Справа № 761/17241/19
Провадження № 1-кс/761/12163/2019
02 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування за наступними рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеним рахункам, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам зазначених юридичних та фізичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;
- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;
- фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала зазначені рахунки в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час та фото матеріали під час зняття грошових коштів із зазначених банківських рахунків з використанням банківських пластикових карток в період часу з 02.05.2018р. по теперішній час.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за дорученням Прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 02.05.2018р. по 04.02.2019р. невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заволоділи коштами в особливо великому розмірі, використовуючи POS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707 (далі POS-термінал), що спричинило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 8 454 181,66 грн.
Згідно договору еквайрингу від 05.09.2011р. № 09/05-04-02/2523 та актів прийому передачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські термінали (POS-термінали) у тому числі POS-термінал, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер НОМЕР_7 .
Згідно договору еквайрингу від 05.09.2011р. № 09/05-04-02/2523 POS-термінал застосовується при розрахунках за придбаний покупцем товар по безготівковому рахунку банківською платіжною карткою (БПК-банківська платіжна картка є спеціальним платіжним засобом у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або з відповідального рахунку банку з метою оплати вартості оплати товарів і послуг). Крім того, у випадках повернення товарі покупцями в торговий центр здійснюється операція повернення грошових коштів на картковий рахунок держателю платіжної картки за раніше проведеною оплатою товарів з використання БКП. Перерахування коштів здійснюється за умови фактичного надання товару, чеку та сліпу (сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної карти й містить набір даних щодо цієї операції та реквізити цієї карти) на підставі заяви покупця про повернення товару, акту прийому передачі.
В ході проведення документальної перевірки аудитором служби безпеки будівельно-господарського гіпермаркет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та ревізором департаменту оптимізації та аналітики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо законності зарахування грошових коштів на зарплатні карткові рахунки працівника гіпермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ОСОБА_5 встановлена відсутність оплати за придбання товарів ОСОБА_5 через банківські платіжні картки. Крім того, в документах касової звітності підтверджуючі документи на повернення товарів, а саме: заяви ОСОБА_5 на повернення товару, акти прийому-передачі товару, сліпи, відсутні, жодних товарів до торгового центру не поверталось.
Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ до POS-терміналів мало обмежене коло службових осіб, відповідно до їх службових повноважень. Відповідно до посадової інструкції заступника начальника відділу кас до повноважень ОСОБА_5 входило здійснювати контроль роботи каси повернення, перевіряти всі необхідні для повернення коштів документи, повернення понад 2000 грн. перевіряти особисто; брати участь у проведенні інвентаризації коштів і товарно матеріальних цінностей. А також ОСОБА_5 мав доступ до POS-терміналів, у тому числі POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер 215-457-707.
Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленими особами з метою заволодіння коштами використовувалися банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на різних, понад тридцять шість, фізичних осіб. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалося без присутності власників та відповідно без їх відома.
У ході здійснення оперативно-розшукових заходів працівниками Департаменту кіберполіції НП України встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Таким чином, невстановленими особами, шляхом здійснення несанкціонованих операцій щодо повернення готівки на карткові рахунки різних фізичних осіб із використанням POS-терміналів, у тому числі POS-терміналу, моделі VX510, інвентаризаційний номер SO174375, серійний номер НОМЕР_7 , без надання підтверджуючих документів на повернення товару та повернення товару, незаконно отримані кошти у сумі 8 454 181,66 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації щодо операцій з повернення коштів, здійсненних у період з 01.05.2018р. по 16.02.2019р. за POS-терміналом НОМЕР_9 встановлено, що невстановленими особами використовувались банківські картки із рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Таким чином, з метою встановлення правомочності та законності перерахування грошових коштів та встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів фізичних осіб щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву, у якій підтримала клопотання, просила розглядати за її відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в зазначеному кримінальному провадженні та період часу за який просить надати дозвіл до речей та документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу та встановлення періоду з 02 травня 2018р. по 02 травня 2019р.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019100050001256 від 19.02.2019р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи і особам за їх дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів, у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування за наступними рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 02 травня 2018р. по 02 травня 2019р., а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеним рахункам, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам зазначених юридичних та фізичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;
- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;
- фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала зазначені рахунки в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час та фото матеріали під час зняття грошових коштів із зазначених банківських рахунків з використанням банківських пластикових карток.
В решті вимог клопотання залишити без задоволення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: