1-кс/754/526/20
Справа № 754/2214/20
Іменем України
19 лютого 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
19.02.2020 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100030000222 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2020 року невстановлена особа, яка представилась як « ОСОБА_5 », перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу собаки породи «Шпіц», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6.500 грн., що належать ОСОБА_6 , які були перераховану останньою з власного мобільного телефону через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , рахунок якої відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.
Як вказує слідчий, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , а також щодо використання даного банківського рахунку у період часу з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин 11 січня 2020 року.
При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Таким чином, враховуючи, що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронному та друкованому вигляді інформації відносно банківському рахунку № НОМЕР_2 , з наступною інформацією:
1. Копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.
2. Відомості про зарахування коштів на банківського рахунок, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 09:00 по 10:00 11.01.2020 у сумі 6500 гривень від ОСОБА_6 .
3. Виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 09:00 по 10:00 11.01.2020, та при наявності інформації фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших відділеннях банків з банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
4. Відомості про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
5. Якщо при керуванні банківським рахунком, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 09:00 до 10:00 11.01.2020.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1