Справа № 577/700/20
Провадження № 1-кс/577/340/20
"20" лютого 2020 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200080000193 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
17.02.2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільного зв'язку), та зобов'язати останнього надати копію інформації та вилучити копії документів, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування за мобільним номером в період часу з в період часу з 21.01.2020 р. по дату винесення ухвали за мобільними номерами групи осіб НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській обл. знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12020200080000193 від 14.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 , 22.01.2020 р. о 14.15 год. надійшло смс повідомлення від абонента Agrobiznes з інформацією про закупівлю добрив і вказаними номерами контактного зв'язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Він зателефонував на один із номерів НОМЕР_6 там взяв слухавку чоловік і підтвердив можливість отримання добрив за ціною в 7 тис. грн. за 1 тону. ОСОБА_4 погодився на умови та замовив 5 тон продукції. 07.02.2020 р. о 10.33 год. на мобільний номер телефону потерпілого надіслано смс повідомлення з текстом (скріншот додає) до оплати 35300 грн. на імя ОСОБА_5 призначення платежу за добрива та номер карткового рахунку НОМЕР_7 , належний АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня в терміналі самообслуговування в м. Конотоп по вул. пр. Миру у відділенні Ощад банку ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 35500 грн на вказаний банківський рахунок та почав чекати на вантажівку з товаром. Домовились, що товар доставлять в четвер 13.02.2020 р., крім цього контактна особа надала номер мобільного телефону водія НОМЕР_8 ( ОСОБА_6 ) та номерний знак автомобіля НОМЕР_9 . Однак, коли потерпілий зателефонував водію, той повідомив, що його затримали на посту в м. Кролевець і не відпускають допоки йому не привезуть документи на вантаж. Після цього вказані особи на зв'язок не виходять, а товар так і не отриманий.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 ввела останнього в оману щодо продажу мінеральних добрив з метою отримання переказу коштів шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого у сумі 35 тисяч гривень, які були переказані на рахунок НОМЕР_7 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 .
У зв'язку з вищевикладеним, для перевірки причетності до вказаного злочину та встановлення об'єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні роздруківки по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яким користується невстановлена особа.
Вказана інформація може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою у кримінальному провадженні.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила даний злочин.
Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представилося можливим.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 14.02.2020 р. відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №12020200080000193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с. 2).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” має суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення об'єктивної істини по справі, а саме в необхіднідності отримання роздруківки по номерам мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується невстановлена особа.
В той же час, слідчий просить надати роздруківки по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яким начебто також користується невстановлена особа. При цьому, доказів цього суду не надано, а тому слід відмовити в цій частині.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобовязати ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати дозвіл слідчим СВ Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільного зв'язку): найменування юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Надати копію інформації та вилучити копії документів, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування за мобільним номером в період часу з в період часу 21 січня 2020 року по 14 лютого 2020 року за мобільними номерами групи осіб НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у місячний строк
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1