Справа № 750/13038/19
Провадження № 1-кс/750/431/20
20 лютого 2020 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019271010000224 від 09.08.2019, -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , робочий телефон НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступної інформації: типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по 00 год. 00 хв. 01.06.2019; дати, часу та тривалості з'єднання НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по 00 год. 00 хв. 01.06.2019; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ) абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по 00 год. 00 хв. 01.06.2019; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації та перереєстрації надати відомості про абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по 00 год. 00 хв. 01.06.2019; інформації щодо зміни сім-картки абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по 00 год. 00 хв. 01.06.2019.
В судове засідання слідчий не з'явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом з боку ОСОБА_9 , грошовими коштами внаслідок використання документів на ім'я ОСОБА_10 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 , повідомила, що ОСОБА_9 , перебуваючи з нею в приязних довірительних відносинах переконала її оформити банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому Світлана знала, що для такої процедури необхідно встановити на смартфон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому з усіх її родичів смартфон був лише у ОСОБА_11 , яка і переконала скористатися її пристроєм для здійснення необхідних операцій. Також для оформлення картки ОСОБА_11 сфотографувала її з розгорнутим паспортом у руках. Світлана мала доступ до її кімнати та особистих речей і документів. У подальшому ОСОБА_11 без відома та всупереч її волі, використовуючи зазначену фотографію та можливість вільного доступу до її документів, отримувала кредити від «Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Про зазначені кредити вона дізналася лише коли почали надходити листи з вимогами повернути гроші з відсотками. Також, співмешканець ОСОБА_12 користувався банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які, імовірно, і були використані для нарахування онлайн-кредитів. ОСОБА_11 та ОСОБА_13 могли користуватися мобільними номерами один одного.
Допитана у якості свідка ОСОБА_14 , повідомила, що ОСОБА_9 дійсно мала вільний доступ до всіх її документів та документів ОСОБА_10 , також мала вільний доступ до всіх кімнат та залишалася в квартирі на самоті, в подальшому коли ОСОБА_14 стало відомо про кредитні борги вона запитала ОСОБА_9 , чи дійсно вона фотографувала ОСОБА_10 з документами, на що отримала ствердну відповідь.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що ОСОБА_9 та ОСОБА_16 запропонували йому та ОСОБА_10 оформити банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому Світлана знала, що для такої процедури необхідно встановити на смартфон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому з усіх родичів смартфон був лише у ОСОБА_11 , яка і переконала скористатися її пристроєм для здійснення необхідних операцій. Також, для оформлення картки ОСОБА_11 сфотографувала мене та ОСОБА_10 з розгорнутим паспортом у руках після чого замовила банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через свій смартфон та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також, в ході проведення досудового розслідування надійшла відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де вказано, що грошові кошти по кредиту клієнта ОСОБА_10 договір позики AG 9424431 номер кредиту в системі L 7702640 від 07.04.19 надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також вказано, що вказаний кредитний договір укладений за допомогою мобільного телефону з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , однак вказаний номер не належить ОСОБА_10 .
Зважаючи на викладене, з метою перевірки показів потерпілої, підтвердження або спростування факту отримання грошових коштів, шляхом обману, слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації старшому слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №42019271010000224 від 09.08.2019, такий слідчий Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області як ОСОБА_8 , що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутній, як і документи на підтвердження повноваження вищевказаної особи, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Зобов'язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , робочий телефон НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступної інформації: типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по 00 год. 00 хв. 01.06.2019; дати, часу та тривалості з'єднання НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по 00 год. 00 хв. 01.06.2019; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ) абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по 00 год. 00 хв. 01.06.2019; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації та перереєстрації надати відомості про абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по 00 год. 00 хв. 01.06.2019; інформації щодо зміни сім-картки абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по 00 год. 00 хв. 01.06.2019.
В задоволенні решти вимог слідчого - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1