1-кс/754/509/20
Справа № 754/2138/20
Іменем України
20 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100030000010 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 КК України,
17 лютого 2020 року слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення,а саме: нотаріальну посвідчену копію заяви від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про намір задовольнити вимоги кредиторів (а.с. 184), та копію довідки вих. № 5-173/318/2019 від 16.08.2019 року, за підписом начальника відділення № НОМЕР_1 Київської обласної філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (а.с. 185), що надійшла через канцелярію суду (вх. № 0138/50813/19 від 19.08.2019) у справі № 910/12809/16.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №32017100030000010 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , упродовж 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходячись у м. Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особисто заінтересованими у банкрутстві підприємства, не маючи на меті сплатити наявний борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, що продаж нерухомості товариства призведе до банкрутства, а виконання грошових зобов'язань перед кредитором повністю стане неможливим, здійснили продаж нерухомості підприємства за заниженою вартістю, що призвело до стійкої фінансової неспроможності товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 881 800 грн.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, умисно вчинив дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 09.07.2015 року у справі № 910/14829/15 була підтверджена заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 887 400, 00 грн.
У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про примусове виконання наказу Господарського суду м. Києва № 910/14829/15 від 02.12.2015 року, за наслідками чого було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 49631558 від 11.12.2015 року.
У рамках даного виконавчого провадження заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » погашена не була.
09.07.2015 Господарським судом м. Києва у справі №910/14829/15 прийнято рішення, згідно якого задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь позивача 650 000,00 грн. авансового платежу, 220 000,00 грн. штрафу та 17 400,00 грн. витрат зі сплати судового збору. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.11.2015 вказане рішення залишено без змін.
Крім того, під час судового розгляду справи № 910/12809/16 у Господарському суді міста Києва, до матеріалів справи через канцелярію суду (вх. № 0138/50813/19 від 19.08.2019), надійшла нотаріально посвідчена копія заяви на адресу від 02 серпня 2019 року від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про намір задовольнити вимоги кредиторів, до якої додано копію довідки вих. № 5-173/318/2019 від 16.08.2019 року, за підписом начальника відділення № НОМЕР_1 Київської обласної філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . При цьому в самому тексті нотаріально посвідченої заяви від імені ОСОБА_5 , є посилання на зазначену довідку та її зміст. Відповідно до отриманої копії, встановлено, що вище вказану заяву про намір задовольнити вимоги кредиторів від 02.08.2019 року, підписану ОСОБА_5 , засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (запис № 423).
Згідно відповіді приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , № 1402/01-16 від 21.10.2019 року, остання підтвердила що 02.08.2019 року, нею дійсно було посвідчено справжність підпису ОСОБА_5 на заяві з реєстровим номером № 9916 на спеціальному бланку ННХ 529016. Крім того, остання повідомила, що відповідно до ст. 78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує що підпис зроблено певною особою.
21.10.2019 року, в відділенні № НОМЕР_1 Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вх. № 5-173/391/2019, зареєстрований лист-вимога старшого слідчого СВ ОСОБА_3 , щодо надання наявної інформації стосовно відкритого рахунку гр. ОСОБА_5 (паспорт № НОМЕР_3 , виданий 5335, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 ІВАN НОМЕР_6 .
Слідчий в судовому засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка буде використана під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які можуть містити конфіденційну інформацію.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100030000010 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до: нотаріальну посвідчену копію заяви від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про намір задовольнити вимоги кредиторів (а.с. 184), та копію довідки вих. № 5-173/318/2019 від 16.08.2019 року, за підписом начальника відділення № НОМЕР_1 Київської обласної філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (а.с. 185), що надійшла через канцелярію суду (вх. № 0138/50813/19 від 19.08.2019) у справі № 910/12809/16, з можливістю отримати її копію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: