Справа № 712/1643/20
Провадження № 1- кс/712/877/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12018251010007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3, ст. 364 КК України клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся старший старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло ряд звернень фізичних та юридичних осіб щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території м. Черкаси.
За даним фактом 11.10.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018251010007090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Так, зокрема в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернулися громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із заявами щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території Центрального ринку м. Черкаси.
Так, із показів зазначених вище осіб, випливає, що вони являють суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами підприємцями та здійснюють свою підприємницьку діяльність в тимчасових спорудах (далі по тесту - ТС), розташованих по АДРЕСА_1 . Дані ТС ними використовуються тривалий час відповідно до договорів оренди, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кожного місяця вони сплачують орендну плату, відповідно укладених договорів. В серпні 2018 року їм стали поступати пропозиції від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплативши при цьому значний внесок та сплачуючи підвищену орендну плату щомісяця. В жовтні 2018 року, без будь-якого попередження, невстановленими особами їх товар був викинутий із торгових павільйонів, де вони вели свою підприємницьку діяльність. В подальшому, особами, які назвалися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їм було повідомлено, що орендуємі ними раніше торгові приміщення перейшли у власність цього підприємства.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підставами виникнення права власності, зокрема, стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 та Наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Проте, відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 , за №2333-а від 29.11.2017, обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по АДРЕСА_3 учасникам АТО. Інформація про надання (зміну) адреси по АДРЕСА_2 за вказаним номером - в Департаменті відсутня.
Крім цього, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , земельна ділянка по вул. Гоголя між вул. Смілянська та вул. Небесної сотні в м. Черкаси, була надана в оренду на 49 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для благоустрою з метою утримання в належному санітарному стані.
Враховуючи вищевикладене, всупереч приписів та вимог чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_12 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об'єкт нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об'єкти нерухомості.
Крім цього, під час проведення розслідування було встановлено, що в ході проведення перевірки щодо законності розміщення тимчасових споруд на території міста Черкаси, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі по тесту - Управління) було зобов'язано суб'єктів господарювання, які ведуть діяльність у вказаних спорудах, надати відповідні дозвільні документи на їх розміщення.
Однак, на дану вимогу працівників Управління, деякі підприємці почали надавати документи щодо державної реєстрації права власності на вищевказані тимчасові споруди, як на об'єкти нерухомого майна. В ході вивчення вказаних документів, було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, було зареєстровано право власності на 13 тимчасових споруд розміщених на території міста Черкаси, а саме: АДРЕСА_4 . Власник - ОСОБА_14 ; АДРЕСА_5 . Власник - ПП « ОСОБА_15 »; АДРЕСА_6 . Власник - ПП « ОСОБА_15 »; АДРЕСА_7 . Власник - ПП « ОСОБА_15 »; АДРЕСА_8 . Власник - ОСОБА_16 ; АДРЕСА_9 . Власник - ПП « ОСОБА_15 »; АДРЕСА_10 . Власник - ОСОБА_17 ; АДРЕСА_11 . Власники - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 . Власник - ОСОБА_20 ; АДРЕСА_15 . АДРЕСА_16 . Власник ОСОБА_21 .
Підставою для виникнення права власності на вищевказані ТС та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані ФОП ОСОБА_22 та інші документи, наприклад договір участі в ярмарку, які не відносяться до правовстановлюючих документів, надаючи отримати право власності на об'єкти нерухомості.
Враховуючи вищевикладене, всупереч приписів та вимог чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_22 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об'єкт нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об'єкти нерухомості.
Крім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 підставою для виникнення права власності на вищевказані тимчасові споруди та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім технічних паспортів, виданих ФОП ОСОБА_22 вказано договори на участь у ярмарку б/н та договори щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою. Однак вказані договори не являються правовстановлюючими документами, що надають право на розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, які належать до земель комунальної власності.
Таким чином, внаслідок дій інженерів з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_22 та ОСОБА_12 , а також державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 підприємці всупереч вимог чинного законодавства набули права власності на тимчасові споруди, як на об'єкти нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташовані об'єкти нерухомості, зазначені вище, відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ця земля не була в законний спосіб (у власність чи користування) виділена для проведення будівництва, таким чином зазначені об'єкти були побудовані, самочинно на самовільно захоплених земельних ділянках. Таким чином до міського бюджету не здійснюється плата за землю.
Так, допитана в якості свідка головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_23 , показала, що до 2013 року до обов'язків БТІ відносилося проведення реєстрації права власності та проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості по м. Черкаси та Черкаській області, з виготовленням технічної документації. З 2013 року, відповідно змін до вимог законодавства, проведення реєстрації права власності було передано до ІНФОРМАЦІЯ_10 залишилося виключно проведення технічної інвентаризації, підготовка та видача письмової інформації щодо реєстрації права власності до 2013 року, розрахунок часток, висновків про можливість виділення та поділу майна, оцінка об'єктів нерухомого майна. Крім цього з 01.01.2013 поряд з БТІ технічну інвентаризацію об'єктів нерухомості можуть також проводити приватні виконавці технічної інвентаризації, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на надання цього виду послуг. З 2001 року до сьогоднішнього дня в своїй діяльності БТІ, як і інші суб'єкти проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості, керуються Інструкцією про проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна №127 (із змінами і доповненнями). Так, для оформлення технічної інвентаризації об'єкта нерухомості, при проведення первинної інвентаризації, замовник звертається до суб'єкту господарювання, який проводить технічну інвентаризацію, для укладання договору на проведення інвентаризації, при цьому надає документи, які підтверджують його право бути замовником інвентаризації конкретного об'єкту нерухомості (державний акт на землю, договір оренди земельної ділянки, повідомлення про початок проведення будівельних робіт, декларація про готовність обкат до експлуатації, розпорядження органів місцевого самоврядування щодо надання дозволів на розробку проектної документації та проведення будівництва, договори пайової участі, тощо). На підставі зазначених дозвільних документів та укладеного договору, суб'єкт господарювання, який займається проведенням технічної інвентаризації, проводить таку інвентаризацію, тобто виїздить на об'єкт нерухомості, проводить обміри в натурі та складає інвентаризаційну справу. На підставі цієї справи, суб'єктом проведення технічної інвентаризації, виготовлюється технічний паспорт на об'єкт нерухомості, який надається замовнику послуг. Матеріали інвентаризаційної справи зберігаються у суб'єкта проведення технічної інвентаризації. За відсутності у замовника документів, які підтверджують його право бути замовником інвентаризації конкретного об'єкту нерухомості, технічна інвентаризація проводитися не може. Інструкцією про проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна №127 (із змінами і доповненнями) передбачається проведення технічної інвентаризації тільки об'єктів нерухомого майна. Відповідно до положень, ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», поняття МАФ включає в себе поняття і тимчасові споруди. Тобто до МАФів більш широке поняття, до якого відносяться огорожі, дитячі майданчики, фонтани, лавки та інше в тому числі і тимчасові споруди. Відповідно положень законодавства України, МАФи це споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій, без влаштування фундаментів і встановлюються тимчасово. Таким чином МАФи не відносяться до об'єктів нерухомості, а відповідно, на них не може бути виготовлена технічна документація та вони не можуть бути об'єктами права на нерухоме майно.
Таким чином, є підстави вважати, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 , під час проведення реєстрації прав на нерухоме майно систематично грубо порушувалися норми законодавства України, які регламентують діяльність, пов'язану з проведенням реєстраційних дій.
Для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи, які стали підставою для здійснення реєстрації права власності на об'єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі і електронних копій), які стали підставою для здійснення реєстрації права власності на об'єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_17 .
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з'явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3, ст. 364 КК України .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_17 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені № 12018251010007090 від 11.10.2018, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та подальшого вилучення належних чином завірених копій, а саме :
Документи реєстраційної справи в паперовій формі щодо реєстрації прав власності на нерухоме май но, розташоване за адресами АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_2 ( в тому числі заяви подані для реєстрації з додатками; рішення щодо реєстрації прав власності, прийняті за результатами розгляду таких заяв; документи, відповідно яких особи отримували документи щодо державної реєстрації права власності) та документи реєстраційної справи в електронній формі, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням підпису та печатки на кожній сторінці документа, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_17 .
Виконання ухвали покласти на слідчих які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженні.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1