Справа № 752/1563/20
Провадження по справі № 1-кс/752/952/20
03.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
При розслідуванні зазначеного вище кримінального провадження № 42019100000000303 в органу досудового розслідвання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2018 по день пред'явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні банківських установ.
1)
Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, та тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
За даними наявними з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження №42019100000000303 від 26.04.2019 року, внесено повідомлення за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно зі службовими особами ПАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", шляхом сприяння останнім у мінімізації податкових зобов"язнь, які підлягають сплаті до бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджував, що необхідність у тимчасововому доступі до документів, що перебувають у володінні банківських установнеобхідна з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000303 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м.Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України (за його дорученням) на тимчасовий доступ до речеі й документів, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2018 по день пред'явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які знаходяться у володінні:
1)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) :
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),
№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),
№ НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),
№ НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ),
№ НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ),
№ НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
№ НОМЕР_19 ,
№ НОМЕР_20 ,
№ НОМЕР_21 ;
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
№ НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 );
-рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),
№ НОМЕР_25 ;
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
№ НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 );
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),
№ НОМЕР_29 (НОМЕР_30 );
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),
№ НОМЕР_32 ( НОМЕР_33 );
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),
№ НОМЕР_35
№ НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ),
№ НОМЕР_38 ( НОМЕР_39 );
2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_40 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),
№ НОМЕР_42 ;
3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_43 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),
№ НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 ),
№ НОМЕР_46 ( НОМЕР_47 );
4)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_48 ):
-рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ),
№ НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ),
№ НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ),
№ НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 );
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ),
№ НОМЕР_57 ;
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
№ НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 );
5)ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_60 ):
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
№ НОМЕР_61 ( НОМЕР_62 );
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ),
№ НОМЕР_64 ( НОМЕР_65 );
-рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ),
№ НОМЕР_66 ( НОМЕР_67 );
6)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_68 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ),
№ НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 );
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ),
№ НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 );
7)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_74 ):
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
№ НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 );
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ),
№ НОМЕР_75 ( НОМЕР_76 );
-рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ),
№ НОМЕР_77 ( НОМЕР_78 ),
№ НОМЕР_79 ( НОМЕР_80 ),
№ НОМЕР_81 ( НОМЕР_82 ),
№ НОМЕР_83 ;
8)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_84 ):
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:
№ НОМЕР_86 ( НОМЕР_87 );
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),
№ НОМЕР_88 ( НОМЕР_89 ),
№ НОМЕР_90 ( НОМЕР_91 );
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ),
№ НОМЕР_92 ( НОМЕР_93 );
-рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ),
№ НОМЕР_94 ( НОМЕР_95 );
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ),
№ НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 );
9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_99 ):
-рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ),
№ НОМЕР_100 ,
№ НОМЕР_101 ,
№ НОМЕР_102 ;
10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_103 ):
- рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ),
№ НОМЕР_105 ( НОМЕР_106 ),
№ НОМЕР_107 ( НОМЕР_108 );
11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_109 ):
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ),
№ НОМЕР_110 ( НОМЕР_111 );
12) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_112 ):
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ),
№ НОМЕР_113 ( НОМЕР_114 );
13) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_115 ):
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ),
№ ( НОМЕР_116 );
14) АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_117 ):
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ),
№ НОМЕР_118 ( НОМЕР_119 );
15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_120 ):
-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ),
№ НОМЕР_121 ( НОМЕР_122 ),
№ НОМЕР_123 ( НОМЕР_124 );
16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_125 ):
-рахунки: інші організаційно-правові форми Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ),
№ НОМЕР_127 ;
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1