як довірена особа організаторів шляхом надання порад брала участь у розробленні планів, методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; легалізовувала кошти, отримані від збуту наркотичних засобів; використовуючи банківські картки, відкриті на її ім'я та інших осіб, здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою подальшої діяльності злочинної організації; контролювала створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків в інтернет-магазинах, прив'язаних до месенджера Telegram.
ОСОБА_10 як учасник злочинної організації виконувала такі функції: використовуючи банківські картки, відкриті на її ім'я та інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення; за вказівкою організаторів здійснювала фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах особами, які здійснюють контроль збуту наркотичних засобів у містах; за погодженням з організаторами здійснювала підбір кандидатів та залучала до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; була оператором інтернет-магазинів з метою отримання замовлень та подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії; шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва; відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувала для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.
ОСОБА_11 як учасник злочинної організації виконувала такі функції: здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів, необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам; отримуючи психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для функціонування інтернет-магазинів у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійсненні поштових відправлень з метою конспірації використовувала вигадані анкетні дані; за вказівкою організаторів з метою конспірації злочинних дій на території м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях з метою подальшого збуту; за погодженням з організаторами здійснювала підбір кандидатів та залучала до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах
ОСОБА_12 як учасник злочинної організації виконувала такі функції: отримуючи замовлення від операторів інтернет-магазинів на пересилання психотропних речовин та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснював їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м. Одеси; шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах в м. Одесі; за вказівкою організаторів сприяла ОСОБА_11 у фасуванні та пересиланні великих партій наркотиків іншим членам злочинної групи у регіонах України, за відсутності ОСОБА_11 ; виконувала інші функції, визначені організаторами.
ОСОБА_13 як учасник злочинної організації виконувала такі функції: використовуючи банківські картки як власні, так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів; за вказівкою організаторів як кур'єр здійснювала перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Одеси до м. Києва з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами на території столиці та безпосереднього їх збуту; відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувала для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.
ОСОБА_10 як учасник злочинної організації виконувала такі функції: використовуючи банківські картки як власні, так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення; за вказівкою організаторів як кур'єр здійснювала отримання наркотичних засобів у ТОВ «Нова Пошта», під вигаданими даними у м. Львові, які перевозила з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами та незаконного збуту.
ОСОБА_46 як учасник злочинної організації виконував такі функції: - на замовлення організаторів та учасників злочинної організації створював електронні гаманці у платіжній системі EasyPay, які, отримуючи необхідну інформацію, синхронізував із відповідними інтернет-магазинами, банківськими картками та рахунками, в подальшому надаючи вказану інформацію керівникам злочинної організації для використання під час незаконного збуту наркотичних засобів; виконував роль оператора інтернет-магазинів у месенджері Telegram щодо отримання від споживачів замовлень на купівлю наркотичних засобів та подальше передавання зазначеного замовлення закладникам; як оператор інтернет-магазину контролював рух коштів від замовника споживача на відповідний рахунок електронного гаманця та картковий рахунок; отримуючи інформацію від закладників про схованки, де перебувають наркотичні засоби, відповідно до отриманих замовлень повідомляв зазначену інформацію споживачам шляхом надсилання у месенджері Telegram фото з місцями схованок та пояснення про детальне розташування наркотичних засобів.
ОСОБА_15 та ОСОБА_4 як учасники злочинної організації виконували такі функції: отримуючи інформацію від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи, які безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх у схованки, про що в подальшому повідомляли операторів шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів для подальшого інформування споживачів; отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, які здійснюють безконтактний збут, зважували необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасували їх та пересилали замовникам - споживачам шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта»; за погодженням з організаторами здійснювали підбір кандидатів та залучали до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин; за вказівкою організаторів проводили стажування нових учасників злочинної організації, яким відводилася роль закладників; здійснювали рекламу інтернет-магазинів шляхом розміщення написів на стінах будинків; надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок особам, визначеним організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.
ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_47 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_48 як учасники злочинної організації виконували такі функції: отримуючи інформацію від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту як особи, які безпосередньо розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх у схованки, про що в подальшому повідомляють операторів шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів для подальшого інформування споживачів; отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, які здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам - споживачам шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта»; здійснювали рекламу інтернет-магазинів шляхом розміщення написів на стінах будинків; надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок особам, визначеним організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.
ОСОБА_49 та ОСОБА_50 як учасники злочинної організації виконували функції: отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою участь у ній, організовували незаконні посіви та вирощування конопель, з яких у подальшому виготовляли особливо небезпечні наркотичні засоби в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збували учасникам злочинної організації; здійснювали підбір осіб, яких залучали до вирощування незаконних посівів конопель, підбирали та забезпечували конспіративність місць, де здійснювалося незаконне вирощування конопель, та подальше виготовлення з них особливо небезпечних наркотичних засобів.
ОСОБА_51 , ОСОБА_8 , ОСОБА_52 та інші невстановлені особи як учасники злочинної організації виконували такі функції: отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою участь у ній, організовували незаконні лабораторії для виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збували учасникам злочинної організації; здійснювали підбір осіб, яких залучали до незаконної діяльності під час виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах; підбирали та забезпечували використання автотранспорту для перевезення прекурсорів та наркотичних засобів. Таким чином, ОСОБА_5 на початку 2018 р., але не пізніше травня 2018 р., більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_8 , ОСОБА_53 та інших не встановлених на теперішній час осіб, які вступили та надали згоду на участь у цій організації та вчинюваних нею злочинах. Отже, створена ОСОБА_5 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2018 р. по квітень 2019 р. на території України, а припинила своє функціонування у зв'язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
Так, у період часу з початку 2018 р. по квітень 2019 р. ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_8 , ОСОБА_37 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи спільно та під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вчинили незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин за таких обставин.
ОСОБА_45 , діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з метою безперешкодної та постійної діяльності злочинної організації забезпечував діяльність однієї з нарколабораторій шляхом організації придбання комплектуючих та розхідних матеріалів, контролю за роботою лаборантів та подальших поставок виготовлених речовин вказаної лабораторії. Крім цього, використовуючи зв'язки у правоохоронних органах, здійснював прикриття протиправної діяльності учасників злочинної організації шляхом попередження про відпрацювання працівниками поліції по лінії незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, вирішення, так званих питань щодо уникнення кримінальної відповідальності учасниками злочинної організації, що були затримані працівниками поліції, за що одержував частину грошових коштів, одержаних від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у сумі від 700 тис.грн до 1 млн. грн щомісячно. 13.11.2018 р. ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації за взаємною згодою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» м. Чорноморськ за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Лазурна, 1-А, та, використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_54 », номер мобільного телефону НОМЕР_1 , здійснила поштове відправлення на ім'я ОСОБА_55 (мобільний телефон НОМЕР_2 ) до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 6, кристалічної речовини вагою близько 1 кг та речовини рослинного походження вагою близько 3,5 кг. Відповідно до висновку експерта № 11-2/7269 від 25.01.2019 р. частина вказаних речовин, що відібрані у ході огляду згаданої кореспонденції 14.11.2018 р., є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - метамфітамінон масою 2,717г та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом масою в перерахунку на висушену речовину 16,6 г.
14.11.2018 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_56 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 33 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Романа Кармена, 15, використовуючи вигадані анкетні дані: « ОСОБА_57 , мобільний телефон НОМЕР_3 , здійснив поштове відправлення на ім'я ОСОБА_58 (мобільний телефон НОМЕР_4 ) у відділення № 139 ТОВ «Нова Пошта» м. Києва за адресою: м. Київ, пр-т. В.Маяковського, 75, речовини в двох пакетах вагою 2,97 г та 2,88 г відповідно. Відповідно до висновку експерта № 11-2/6952 від 04.01.2019 р. частини вказаної речовини вагою 0,05 г та 0,04 г, що відібрані у ході огляду вказаної кореспонденції 15.11.2018 р., пересилання якої здійснив ОСОБА_4 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,084 г та 0,034 г.
Також 15.11.2018 р. о 15:43 год. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками, під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 33 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Романа Кармена, 15, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_57 », здійснив поштове відправлення на ім'я ОСОБА_59 , мобільний телефон НОМЕР_5 , до поштового відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Суми, вул. Катерини Зеленко, 4, речовини вагою 11,26 г. Відповідно до висновку експерта № 11-2/6951 від 08.01.2019 Р. частина вказаної речовини вагою 1 г, що відібрана у ході огляду вказаної кореспонденції 17.11.2018 р., пересилання якої здійснив ОСОБА_4 є метамфетамінон, маса якої становить 0,206 г.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, 19.11.2018 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Одеса, вул. М. Говорова, 7-А, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_54 » та номер мобільного телефону НОМЕР_1 , здійснила поштове відправлення на ім'я ОСОБА_14 , мобільний телефон НОМЕР_6 , до поштового відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» м. Рівне, вул. Макарова, 23, речовини вагою 202 г. Відповідно до висновку експерта № 11-2/6949 від 03.01.2019 Р. частина вказаної речовини вагою 9 г, що відібрана у ході огляду вказаної кореспонденції 20.11.2018 р., пересилання якої здійснила ОСОБА_11 , є канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 3,44 г.
Крім цього, 17.11.2018 р. не встановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі злочинної організації спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 23/4, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_57 », номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснила поштове відправлення на ім'я ОСОБА_14 , мобільний телефон НОМЕР_6 , до поштового відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» м. Рівне, вул. Макарова, 23, речовини в трьох пакетах вагою 70 г, 62 г та 68 г. Відповідно до висновку експерта № 11-2/6953 від 04.01.2019 р. в частинах вказаних речовин вагою 1,645 г, 2,143 г, 1,886 г, що відібрані у ході огляду згаданої кореспонденції 20.11.2018 р., пересилання якої здійснив ОСОБА_9 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, - метамфетамін масою 1,102 г, 1,414 г та 1,245 г, відповідно. Загальна маса метамфетаміну в речовинах становить 3,761 г.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, 22.11.2018 р. не встановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі злочинної організації спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 23/4, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_60 » та номер мобільного телефону НОМЕР_7 , здійснила поштове відправлення на ім'я ОСОБА_61 , мобільний телефон НОМЕР_8 , до поштового відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Путивль, просп. Іоанна Путивльського, 36, речовини в двох пакетах вагою 5,67 г та 5,55 г. Відповідно до висновку експерта № 11-2/7277 від 08.01.2019 р. в частинах вказаних речовин вагою 0,74 г та 1,25 г, що відібрані у ході огляду згаданої кореспонденції 23.11.2018 р., пересилання якої здійснив ОСОБА_62 , міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено, - метамфетамін масою 0,335 г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс масою (в перерахунку на суху речовину), 0,084 г.
Також 12.12.2018 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_11 , діючи у її складі спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. М. Говорова, 7А, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_63 », номер мобільного телефону НОМЕР_9 , здійснила поштове відправлення іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_10 речовини до відділення № 95 ТОВ «Нова Пошта» м. Київ, пр. Голосіївський, 68, речовини вагою 307,68 г. Відповідно до висновку експерта № 11-2/7424 від 31.01.2019 р. в частині вказаної речовини вагою 2,87 г, що відібрана у ході огляду згаданої кореспонденції 13.12.2018 р., міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон масою 1,648 г.
13.12.2018 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_56 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 60 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103-А, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_63 », номер мобільного телефону НОМЕР_9 , здійснила поштове відправлення на ім'я ОСОБА_64 , мобільний телефон НОМЕР_10 , які використовує ОСОБА_20 , до поштового відділення № 97 ТОВ «Нова Пошта» м. Київ, вул. Кудряшова, 16-А, речовин у трьох пакетах вагою 1008 г, 103 г та 5 г. Відповідно до висновку експерта № 11-2/7435 від 28.01.2019 р. в частинах вказаних речовин вагою 5 г, 37 г та 1 г, що відібрані у ході огляду вказаної кореспонденції, пересилання якої здійснила ОСОБА_11 , міститься: психотропна речовина, обіг якої обмежено, - метамфетамін масою 0,20 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - ДМА (2,5 - диметоксіамфетамін) масою 0,778 г, психотропна речовина, обіг якої обмежено, - метамфетамін масою 1,562 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон) масою 1,255 г.
Також 27.12.2018 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_11 , діючи у її складі спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_56 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4-А, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_63 », здійснила поштове відправлення на ім'я ОСОБА_15 до поштового відділення № 31 ТОВ «Нова Пошта» м. Київ, вул. Московська, 5/2-А, речовин у трьох пакетах вагою 304 г, 306 г, 312 г. Відповідно до висновку експерта № 11-2/465 від 05.02.2019 р. в частинах вказаних речовин вагою 4 г, 2,5 г та 12,6 г, що відібрані у ході огляду згаданої кореспонденції 29.12.2018 р., пересилання якої здійснила ОСОБА_11 , міститься: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс масою в перерахунку на суху речовину, 2,034 г, 0,709 г, а також психотропна речовина, обіг якої обмежено, - метамфетамін масою 3,701 г.
10.01.2019 р. не встановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі злочинної організації спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Одеська (Кірова), 16/6, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_65 » та номер мобільного телефону НОМЕР_11 , здійснила поштове відправлення на своє ім'я до відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеса, вул. Дальницька, 23/4, у чотирьох пакетах вагою, 5,1 кг, 5,1 кг, 3,1 кг, 3,95 кг. Відповідно до висновку експерта № 11-2/481 від 14.02.2019 р. частина вказаної речовини вагою 1,16 г, що відібрана у ході огляду згаданої кореспонденції 11.01.2019 р., є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 1 г.
Також 14.01.2019 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_11 , діючи у її складі спільно та взаємною згодою з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_56 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване в м. Одесі, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_63 » та номер мобільного телефону НОМЕР_9 , здійснила поштове відправлення № 15 ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава, вул. Європейська, 94, на вигадані анкетні дані ОСОБА_66 , які використав ОСОБА_67 , мобільний телефон НОМЕР_12 , пакети з речовиною вагою 305 г та 605 г. Відповідно до висновку експерта № 11-2/802 від 18.02.2019 р. частина вказаної речовини вагою 1,16 г, що відібрана у ході огляду згаданої кореспонденції 16.01.2019 р., є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - метамфетаміном масою 1,290 г та особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 2,82 г.
01.04.2019 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_12 , діючи у її складі спільно та взаємною згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй загальним планом роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Одеса, пр. Олександрівський, 21, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_68 » та номер мобільного телефону НОМЕР_13 , здійснила поштове відправлення на ім'я ОСОБА_10 до відділення № 33 ТОВ «Нова Пошта» м. Львів, вул. Антоновича, 90, речовину вагою 3,05 кг, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін.
Крім цього, 12.01.2019 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_15 , діючи у її складі спільно та взаємною згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль збувача наркотичних засобів, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи біля будинку по бульвару Верховної Ради, 21-А в м. Києві, незаконно збув ОСОБА_69 шляхом поміщення до обумовленого місця речовину, яка відповідно до висновку експерта № 11-2/1266 від 27.03.2019 р. містить в собі психотропну речовину, обіг якої обмежений, - амфетамін масою 1,88 г. У свою чергу ОСОБА_70 через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів у сумі 700 грн. раніше на обумовлений рахунок електронного гаманця.
Також 15.01.2019 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_16 , діючи у її складі спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль збувача наркотичних засобів, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи біля будинку по вул. Антоновича, 165 у м. Києві, незаконно збув ОСОБА_69 шляхом поміщення до обумовленого місця речовину, яка відповідно до висновку експерта № 11-2/1269 від 05.03.2019 р. є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом масою (в перерахунку на висушену речовину) 2,74 г та психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін масою 0,862 г. У свою чергу ОСОБА_70 через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів у сумі 700 грн на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця.
12.02.2019 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_4 , діючи у її складі спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль збувача наркотичних засобів, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи біля будинку по проспекту Вознесенському, 18 в м. Одесі, незаконно збув ОСОБА_71 шляхом поміщення до обумовленого місця речовину, яка відповідно до висновку експерта № 11-2/2237 від 02.05.2019 р. є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом масою 0,86 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетаміном масою 0,977 г та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн масою 0, 273 г. У свою чергу ОСОБА_72 через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів у сумі 2000 грн на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця.
Також 12.03.2019 р. не встановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі злочинної організації, спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль збувача наркотичних засобів, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи біля будинку по вул. Войтовича, 2 в м. Львові, незаконно збула ОСОБА_73 шляхом поміщення до обумовленого місця речовину, яка відповідно до висновку експерта № 11-2/1824 від 18.04.2019 р. є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - МДМА (3,4 метилендіоусиментамфетамін) масою близько 0,661 г. У свою чергу ОСОБА_74 через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів у сумі 600 грн на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця.
28.03.2019 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_25 , діючи у її складі спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль збувача наркотичних засобів, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи біля будинку по вул. Шмідта, 2/15 в м. Дніпро, незаконно збув ОСОБА_75 шляхом поміщення до обумовленого місця речовину, яка відповідно до висновку експерта № 11-2/2527 від 15.05.2019 р. містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін масою 2,370 г. У свою чергу ОСОБА_76 через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів у сумі 450 грн на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця.
Крім цього, 28.03.2019 р. учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_27 , діючи у її складі спільно та за взаємною згодою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також її іншими учасниками під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль збувача наркотичних засобів, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи біля буд. 88 по вул. Східна в м. Житомир, незаконно збув ОСОБА_77 шляхом поміщення до обумовленого місця речовину, яка відповідно до висновку експерта № 11-2/2517 від 31.05.2019 р. містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін масою 1,32 г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс масою в перерахунку на висушену речовину 2,74 г. У свою чергу ОСОБА_78 через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів у сумі 480 грн на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця. Крім того, ОСОБА_23 , отримуючи інформацію від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особа, яка безпосередньо розповсюджує наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювала замовлену кількість наркотиків, розвозила їх у схованки, про що в подальшому повідомляла операторів шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів для подальшого інформування споживачів. У випадку отримання замовлення від операторів або організаторів злочинної організації про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, які здійснюють безконтактний збут, зважувала необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасувала їх та пересилала замовникам - споживачам шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта». З метою залучення більшої кількості споживачів та отримання прибутків від злочинної діяльності здійснювала рекламу інтернет-магазинів шляхом розміщення надписів на стінах будинків. За результатами своєї злочинної діяльності щоденно надавала звіт про кількість та вид збутих наркотичних засобів і психотропних речовин, а також їх залишок особам, визначеним організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.
У клопотанні зазначено, що даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 10.04.2019 р. затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
10.04.2019 р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
11.04.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном до 10.06.2019 р. з альтернативою внесення застави в розмірі 6 000 000 (шість мільйонів) гривень.
20.05.2019 р. першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000315 від 25.05.2018 р. продовжено до 3 місяців, тобто до 10.07.2019 р.
04.06.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном до 09.07.2019 з альтернативою внесення застави в розмірі 6 000 000 (шість мільйонів) гривень.
20.06.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12018000000000315 від 25.05.2018 р. продовжено до 6 місяців, тобто до 10.10.2019 р.
06.07.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном до 06.09.2019 р. з альтернативою внесення застави в розмірі 6 000 000 (шість мільйонів) гривень.
29.08.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном до 10.10.2019 р. з альтернативою внесення застави у розмірі 6 000 000 (шість мільйонів) гривень та покладенням на нього наступних обов'язків: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.
06.09.2019 р. у зв'язку із внесенням застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 останнього було звільнено з-під варти, відносно нього відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2019 р. № 757/45476/19-к застосовано запобіжний захід у виді застави, із виконанням покладених на нього обов'язків.
20.09.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000315 від 25.05.2018 р. продовжено до 9 місяців, тобто до 10.01.2020 р., включно.
07.10.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії обов'язків під час дії запобіжного заходу у виді застави до 07.12.2019 р.
13.11.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва змінено обраний ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави в розмірі 6 000 000 (шість мільйонів) гривень та покладення на нього відповідних обов'язків, в частині виключення з числа осіб від спілкування з якими зобов'язаний утримуватись ОСОБА_5 - ОСОБА_7 .
21.11.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії обов'язків під час дії запобіжного заходу у виді застави до 10.01.2020 р.
18.12.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000315 від 25.05.2018 р. продовжено до 12 місяців, тобто до 10.04.2020 р., включно.
28.12.2019 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії обов'язків під час дії запобіжного заходу у виді застави до 28.02.2020 р.
У клопотанні зазначено, що на даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій: провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ КБ «ПриватБанк» з метою встановлення руху коштів, які отримувалися від незаконного збуту наркотичних засобів та встановлення осіб котрі знімали з банкоматів вказані кошти, що надасть можливість встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень тощо; допитати свідків та очевидців вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень. Додатково допитати як підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_31 , ОСОБА_79 . Вказані слідчі (розшукові) дії нададуть можливість органу досудового розслідування повно та неупереджено провести досудове розслідування та надати правильну правову кваліфікацію діям підозрюваних; провести огляди мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, вилученої в ході обшуків; вилучити інформацію про здійснені відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта»; встановити інших свідків та очевидців вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та допитати їх по даному факту; в разі виникнення підстав, провести впізнання із вказаними свідками та очевидцями; в разі виникнення підстав провести одночасні допити між раніше допитуваними учасниками кримінального процесу; провести судові експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» за речовинам, які вилучені під час проведення досудового розслідування, з метою визначення їх належності до наркотичних засобів; після отримання результатів експертизи та об'єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об'єктів до кримінального провадження визначити їх місце зберігання; розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, провести їх аналіз, допитати осіб відносно яких вони проводились; визначити місце зберігання речових доказів;
скласти повідомлення про підозру в остаточній редакції та вручити їх; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування; ознайомити підозрюваних, їх захисників з матеріалами досудового розслідування; виділити додаткові епізоди; вирішити питання про складання обвинувального акту та його передання до суду для розгляду по суті.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчий суддя, враховуючи, що обставини та підозра до даного часу не змінились, ті процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, вважає необхідним продовжити строк покладених на підозрюваного обов'язків під час дії запобіжного заходу у виді застави, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Продовжити до 10 квітня 2020 р., включно, строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000315 від 25.05.2018 р. обов'язків, зобов'язавши останнього:
не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, крім підозрюваної ОСОБА_7 ;
носити електронний засіб контролю.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1