Справа № 712/1600/20
Провадження № 1- кс/712/862/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12020251010000561 від 04.02.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу 12020251010000561 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУ до поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н. про те, що 21.01.2020 р. в мережі інтернет заявник замовив доставку автозапчастин та перерахував грошові кошти особі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 в сумі 14400 грн.
Заявник вказав, що кошти він переводив, користуючись програмою дистанційного доступу по банківських рахункам, а саме, через мобільний додаток «Privat24» зі своєї платіжної карти. 23.01.2020 ОСОБА_5 отримав на мессенджер Viber від контакної особи ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) не існуючий номер ТТН, однак замовленого товару так і не отримав, грошові кошти продавцем йому не повернуто, телефон продавець вимкнув, що свідчить про факт шахрайських дій щодо заявника.
Вжитими заходами встановлено, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Умань, за даними ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , документований паспортом серії: НОМЕР_3 , виданий Уманським МВ УМВС від 12.03.2010 в Черкаській області, уродженця (РНОКПП: НОМЕР_4 ).
За наявною оперативною інформацією, ОСОБА_8 , спільно з двома невстановленими на даний час особами, з метою незаконного заволодіння коштами громадян,, розробив злочинну схему за якою розмістив на інтернет ресурсі “авторіа” рекламні оголошення про реалізацію автозапчастин з авторозбірки: ІНФОРМАЦІЯ_3 та замовив створення сайту з назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слдічий у клопотанні зазначає, що на даний час встановлено наступні телефонні номери фігурантів при вчиненні шахрайства, котрі належать володільцю інформації - ПрАТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , - які розміщені на рекламних оголошеннях в мережі інтернет та НОМЕР_8 , що використовується безпосередньо для дзвінків потенційним клієнтам та працюють в межах базової станції за адресою: АДРЕСА_3 ; а також телефонний номер НОМЕР_9 , що використовується у свої злочинній діяльності для зв'язку з учасниками злочинної групи ОСОБА_8 ; шляхом особистого пошуку встановлено, що останній здійснює злочинну діяльність також зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_10 ), фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 , котра користується номером мобільного НОМЕР_11 , а також у своїй протиправній діяльності використовує банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_12 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати інформації про абонентів стільникового зв'язку неможливо, слідчий просить зобов'язати оператора стільникового зв'язку ПрАТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2019 по день виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також, слідству необхідна повністю вся детальна інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформація про будь-які маніпуляції з вказаними номерами (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та якщо здійснювались, то потрібна детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки). Встановлення фактичного місця знаходження телефону правопорушника та ідентифікаційних ознак пристрою, котрим він користується, дасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв'язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися. Слідчий скерувала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримує його та просить суд задоволити.
Представник оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явились, були повідомлені про день та час розгляду справи.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. л-т поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: юр. адреса: АДРЕСА_2 надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію, а саме:
-про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2019 по день виконання Ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів;
-по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформацію про будь-які маніпуляції з вказаними номерами (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та якщо здійснювались, то потрібна детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки);
-про фактичне місця знаходження телефону правопорушника та ідентифікаційних ознак пристрою, котрим він користується.
Виконання даної ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , оперативним співробітникам Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області, співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області по дорученню слідчого або прокурора.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1