Справа № 752/26906/19
Провадження № 1-кс/752/1080/20
05 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.
24.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а назву згодом змінено на - Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду. У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувала на свої рахунки через посередництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) грошові кошти, призначені ІНФОРМАЦІЯ_4 для розвитку українського футболу.
При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_9 (Таллінн, Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Таллінн, Естонія), JSC « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Рига, Латвія), JSC « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Рига, Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Рига, Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Рига, Латвія).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 .), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є підприємствами, які підконтрольні ІНФОРМАЦІЯ_5 та ймовірно використовуються для виводу коштів для розвитку вітчизняного футболу, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) та ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За дПлахотнюканими витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 42017100000000796 від 22.06.2017 року внесено повідмолення про те, що за умовами агентського договору між громадською організацією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та компанією " ІНФОРМАЦІЯ_19 " здійснювалось перерахування всіх коштів отриманих в якості агента для ІНФОРМАЦІЯ_4 від ІНФОРМАЦІЯ_20 . У подальшому, отримані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_8 для ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувались іншим суб"єктам у сфері футболу. Разом з тим, за отриманою інформаією , частина коштів отриманих для розвитку українського футболу у якості компенсаційних виплат від ІНФОРМАЦІЯ_8 , за вказівкою ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувались на іноземині підприємства з ознакаками фіктивності.
При розслідуванні даного злочину зметою виявлення та фіксації відомостей про обставини та механізм вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, відстеження руху коштів та точної суми завданих збитків ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 в органу досудового розслідвання виникла необхідість в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування рахунків, руху коштів, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послугза системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках:
- № НОМЕР_9 , код валюти: 980, дата відкриття: 11.12.2017, дата закриття: 12.02.2018;
- № НОМЕР_10 , код валюти: 980, дата відкриття: 06.12.2017, дата закриття: 25.02.2018;
- № НОМЕР_11 , код валюти: 980, дата відкриття: 05.12.2017, дата закриття: 11.03.2018;
- № НОМЕР_12 , код валюти: 980, дата відкриття: 05.12.2017, дата закриття: 25.02.2018;
- № НОМЕР_13 , код валюти: 980, дата відкриття: 27.11.2017, дата закриття: 25.02.2018;
- № НОМЕР_14 , код валюти: 980, дата відкриття: 01.12.2017, дата закриття: 09.03.2018;
- № НОМЕР_15 , код валюти: 980, дата відкриття: 30.11.2017, дата закриття: 12.02.2018;
- № НОМЕР_16 , код валюти: 980, дата відкриття: 07.12.2017, дата закриття: 15.03.2018;
- № НОМЕР_17 , код валюти: 980, дата відкриття: 22.04.2019;
- № НОМЕР_18 , код валюти: 978, дата відкриття: 19.05.2017;
- № НОМЕР_19 , код валюти: 980, дата відкриття: 21.04.2017;
- № НОМЕР_20 , код валюти: 980, дата відкриття: 21.04.2017;
- № НОМЕР_21 , код валюти: 980, дата відкриття: 21.04.2017;
- № НОМЕР_22 , код валюти: 980, дата відкриття: 21.04.2017;
- № НОМЕР_23 , код валюти: 980, дата відкриття: 22.04.2019;
- № НОМЕР_24 , код валюти: 978, дата відкриття: 19.05.2017.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1