Справа № 761/17389/19
Провадження № 1-кс/761/12265/2019
02 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію, за період з 02.05.2018 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:
- телефонних розмов абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з'єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання по номерами мобільного зв'язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (за наявності таких відомостей);
- інформацію про мобільні термінали з якими працювали наступні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- інформацію про Інтернет з'єднання користувачів за номерами мобільного зв'язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за дорученням Прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 02.05.2018р. по 04.02.2019р. невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заволоділи коштами в особливо великому розмірі, використовуючи POS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707 (далі POS-термінал), що спричинило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 8 454 181,66 грн.
Згідно договору еквайрингу від 05.09.2011р. № 09/05-04-02/2523 та актів прийому передачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські термінали (POS-термінали) у тому числі POS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер НОМЕР_4 .
Згідно договору еквайрингу від 05.09.2011р. № 09/05-04-02/2523 POS-термінал застосовується при розрахунках за придбаний покупцем товар по безготівковому рахунку банківською платіжною карткою (БПК-банківська платіжна картка є спеціальним платіжним засобом у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з відповідального рахунку банку з метою оплати вартості оплати товарів і послуг). Крім того, у випадках повернення товарі покупцями в торговий центр здійснюється операція повернення грошових коштів на картковий рахунок держателю платіжної картки за раніше проведеною оплатою товарів з використання БКП. Перерахування коштів здійснюється за умови фактичного надання товару, чеку та сліпу (сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної карти й містить набір даних щодо цієї операції та реквізити цієї карти) на підставі заяви покупця про повернення товару, акту прийому передачі.
В ході проведення документальної перевірки аудитором служби безпеки будівельно-господарського гіпермаркет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та ревізором департаменту оптимізації та аналітики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо законності зарахування грошових коштів на зарплатні карткові рахунки працівника гіпермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ОСОБА_5 встановлена відсутність оплати за придбання товарів ОСОБА_5 через банківські платіжні картки. Крім того, в документах касової звітності підтверджуючі документи на повернення товарів, а саме: заяви ОСОБА_5 на повернення товару, акти прийому-передачі товару, сліпи, відсутні, жодних товарів до торгового центру не поверталось.
Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ до POS-терміналів мало обмежене коло службових осіб, відповідно до їх службових повноважень. Відповідно до посадової інструкції заступника начальника відділу кас до повноважень ОСОБА_5 входило здійснювати контроль роботи каси повернення, перевіряти всі необхідні для повернення коштів документи, повернення понад 2000 грн. перевіряти особисто; брати участь у проведенні інвентаризації коштів і товарно матеріальних цінностей. А також ОСОБА_5 мав доступ до POS-терміналів, у тому числі POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707.
Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленими особами з метою заволодіння коштами використовувалися банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на різних, понад тридцять шість, фізичних осіб. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалося без присутності власників та відповідно без їх відома.
У ході здійснення оперативно-розшукових заходів працівниками Департаменту кіберполіції НП України встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Таким чином, невстановленими особами, шляхом здійснення несанкціонованих операцій щодо повернення готівки на карткові рахунки різних фізичних осіб із використанням POS-терміналів, у тому числі POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер НОМЕР_4 , без надання підтверджуючих документів на повернення товару та повернення товару, незаконно отримані кошти у сумі 8 454 181,66 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При проведенні слідчих (розшукових) дій встановлено сукупність даних та доказів, які вказують на причетність до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб, які використовували та використовують номери (мобільні термінали) оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, встановлення правомочності та законності перерахування грошових коштів та встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних номерів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненті, які використовують вказані номери абонентів стільникового зв'язку, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів.
В судове засідання не з'явився слідчий та не підтримав подане ним клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Оскільки слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: