Справа № 686/27226/19
Провадження № 1-кс/686/2394/20
18 лютого 2020 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240000000267,
встановив:
17.02.2020 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 03.10.2019 року до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 - адвокат ОСОБА_5 із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.
З повідомлення ОСОБА_5 та доданих до нього матеріалів вбачається, що 27.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало із компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року.
В свою чергу, 26.07.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 уклала контракт № WH-12UA із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 . Реєстраційний номер 01-09-328805) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.
В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 одразу ж здійснила реалізацію придбаного товару компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що укладено відповідний контракт MW-43 від 26.07.2019 року, про що сповістила ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю.
На виконання умов зазначених контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 13-17.09.2019 року здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , де її було поміщено до ємкостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в портовому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на квоту ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вона знаходиться в режимі експорта.
З моменту відвантаження товару та до цього часу жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Не зважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 покупець, тобто компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , не здійснив оплату відповідно до умов контракту. На спроби зв'язатися з представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв'язку постійно ухиляються від надання відповіді.
При цьому, з інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила оплату товару для ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі.
Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3603,2 тон пшениці 3-го класу, вартістю 623 000,00 доларів США.
03.10.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020240010000161, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).
Відповідно до наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно пшениці в кількості 3603,2 тонни наразі зберігається в зерносховищі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування, а саме 04.10.2019 року постановою слідчого майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 3603,2 тонни пшениці, яка зберігається в зерносховищі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , куди надійшли в період часу з 13 по 17 вересня 2019 року, відповідно до наступних товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544 визнано речовим доказом.
05.10.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №686/27226/19 накладено арешт (із забороною користування, розпорядження та відчуження) на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 3603,2 тонни пшениці відповідно до митної декларації UA50004/2019/008866 від 09.09.2019, яка зберігається в зерносховищі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , куди надійшли в період часу з 13 по 17 вересня 2019 року, відповідно до наступних товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544.
Також встановлено, що встановлено, що на це ж майно ухвалою слідчого судді Одеської області також накладено арешт у іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2019 року під №12019160500005496, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що перебуває у провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.
В подальшому, матеріали ЄРДР № 12019160500005496 за підслідністю спрямовано до ГУНП в Хмельницькій області, де об'єднано з матеріалами досудового розслідування №12019240000000267 в одне провадження.
23 та 25.10.2019 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли клопотання представників потерпілих від злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адвоката ОСОБА_6 та компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 - адвоката ОСОБА_5 про визначення місця зберігання арештованого майна, а саме 3603,2 тонни пшениці на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_4 , яке на даний час зберігається в зерносховищі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
У клопотанні представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 посилаються на те, що арештоване майно - 3603,2 тонни пшениці, що знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час перебуває в зерносховищі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не пристосоване для зберігання зерна, а лише для його тимчасового утримання та транспортування, що призведе до його пошкодження, псування, знищення та втрати. Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несе матеріальні втрати, оскільки арештоване майном знаходиться на території іншої юридичної особи, за тимчасове зберігання якого необхідно буде вносити оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до клопотання захисників, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває сертифікований елеватор « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по зберіганню зерна та утримання його у відповідності до ДСТУ, який розташований за адресою АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене, 11.11.2019 року за вих.№ 11470/121/24-2019 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено постанову слідчого про відповідну зміну місця зберігання арештованого майна для організації виконання, в частині відвантаження арештованого майна, яку вручено представнику даного ТОВ 13.11.2019 року під розпис. Таку ж постанову направлено і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для організації виконання в частині транспортування та прийняття на відповідальне зберігання. Однак, не зважаючи на готовність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортувати за власний кошт та прийняття на відповідальне зберігання зазначеного майно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на сьогоднішній день будь-якої відповіді на запит слідчого та постанову не надало, виконувати постанову слідчого про зміну місця зберігання арештованого майна відмовляється, на зв'язок з органом досудового розслідування чи з потерпілою стороною не виходить.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей, а саме до зерносховищ ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перевірки фактичної наявності арештованого у кримінальному провадженні майна - 3603,2 тонни пшениці, його стану та кількості, здійснення замірів та відібрання експертних зразків, при необхідності із залученням спеціаліста відповідної галузі.
Слідчим у клопотанні піститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з'явився.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннямист.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей.
Зокрема, 3603,2 тонни пшениці, вже визнано постановою слідчого речовим доказом в даному кримінальному провадженні, посилання слідчого на необхідність проведення експертизи не обґрунтовані, оскільки постанови про призначення такої експертизи слідчим не надано.
Керуючись ст.ст.110, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
В задоволенні старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240000000267 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя