Справа № 592/2390/20
Провадження № 1-кс/592/1183/20
19 лютого 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42019201010000146, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи Департаменту інфраструктури СМР, депутати Сумської міської ради, діючи у змові з службовими особами ТОВ «Керуюча компанія Житлобуд-Сервіс», ТОВ «Білдінгтрейд», діючи умисно, здійснили привласнення частини бюджетних грошових коштів, які виділялися на капітальний ремонт житлового фонду м. Суми, а саме заміну віконних блоків в під'їздах житлових будинків, шляхом штучного завищення вартості використаних матеріалів через підконтрольний суб'єкт господарювання, протягом 2019 року.
Окрім цього, встановлено, що встановлено, що депутат Сумської міської ради ОСОБА_5 , разом з директором ТОВ «КК «Житлобуд-Сервіс» ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного наміру з привласнення бюджетних грошових коштів, протягом 2019 року додатково до своєї злочинної діяльності залучили наступних осіб: ОСОБА_7 (цивільну дружину ОСОБА_5 ) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 з наступними підконтрольними суб'єктами господарювання: ТОВ «Сервісбудопторг» (код ЄРПОУ 43067063); ТОВ «Про Строй» (код ЄДРПОУ 43204211); ТОВ «Стройсуми» (код ЄОРПОУ 43232076); ТОВ «Суми - Експерт МС» (код ЄДРПОУ 37186750) та ТОВ «КК «Коменерго - Суми» (код ЄДРПОУ 36067295).
Також встановлено, що господарською діяльністю зазначених вище осіб та суб'єктів господарювання керує ОСОБА_5 , зокрема особисто забезпечує укладання договорів підряду, контролює придбання матеріалів через інші підконтрольні суб'єкти господарювання з метою завищення вартості робіт, а також контролює оплату актів виконаних робіт та подальший розподіл коштів.
Таким чином протягом 2019 року між Департаментом Інфраструктури м. Суми, та ТОВ «КК «Коменерго - Суми» були укладені наступні договори та виконані роботи із завищеною вартістю: № 357-квід 20.05.2019; № 359-к від 20.05.2019; № 478-к від 19.06.2019; № 587-к від 16.07.2019; № 591-к від 16.07.2019; № 714-к від 21.08.2019; № 718-к від 21.08.2019; № 716-к від 21.08.2019; № 720-к від 21.08.2019; № 722-к від 21.08.2019; № 728-к від 21.08.2019; № 754-б від 04.09.2019; № 756-б від 04.09.2019; № 765-к від 06.09.2019; № 770-к від 11.09.2019; № 772-к від 11.09.2019; № 775-к від 11.09.2019; № 777-к 11.09.2019; № 779-к від 11.09.2019; № 792-к від 12.09.2019; № 797-к від 13.09.2019; № 836-к від 25.09.2019; № 1004-б від 30.10.2019; № 1018-к від 30.10.2019; № 1020-к від 30.10.2019; №1028 від 01.11.2019; № 1031-б від 04.11.2019; № 1195-к від 19.12.2019.
З ТОВ «КК «Житлобуд - Сервіс»: № 196-к від 28.03.2019; № 198-к від 28.03.2019; № 200-к від 28.03.2019; № 202-к від 28.03.2019; № 204-к від 28.03.2019; № 206-к від 28.03.2019; № 208-к від 28.03.2019; № 210-к від 28.03.2019; 212-к від 28.03.2019; № 214-к від 28.03.2019; № 216-к від 28.03.2019; № 218-к від 28.03.2019; № 220-к від 28.03.2019; № 222-к від 28.03.2019; № 224-к від 28.03.2019; № 226-к від 28.03.2019; № 228-к від 28.03.2019; № 364-к від 22.05.2019; № 368-к від 23.05.2019; № 370-к від 23.05.2019; № 372-к від 23.05.2019; № 374-к від 23.05.2019; № 376-к від 23.05.2019; № 378-к від 23.05.2019; № 453-к від 13.06.2019, № 455-к від 13.06.2019, № 457-к від 13.06.2019, № 459-к від 13.06.2019.
З ТОВ «Сервісбудопторг»: №1083-к від 02.12.2019; № 1085-к від 02.12.2019; №1087-к від 02.12.2019; №1091-к від 02.12.2019; № 1093-к від 02.12.2019; № 1095-к від 02.12.2019; №1108-к від 03.12.2019; № 1110-к від 03.12.2019; № 1122-к від 06.12.2019; №1124-к від 06.12.2019; №1135-к від 10.12.2019; № 1137-к від 10.12.2019; №1143-к від 12.12.2019; № 1145-к від 12.12.2019; №1149-к від 12.12.2019; № 1153-к від 12.12.2019; № 1158-б від 12.12.2019; № 1169-к від 13.12.2019; № 1179-к від 17.12.2019; № 1171-к від 13.12.2019; № 1176-б від 16.12.2019; № 1181-к від 17.12.2019; № 1183-к від 17.12.2019; № 1187-к від 17.12.2019.
З ТОВ «Про Строй»: № 949-б від 18.10.2019. ТОВ «Стройсуми»: № 943-б від 18.10.2019; № 945-б від 18.10.2019; № 947-б від 18.10.2019. З ТОВ «Суми - Експерт МС»: № 420-б від 04.06.2019; № 599-б від 17.07.2019; № 607-б від 19.07.2019; № 683-б від 14.08.2019; № 704-б від 16.08.2019; та інші.
Крім того встановлено, що учасниками змови додатково заплановано привласнення бюджетних грошових коштів під час проведення капітального ремонту покрівлі основної будівлі опорного закладу Великочернеччинської СШ І-ІІІ ступенів замовником робіт, замовником робіт по якому виступає Відділ освіти Сумської РДА.
18.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_12 , від 17.02.2020 проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено: видаткова накладна №L14-058893 від 15.04.2019; блокнот з чорновими записами на 67 арк. (на останньому аркуші наявна відтиск печатки ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_1 )».
Постановою від 18.02.2020 року вилучені документи та речі визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження.
Під час досудового розслідування отримані достовірні дані, що вилучені документи та речі в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 в межах ухвали про проведення обшуку Ковпаківського районного суду м. Суми від 17.02.2020 є речовими доказами, оскільки містять інформацію, що може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування, залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За вимогами ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За наведених підстав з метою збереження та запобігання можливості приховання, пошкодження, знищення, відчуження вищевказаних предметів та речей, суд вважає необхідним клопотання задовольнити - накласти арешт на документи та речі вилучені 18.02.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17.02.2020 в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 (яке на праві власності належить ОСОБА_7 ), а саме: видаткова накладна №L14-058893 від 15.04.2019; блокнот з чорновими записами на 67 арк. (на останньому аркуші наявна відтиск печатки ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_1 )».
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на документи та речі вилучені 18.02.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17.02.2020 в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 (яке на праві власності належить ОСОБА_7 ), а саме: видаткова накладна №L14-058893 від 15.04.2019; блокнот з чорновими записами на 67 арк. (на останньому аркуші наявна відтиск печатки ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_1 )», шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому, прокурору, власнику майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського Апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1