Справа № 459/470/20
Провадження № 1-кс/459/168/2020
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 лютого 2020 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020140150000039 від 15.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий просить надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до до оригіналу наступних документів: оригіналів кредитної (юридичної) справи клієнта ОСОБА_5 та кредитного договору № 2001219385701 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про одержання товарного кредиту ОСОБА_5 ; завірених копій документів ОСОБА_5 (паспорт, ідентифікаційний код, тощо); листа-гарантії виданого ОСОБА_5 на придбання товарів та інших документів, що стали підставою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 ; виписки особового рахунку ОСОБА_5 з 01.01.2019 по 01.01.2020; фото особи, яка була присутня при укладення даного договору; довідки про заборгованість по даному кредитному договору, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, через відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 21.08.2019 у відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Червонограді звернулася громадянка ОСОБА_5 з письмовою заявою, в якій повідомила, що колишній працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , оформила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір без її відома та згоди. Як стверджує заявниця, ОСОБА_6 попросила її оформити кредитну картку для виконання планів з продажу, однак активувати картку не будуть, клієнтка картою не користувалася. Після чого виявилося, що 06.01.2019 в меблевому магазині за адресою: АДРЕСА_3 (ФОП ОСОБА_7 ) кредитним фахівцем Відділу продажів Західного регіону Управління експрес-продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на ім'я ОСОБА_5 кредитний договір № 2001219385701 з кредитним лімітом 3 000,00 грн., який того ж дня останньою було підписано та отримано Банківську платіжну картку № НОМЕР_4 . 13.02.2019 кредитним фахівцем Відділу продажів Західного регіону Управління експрес-продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , без письмової заяви та згоди ОСОБА_5 , шляхом внесення недостовірних, від імені останньої складено заяву на анулювання/перевипуск банківської платіжної карти № НОМЕР_4 , на якій, методом наслідування, поставила підпис за ОСОБА_5 . Підробивши заяву ОСОБА_6 внесла відповідні відомості в Автоматизовану банківську систему, при цьому також змінивши номер мобільного телефона, на який згідно договору приходять «смс» повідомлення про здійснені операції по рахунку та випустила нову БПК з № НОМЕР_5 яку привласнила, а кредитними коштами в сумі 3000 гривень розпорядилась на свій розсуд. Таким чином, вище вказана інформація, яка містить охохоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже іншим шляхом встановити дані відомості неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до вказаної інформації.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Слідчому СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), через відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів кредитної (юридичної) справи клієнта ОСОБА_5 та кредитного договору № 2001219385701 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про одержання товарного кредиту ОСОБА_5 ; завірених копій документів ОСОБА_5 (паспорт, ідентифікаційний код, тощо); листа-гарантії виданого ОСОБА_5 на придбання товарів та інших документів, що стали підставою оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 ; виписки особового рахунку ОСОБА_5 з 01.01.2019 по 01.01.2020; фото особи, яка була присутня при укладення даного договору; довідки про заборгованість по даному кредитному договору.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 21.03.2020 р. включно.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1