Справа № 750/13038/19
Провадження № 1-кс/750/432/20
20 лютого 2020 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019271010000224 від 09.08.2019, -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна поштова скринька «ІНФОРМАЦІЯ_2 », веб.сторінка: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації: копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснених під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07.04.2019 по 07.05.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07.04.2019 по 07.05.2019 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); інформації про фінансові номери мобільного зв'язку рахунку № НОМЕР_2 з початку відкриття рахунку по теперішній час; номери мобільного зв'язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07.04.2019 по 07.05.2019.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом з боку ОСОБА_7 , грошовими коштами внаслідок використання документів на ім'я ОСОБА_8 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_8 , повідомила, що ОСОБА_7 , перебуваючи з нею в приязних довірительних відносинах переконала її оформити банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому Світлана знала, що для такої процедури необхідно встановити на смартфон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому з усіх її родичів смартфон був лише у ОСОБА_9 , яка і переконала скористатися її пристроєм для здійснення необхідних операцій. Також для оформлення картки ОСОБА_9 сфотографувала її з розгорнутим паспортом у руках. Світлана мала доступ до її кімнати та особистих речей і документів. У подальшому ОСОБА_9 без відома та всупереч її волі, використовуючи зазначену фотографію та можливість вільного доступу до її документів, отримувала кредити від «Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Про зазначені кредити вона дізналася лише коли почали надходити листи з вимогами повернути гроші з відсотками. Також, співмешканець ОСОБА_10 користувався банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які, імовірно, і були використані для нарахування онлайн-кредитів. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 могли користуватися мобільними номерами один одного.
Допитана у якості свідка ОСОБА_12 , повідомила, що ОСОБА_7 дійсно мала вільний доступ до всіх її документів та документів ОСОБА_8 , також мала вільний доступ до всіх кімнат та залишалася в квартирі на самоті, в подальшому коли ОСОБА_12 стало відомо про кредитні борги вона запитала ОСОБА_7 , чи дійсно вона фотографувала ОСОБА_8 з документами, на що отримала ствердну відповідь.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що ОСОБА_7 та ОСОБА_14 запропонували йому та ОСОБА_8 оформити банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому Світлана знала, що для такої процедури необхідно встановити на смартфон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому з усіх родичів смартфон був лише у ОСОБА_9 , яка і переконала скористатися її пристроєм для здійснення необхідних операцій. Також, для оформлення картки ОСОБА_9 сфотографувала мене та ОСОБА_8 з розгорнутим паспортом у руках після чого замовила банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через свій смартфон та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також в ході проведення досудового розслідування надійшла відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вказано, що грошові кошти по кредиту клієнта ОСОБА_8 договір позики AG 9424431 номер кредиту в системі L 7702640 від 07.04.19 надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ОСОБА_8 вказаний картковий рахунок не відкривала.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Зважаючи на викладене, з метою перевірки показів потерпілої, підтвердження або спростування можливості отримання на вказаний рахунок ОСОБА_14 та ОСОБА_7 грошових коштів, отриманих шляхом вчинення кримінального правопорушення, з метою підтвердження чи спростування факту вчинення інших кримінальних правопорушень з використанням зазначеного карткового рахунку, отримання інформації про використання грошових коштів, отриманих шляхом вчинення кримінального правопорушення, місце зняття грошових коштів, слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для перевірки показів потерпілої, підтвердження або спростування можливості отримання на вказаний рахунок ОСОБА_14 та ОСОБА_7 грошових коштів, отриманих шляхом вчинення кримінального правопорушення, вказані речі і документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна поштова скринька «ІНФОРМАЦІЯ_2 », веб.сторінка: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації: копії справи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, здійснених під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07.04.2019 по 07.05.2019; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07.04.2019 по 07.05.2019 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); інформації про фінансові номери мобільного зв'язку рахунку № НОМЕР_2 з початку відкриття рахунку по 17.02.2020; номери мобільного зв'язку, які поповнювалися з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 07.04.2019 по 07.05.2019.
В задоволенні решти вимог слідчого відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1