Справа № 761/17522/19
Провадження № 1-кс/761/12329/2019
10 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100100007290 від 23.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100100007290 від 23.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.12.2013р. по 26.03.2019р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 26.12.2013р. по 26.03.2019р., договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12015100100007290 від 23.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що були виділені з матеріалів кримінального провадження за №12014100100005508 від 31.05.2014р. за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України, ч.1 ст. 366 КК України.
Так, до Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві надійшла заява першого заступника голови Правління ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - ОСОБА_6 щодо незаконних перерахувань коштів з рахунків ПрАТ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " колишньою Головою Правління - ОСОБА_5 на рахунки ряду юридичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", RexMan Sales Corp.Drake Chembers під приводом здійснення фіктивних операцій.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Наказу №18 від 01.11.2013р. призначена Головою Правління ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2
Відповідно до рішення єдиного акціонера ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від 04 листопада 2013р. ОСОБА_5 , яка призначена наказом ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.11.2013р. за № 18 на посаду Голови Правління ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до рішення Наглядової Ради зазначеного в протоколі № 3 від 29.10.2013р., до моменту закінчення процедури реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 та Депозитарної установи згідно Закону України «Про Акціонерін товариства», обмежити в управлінні рахунками в межах суми 5000 гривень для оплати публікацій та послуг про суттєві зміни в керівництві ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Однак, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 11.12.2013р. була також засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, перебуваючи з 01.11.2013р. на посаді Голови Правління ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч інтересам ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала кошти з рахунку ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом проведення фіктивних операцій, а саме 26.12.2013р. з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , що відкритий також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано 300 гривень. Призначення платежу: «платіжне доручення 288 від 26.12.2013р. Оплата (аванс)».
Окрім цього, 10.01.2014р. з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , що відкритий також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано 300 гривень. Призначення платежу: «платіжне доручення 31510 від 10.01.2014р. Оплата (аванс)».
Окрім цього, 17.02.2014р. з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , що відкритий також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано 930600 гривень. Призначення платежу: «платіжне доручення 312 від 17.02.2014р. Оплата (аванс)».
Окрім цього, 12.03.2014р. з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , що відкритий також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано 137 000 гривень. Призначення платежу: «платіжне доручення 5 від 12.03.2014р. Оплата (аванс)».
Відповідно до Аудиторського звіту про виконання погоджених процедур щодо дослідження окремо визначених операцій в бухгалтерському обліку та звітності та розрахунок розміру збитків, завданих підприємству діями посадових осіб від 29.11.2018р. встановлено, що в період з 27.02.2014р. по 12.03.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задекларувало продаж щебню акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримало за нього грошових коштів в сумі 1 068 200 гривень.
Дана господарська операція передбачає постачання в сукупності більше 10 000 тон продукції, що за обсягом складає більш ніж 250 залізничних вагонів.
Реальність даної операції викликає сумніви, оскільки в періоді її декларування: 1 квартал 2014р., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відсутні достатні людські та матеріально-технічні ресурси для її фізичного здійснення. Крім того, підприємство у цей період не здійснювало витрати на залізничні або автомобільні перевезення, вантажно-розвантажувальні роботи, оренду автотранспорту таабо рухомого залізничного складу. Це свідчить про вичедення грошових коштів з підприємства без належного документального оформлення та без наміру керівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 здійснювати правочин (безтоварні операції) та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірної вигоди ( грошових коштів) від ПрАТ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 068 200 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 будучи керівником ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та одночасно засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де офіційно не обліковувались інші співробітники, всупереч наявним обмеженням щодо суми розпорядження коштів нею як головою Правління ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зробила перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом вчинення фіктивного правочину.
Для встановлення факту перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним фіктивним договором та дослідження подальшого руху коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та їх подальше вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву, у якій підтримала клопотання, просила розглядати за її відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в зазначеному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100100007290 від 23.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.12.2013р. по 26.03.2019р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 26.12.2013р. по 26.03.2019р., договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В решті вимог клопотання залишити без задоволення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: