Справа № 286/449/20
20 лютого 2020 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
з участю слідчого СВ Овруцького ВП ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12019060250000654 від 23.11.2019 , -
Слідчий слідчого відділення Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, а також визначеним ним працівникам Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: ІМЕІ пристрої та ІР-адреси, з яких здійснювались операції по перерахунку грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , на її інші картки за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 12,18,20,29 серпня 2019 року; 15,30 липня 2019 року; 19 жовтня 2019 року та 1,2,19 листопада 2019 року, мотивуючи тим, що у провадженні Овруцького відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060250000654 від 23.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Так, в період часу з травня 2019 року по 19 листопада 2019 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 .
До даного часу особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не встановлена, її місцезнаходження невідоме.
Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи одержувача грошових коштів, місця її знаходження та перевірки умислу необхідно отримати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІР-адреси, з яких здійснювались операції по перерахунку грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , на її інші картки за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 12,18,20,29 серпня 2019 року; 15,30 липня 2019 року; 19 жовтня 2019 року та 1,2,19 листопада 2019 року.
Відтак, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.
Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просить його задовольнити.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження № 12019060250000654 від 23.11.2019, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що в період часу з травня 2019 року по 19 листопада 2019 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 .
До даного часу особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не встановлена, її місцезнаходження невідоме.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо ІМЕІ пристрої та ІР-адреси, з яких здійснювались операції по перерахунку грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , на її інші картки за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 12,18,20,29 серпня 2019 року; 15,30 липня 2019 року; 19 жовтня 2019 року та 1,2,19 листопада 2019 року, згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вислухавши пояснення слідчого та оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо викрадення грошових коштів з карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківок документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчених належним чином), а саме: ІМЕІ пристрої та ІР-адреси, з яких здійснювались операції по перерахунку грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , на її інші картки за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 12,18,20,29 серпня 2019 року; 15,30 липня 2019 року; 19 жовтня 2019 року та 1,2,19 листопада 2019 року, і відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також наступним працівникам Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області: оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: ІМЕІ пристрої та ІР-адреси, з яких здійснювались операції по перерахунку грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , на її інші картки за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 12,18,20,29 серпня 2019 року; 15,30 липня 2019 року; 19 жовтня 2019 року та 1,2,19 листопада 2019 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «20» лютого 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1