Справа № 712/845/20
Провадження № 1-кс/712/600/20
щодо тимчасового доступу до речей та документів
27 лютого 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000200 від 02.12.2019 року за ст.366-1 КК України,-
У січні 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналу особової справи ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення з нею та отримання належним чином завірених копій: наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора - головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її посадових інструкцій, табелів робочого часу, листків непрацездатності, повідомлення про обов'язок подавати декларацію, тощо.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42019251010000199 від 02.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління СБУ в Черкаській області по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України «декларування недостовірної інформації» з боку заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.
Зокрема, відповідно до положень частини 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі-Закон) особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону до суб'єктів, на яких поширюється дія Закону належать посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3.
Згідно з положеннями частини другої статті 81 Цивільного кодексу України юридичною особою публічного права визначається юридична особа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади АР Крим чи органу місцевого самоврядування.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створено 20.03.2018 розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшим делегуванням повноважень одержувача бюджетних коштів та, відповідно, замовника виконання робіт на автомобільних дорогах місцевого значення області.
Крім того, листом Міністерства юстиції України від 22 березня 2013 року № 1332-0-26-13/11 встановлено, що головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. У свою чергу, відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5, організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності, серед інших до них належать керівники структурних підрозділів підприємств, установ і організацій.?
Відповідно до посадової інструкції на ОСОБА_5 , як заступника директора - головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладено організаційно-розпорядчі обов'язки у фінансово-економічній сфері роботи державного підприємства.
Таким чином, у діях ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ст. 3661 КК України «декларування недостовірної інформації» (у формі умисного не подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).
Слідчий та прокурор зазначає, що в ході проведення досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу особової справи ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення з нею та отримання належним чином завірених копій: наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора - головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її посадових інструкцій, табелів робочого часу, листків непрацездатності, повідомлення про обов'язок подавати декларацію, тощо, що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи та інформація, на думку слідчого, містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про судове засідання 27 лютого 2020 року, але конверт із повісткою повернувся до суду з відміткою пошти «за письмовою заявою одержувача». Таким чином, вказана організація вважається такою, що повідомлена належним чином про судове засідання.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 2 грудня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст.366-1 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали з Управління СБУ в Черкаській області по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України «декларування недостовірної інформації» з боку заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: особової справи ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення з нею та отримання належним чином завірених копій: наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника директора - головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її посадових інструкцій, повідомлення про обов'язок подавати декларацію, які знаходяться у володінні службових або посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42019251010000200, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Водночас у наданні тимчасового доступу до табелів робочого часу, листків непрацездатності ОСОБА_5 необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено, яке доказове значення матимуть ці документи для досудового розслідування конкретного кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів особової справи головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій: наказу про призначення її на посаду, її посадових інструкцій, повідомлення про обов'язок подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
що знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - до 28 березня 2020 року включно.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області капітана ОСОБА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1