печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44345/18-п
24 лютого 2020 року cуддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., розглянувши матеріали, що надійшли з Міністерства фінансів України, про притягнення до адміністративної відповідальності:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Леніно Ворошиловградської обл., громадянина України, працюючого директором ТОВ «АФ «Промислова аудиторська спілка», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП,
встановив:
ОСОБА_1 , за місцем реєстрації ТОВ «АФ «Промислова аудиторська спілка» в період 01.01.2016-31.07.2018 р.р., надаючи послуги з аудиту порушив вимоги п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України № 1702-VII та ч. 5, 6 Порядку подання інформації, затвердженого постановою КМУ від 05.08.2015 року №552, а саме порушено порядок та строки, встановлені для подання Держфінмоніторингу інформації, необхідної для взяття їх на облік - форма №1-ФМ (не пізніше для встановлення ділових відносин з клієнтом).
Відповідальність за вказане адміністративне правопорушення передбачена ч. 1 ст. 166-9 КУпАП.
ОСОБА_1 на розгляд справи не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду справи належним чином.
Вина ОСОБА_1 у скоєному правопорушенні підтверджується даними протоколу про адміністративне правопорушення АА №000002 від 03.09.2018 р., даними звтів аудиторської фірми за 2017 рік та 2016 рік, даними форми обліку суб'єкта перинного фінансового моніторингу №1-ФМ, даними повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу від 01.08.2018 року №6466/530-07-3 та іншими матеріалами, які долучені до матеріалів справи.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що в діях ОСОБА_1 є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, його вину доведено повністю.
Відповідно до ч.2 ст.38 КУпАП, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - три місяці з дня його виявлення.
Згідно п. 7 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за закінченням строків на момент розгляду справи, передбачених ст.38 КУпАП.
Враховуючи, що згідно протоколу про адміністративне правопорушення його було складено 03.09.2018 року, строк притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 закінчився 03.12.2018 року, а провадження по справі підлягає закриттю.
На підставі викладеного, керуючись ст. 38, 166-9, 247 КпАП України,
ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та звільнити його від адміністративної відповідальності у зв'язку з закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності.
Провадження у справі закрити.
Постанова може бути оскаржена особою, відносно якої вона винесена протягом десяти днів з дня винесення постанови до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва.
Суддя: С.І. Смик