Справа № 592/2346/20
Провадження № 1-кс/592/1155/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 лютого 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440000473 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020200440000473 від 05.02.2020 року, внесених до ЄРДР з тих підстав, що 29.01.2020 року близько 08:45 годин гр. ОСОБА_4 , 06.06.2001 року таємно, шляхом вільного доступу здійснив крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на заявлену суму 13600грн. (ЖЄО №8417 від 05.02.2020 року).
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , котра повідомила, що через інтернт-додаток здійснила продаж власного мобільного телефону. Перед продажем вона здійснила видалення віх додатків, але забула пароль від айклауда, тому при продажу ОСОБА_6 просто переналаштувала розблокування телефону з свого відбитку пальця, на відбиток пальця покупця. Через деякий час потерпіла виявила, що з її банківської карти емітованої на її імя в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з визначеним номером НОМЕР_1 здійснювались перекази на іншу картку, як потім вона дізналась, що картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_7 . Також було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , котра повідомила, що має банківську карту емітовану на її імя а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з визначеним номером НОМЕР_2 . ОСОБА_7 також повідомила, що власну банківську картку вона передавала ОСОБА_8 для перерахування на неї заробітної плати, але грошові кошти так і не вийшло зняти, тому ОСОБА_8 попрохав, що ОСОБА_9 сама здійснила зняття коштів з даної карти.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів.
В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2020 по 05.02.2020 року;
- у разі, якщо платіжний переказ з банківської карти з № НОМЕР_1 грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.01.2020 року по 05.02.2020 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1