пр. № 1-кс/759/258/20
ун. № 759/287/20
14 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, у кримінальному провадженні № 12019110000000333 від 06.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гадяч, Полтавської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
До Святошинського районного суду міста Києва звернувся прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, будучи об'єднаними спільним умислом., направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці створили в месенджері «Те1е§гашт» канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пропонували надати на оплатній основі, тобто збути, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс». Крім того, з метою забезпечення власної конспіративної діяльності останніми були створено інтернет-гаманці сервісу здійснення онлайн-виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які перераховувались грошові кошти за незаконно збуті ними наркотичні речовини.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичної речовини, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений час, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, з метою подальшого збуту здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого перенесли їх за місцем власного проживання, де розпочали їх незаконне зберігання, з метою подальшого збуту.
14.08.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , шляхом використання каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заздалегідь створеного ними у месенджері «Те1е§гатт», запропонували ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, надати йому на оплатній основі, тобто збути, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» за ціною 750 грн. за 5 гр., які він повинен був перерахувати на визначений ними номер інтернет-гаманця сервісу здійснення онлайн-виплат «Базу Рау», на що останній погодився.
Після цього, 14.08.2019, о 16 годині 28 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на вимогу останніх, перерахував через термінал №23625 грошові кошти у сумі 750 грн., на інтернет-гаманець сервісу здійснення онлайн-виплат «Базу Рау» № НОМЕР_1 . Цього ж дня, після отримання від ОСОБА_7 грошових коштів за незаконний збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», ОСОБА_5 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , будучи об'єднаними спільним умислом, направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання залишили за адресою: АДРЕСА_3 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», про що повідомили ОСОБА_7 , вчинивши таким чином останньому збут сіро-зеленої, сухої, подрібненої речовини рослинного походження, що відповідно до висновку експерта № 11-2/4977, від 02.09.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабіс». Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину становить 3,1 г.
Канабіс, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016), «Список № 1 Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» в «Таблиці 1», є наркотичним засобом.
Крім того, 26.08.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , шляхом використання каналу «Яа§1а1агаі42081іорр», заздалегідь створеного ними у месенджері «Те1е§гашт», запропонували ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, надати йому на оплатній основі, тобто збути, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» за ціною 750 грн. за 5 гр., які він повинен був перерахувати на визначений ними номер інтернет-гаманця сервісу здійснення онлайн-виплат «Базу Рау», на що останній погодився.
Після цього, 26.08.2019, о 14 годині 12 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на вимогу останніх, перерахував через термінал №23625 грошові кошти у сумі 750 грн., на інтернет-гаманець сервісу здійснення онлайн-виплат «Базу Рау» № НОМЕР_2 . Цього ж дня, після отримання від ОСОБА_7 грошових коштів за незаконний збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», ОСОБА_5 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , будучи об'єднаними спільним умислом направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання залишили за адресою: АДРЕСА_4 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», про що повідомили ОСОБА_7 , вчинивши таким чином останньому збут сіро-зеленої, сухої, подрібненої речовини рослинного походження, що відповідно до висновку експерта № 11-2/5072, від 05.09.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабіс». Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину становить 2,4 г.
Канабіс, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016), «Список № 1 Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» в «Таблиці 1», є наркотичним засобом.
17.09.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , шляхом використання каналу «Каз1;аґагаі4208Ьорр», заздалегідь створеного ними у месенджері «Те1е§гатт», запропонували ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, надати йому на оплатній основі, тобто збути, психотропну речовину - «амфетамін», за ціною 250 грн. за 1 гр., які він повинен був перерахувати на визначений ними номер інтернет-гаманця сервісу здійснення онлайн-виплат «Базу Рау», на що останній погодився.
Після цього, 17.09.2019, о 19 годині 58 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на вимогу останніх, перерахував через термінал №23625 грошові кошти у сумі 250 грн., на інтернет-гаманець сервісу здійснення онлайн-виплат «Базу Рау». Цього ж дня, після отримання від ОСОБА_7 грошових коштів за незаконний збут останньому психотропної речовини - «амфетамін», ОСОБА_5 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , будучи об'єднаними спільним умислом направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, залишили за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Гельця, 15, психотропну речовину - «амфетамін», про що повідомили ОСОБА_7 , вчинивши таким чином останньому білої порошкоподібної речовини, ззовні схожої на психотропну речовину - «амфетамін».
17.09.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , шляхом використання каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заздалегідь створеного ними у месенджері «Те1е§гатш», запропонували ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, надати йому на оплатній основі, тобто збути, психотропну речовину - «амфетамін», за ціною 250 грн. за 1 гр., які він повинен був перерахувати на визначений ними номер інтернет-гаманця сервісу здійснення онлайн-виплат «Базу Рау», на що останній погодився.
Після цього, 17.09.2019, о 20 годині 56 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на вимогу останніх, перерахував через термінал №62081 грошові кошти у сумі 250 грн., на інтернет-гаманець сервісу здійснення онлайн-виплат «Базу Рау». Цього ж дня, після отримання від ОСОБА_7 грошових коштів за незаконний збут останньому психотропної речовини - «амфетамін», ОСОБА_5 діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , будучи об'єднаними спільним умислом направленим на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, залишили за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Річна, 20, психотропну речовину - «амфетамін», про що повідомили ОСОБА_7 , вчинивши таким чином останньому білої порошкоподібної речовини, ззовні схожої на психотропну речовину - «амфетамін».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.
Підозрюваний та захисники в судовому засіданні не заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що 18.09.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
18.09.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
15.11.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби, строком на 60 діб.
Підозра ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними доказами, а саме: протоколом проведення негласної слідчої розшукової дії - контроль за вчиненням злочину від 15.08.2019, у ході я кого було проведено оперативну закупку особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу; протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які повідомили про обставини проведення оперативної закупки; протоколом огляду місця події від 14.08.2019 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 15, у ході якого було вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс; висновком експерта № 11 -2/4977; протоколом проведення негласної слідчої розшукової дії - контроль за вчиненням злочину від 27.08.2019, у ході я кого було проведено оперативну закупку особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 які повідомили про обставини проведення оперативної закупки; протоколом огляду місця події від 26.08.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого було вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс; висновком експерта № 11-2/5072; стенограмою розмов ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; стенограмами розмов ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; стенограмами розмов ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ; протоколами огляду особи покупця та вручення грошових коштів від 17.09.2019; протоколами огляду місця події від 17.09.2019 за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , відповідно до якої за результатами оперативної закупки було вилучено білу порошкоподібну речовину; протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , які повідомили про обставини проведення оперативної закупки; протоколом обшуку від 18.09.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено 17 пакетиків з сухою подрібленою речовиною рослинного походження; протоколом обшуку від 18.09.2019 за адресою: АДРЕСА_6 .
Таким чином, є обгрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
На даний час, у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, виконання яких не можливо завершити у двомісячний термін досудового розслідування, а саме:
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 18 січня 2020 року, але закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв'язку необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути виконані раніше з об'єктивних причин: здійснити тимчасовий доступ до карткових рахунків, відомостей про рух коштів по вказаних рахунках, електронних гаманцях платіжної системи «Базу Рау», провести огляд вказаних документів; витребувати три висновки експерта за результатами експертизи матеріалів речовин та виробів; витребувати висновок експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів; повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину із урахуванням висновків експертиз, що будуть отримані; виконати вимоги ст.ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування; виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КГЖ України, а саме:
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція за який передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, а тому усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу непов'язаного з домашнім арештом у нічну пору доби, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.
Враховуючи ці обставини і тяжкість вчиненого ним злочину, існує реальний ризик переховування підозрюваного з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Крім того, у випадку обрання відносно ОСОБА_5 більш м'якого запобіжного заходу окрім домашнього арешту у нічну пору доби, останній може знищити або спотворити речі, що мають істотне значення для досудового слідства, оскільки на даний час не було відшукано всі викрадені речі у наслідок вчиненого кримінального правопорушення. Це свідчить про наявність ризику передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Наявність ризику передбаченого п. З ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні. Оскільки у ході проведення досудового розслідування підозрюваному та його захисникам вручались копії процесуальних документів, в яких було вказано анкетні дані потерпілих та свідків, у кримінальному провадженні.
Оскільки ОСОБА_5 , на даний час підозрюється у вчиненні кількох злочинів, то існують підстави вважати, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення. Зокрема на даний час не проведено всіх експертиз, а отже підозрюваний з метою знищення доказів своєї вини та уникнення кримінальної відповідальності може вчиняти тиск на експертів. Викладена обставина свідчить про наявність ризиків передбачених п. З, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
До підозрюваного ОСОБА_5 не підлягають застосуванню запобіжні заходи у виді особистого зобов'язання, застави, у зв'язку з тим, що вони не будуть дієвими і не зможуть перешкодити настанню вищевказаних ризиків.
Не можливе застосування до підозрюваного і запобіжного заходу вигляді особистої поруки, оскільки на момент повідомлення йому про підозру та звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням до органу досудового розслідування не надійшло жодної заяви від осіб, які заслуговують на довіру, про обрання відносно підозрюваного саме такого запобіжного заходу.
Встановлено, що запобігання ризикам переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та перешкоджання ним розгляду кримінального провадження становить суспільний інтерес, який полягає в забезпеченні відправлення судочинства. Цей інтерес має превалююче значення та виправдовує обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічну пору доби.
Жоден із більш м'яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт у нічну пору доби, не зможе запобігти їм.
Вищевикладене свідчить про те, що на даний час існують ризики того, що у разі обрання відносно ОСОБА_5 більш м'якого запобіжного заходу окрім, як домашнього арешту у нічну пору доби, останній не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов'язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування справи.
Метою і підставою продовження строку даного запобіжного заходу є запобігання ризикам, заявленим при обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, які не зменшилися та існують на даний час.
Враховуючи викладене, застосування більш м'яких запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання ризикам зазначеним у клопотанні.
Як визначено ч. 6 ст. 194 КПК України, у разі необхідності строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 цієї статті, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що призначені експертизи на даний час не виконані, не проведено ряд слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188, 194 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод»,-
Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, у кримінальному провадженні № 12019110000000333 від 06.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів.
Продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього додаткових обов'язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України:
-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду у період доби з 21.00 години до 07.00 години наступного дня;
-завчасно та особисто повідомляти слідчого, прокурора, суд залежно від стадії провадження про зміну свого місця проживання;
-уникати спілкування зі свідками та експертами у кримінальному провадженні.
Визначити строк ухвали слідчого судді до 14.03.2020 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1