Справа № 444/2962/19
Провадження № 1-кс/444/134/2020
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 лютого 2020 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий мотивує клопотання тим, що 28.10.2019 р. в Жовківське ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що візуально знайома особа 15.10.2019 р., перебуваючи у нього в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відкритої на ім'я ОСОБА_5 , а в подальшому здійснила зняття грошових коштів з викраденої карти.
Відомості про даний факт 28.10.2019 року внесені до ЄРДР за №12019140240001006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч.1 ст.185 КК України.
Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 в період часу з 15 жовтня 2019 року по 16 жовтня 2019 року із належної потерпілому картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 самовільно викрав грошові кошти сума яких встановлюється.
14.01.2020 з Червоноградської місцевої прокуратури в СВ Жовківського ВП, з метою усунення розбіжностей, надійшли вказівки про проведення слідчих дій в порядку ч.4 ст.36 КПК України, а саме отримати роз'яснення про спосіб збільшення кредитного ліміту у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом на 11.10.2019 р., а також зазначити у який спосіб (через який пристрій із зазначенням будь-яких характеризуючих даних пристрою чи мережі, наприклад ІР- адреса та ін., можливо банківським співробітником у відділенні банку) було збільшено кредитний ліміт по картці потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 близько 17 год. 23 хв. 11.10.2019 р.
Зазначає, що з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роз'яснення способу збільшення кредитного ліміту у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом на 11.10.2019 р., а також в отриманні тимчасового доступу по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 про спосіб збільшення кредитного ліміту по картці потерпілого близько 17 год. 23 хв. 11.10.2019 (через який пристрій із зазначенням будь-яких характеризуючих даних пристрою чи мережі, наприклад ІР- адреса та ін., можливо, банківським співробітником у відділенні банку), які перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв'язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказана інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Вказана інформація перебуває у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а саме:
- роз'яснення способу збільшення кредитного ліміту у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по кредитних карточках;
- інформації про спосібзбільшення кредитного ліміту по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 близько 17 год. 23 хв. 11.10.2019 р. (через який пристрій із зазначенням будь-яких характеризуючих даних пристрою чи мережі, наприклад ІР- адреса та ін.), якщо збільшення кредитного ліміту відбувалось банківським співробітником у відділенні банку- надати копії фото чи відео фіксації таких осіб у відділах, відділеннях банку.
Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам'янкa-Бузького відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1