Справа № 161/2658/20
Провадження № 1-кс/161/1294/20
м. Луцьк 20 лютого 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення огляду місця події на території АЗС «Журавлина» розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі і автомобілі, що знаходився на території, марки «Кіа» д.н.з. НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження №42019030000000102 від 20.11.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНПУ у Волинській області ОСОБА_7 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення огляду місця події на території АЗС «Журавлина» розміщеної за адресою: Волинська область, Маневицький р-н, с. Оконськ вулиця Київська, 2, в тому числі і автомобілі, що знаходився на території, марки «Кіа» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 05.04.2017 року, на 24 арк.; наказ № 18-к від 22.10.2019 року та заяву від 21.10.2019 року, на 2 арк.; трудові договори № 3 від 22.10.2019 року, на 4 арк.; видаткову накладну № 0119/0000083 від 07.02.2020 року, на 1 арк.; видаткову накладну № 0119/1000003 від 31П.02.2020 року, на 1 арк.; протоколи погодження вартості послуг №№ 108, 112, 111, 110, 109, 108, на 6 арк., чорновий запис на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг від 02.01.2020 року, на 3 арк.; приймально-здавальний акт за січень 2020 року №№ 06-01, 05-01, 04-01, 20-01, 19-01, 18-01, 17-01, 16-01, 15-01, 14-01, 13-01, 12-01, 11-01, 10-01, на 14 арк.; акти приймання-передачі робіт та послуг за 31.01.2020 року, №№ 2, 2, 5, 5, 1, 2, 5, 5, 5, 6, 1, 1, 4, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, на 33 арк.; коригуючий акт № 1 від 11.02.2020 року, на 2 арк; коригуючий акт № 2 від 11.02.2020 року, на 2 арк.; коригуючий акт № 3 від 11.02.2020 року, на 2 арк.; акти приймання-передачі лісосіки для розробки відведеної у виробку за січень 2020 року, на 10 арк.; розрахунок ФОП ОСОБА_8 за січень 2020 року, 5 арк.; реєстри ФОП ОСОБА_9 за грудень 2019 року, на 2 арк.; реєстри ФОП ОСОБА_8 за січень 2020 року, на 2 арк.; договори цивільно-правового характеру № 10 від 09.12.2019 року, на 2 арк.; цивільно-правові договори від 18.11.2019 року, №№ 6, 7, 8 на 10 арк.; цивільно-правовий договір від 01.11.2019 року, № 5, на 6 арк.; наказ № 3 ФОП ОСОБА_10 від 31.01.2020 року, на 1 арк.; наказ № 1 ФОП ОСОБА_8 від 02.01.2020 року, на 1 арк.; розрахунок за 2019 року, на 1 арк.; розрахункову платіжну відомість ФОП ОСОБА_9 за грудень 2019 року, на 1 арк. ; розрахункову платіжну відомість ФОП ОСОБА_10 за січня 2020 року, на 1 арк.; лісорубний квиток № 006126 від 16.12.2019 року, на 2 арк.; чорновий запис з рукописним текстом, на 1 акр.; протоколи засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці від 14.01.2020 року, на 2 арк.; бланки протоколів засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці, на 8 арк.; записник темно-синього кольору з рукописним текстом, на 100 арк.; мокру печатку ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ); грошові кошти в сумі 790 гривень; мобільний телефон марки Huawei імеі1№ НОМЕР_3 , імеі2№ НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» імеі1№ НОМЕР_5 , імеі2№ НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Nokia» імеі1№ НОМЕР_7 , імеі2№ НОМЕР_8 ; грошові кошти в пачці з надписом «Бахівське 118000» в кількості 36 купюр номіналом по 500 гривень, 400 купюр номіналом по 200 гривень, 200 купюр номіналом по 100 гривень в сього 118000 гривень; грошові кошти в пачці з надписом «Черемашлянське 110000 заготівля ОСВ, 113000» в кількості 106 купюр номіналом по 500 гривень, 200 купюр номіналом по 200 гривень, 200 купюр номіналом по 100 гривень, всього 113000 гривень; грошові кошти в пачці з надписом «Повурськ 149000» в кількості 138 купюр номіналом по 500 гривень, 200 купюр номіналом по 200 гривень, 400 купюр номіналом по 100 гривень, всього 149 000 гривень, в рамках кримінального провадження №42019030000000102 від 20.11.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судовому засіданні, заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, думку захисників, які заперечили щодо задоволення даного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи ті обставини, що в судовому засіданні встановлено, що вилучені грошові кошти у сумі 790 гривень є особистою власністю підозрюваного ОСОБА_11 , поряд з цим, в матеріалах клопотання не доведено, а також не наведено будь-яких обставин, що вилучені грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому з метою повного, всебічного та об'єктивного з'ясування усіх обставин по справі, приходжу до висновку, що речі, які були вилучені в ході огляду місця події на території АЗС «Журавлина» розміщеної за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі і автомобілі, що знаходився на території, марки «Кіа» д.н.з. НОМЕР_1 є тимчасово вилученим майном, відповідають критеріям ст.98 КПК України та містять ознаки речових доказів, окрім вилучених грошових коштів в сумі 790 гривень, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, повного, всебічного та об'єктивного з'ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити частково.
Разом з тим, посилання сторони захисту щодо пропущення строку звернення із клопотанням про накладення арешту на майно не знайшли свого підтвердження так, як в ході судового розгляду встановлено, що вказані речі були вилучені в ході проведення огляду, який мав місце 14.02.2020 року, а згідно ст.171 ч.5 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено, а згідно відтиску на поштовому конверті , слідчий звернувся із даним клопотанням 16.02.2020 року, тобто в передбачені КПК України строки.
Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення огляду місця події на території АЗС «Журавлина» розміщеної за адресою: Волинська область, Маневицький р-н, с. Оконськ вулиця Київська, 2, в тому числі і автомобілі, що знаходився на території, марки «Кіа» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 05.04.2017 року, на 24 арк.; наказ № 18-к від 22.10.2019 року та заяву від 21.10.2019 року, на 2 арк.; трудові договори № 3 від 22.10.2019 року, на 4 арк.; видаткову накладну № 0119/0000083 від 07.02.2020 року, на 1 арк.; видаткову накладну № 0119/1000003 від 31П.02.2020 року, на 1 арк.; протоколи погодження вартості послуг №№ 108, 112, 111, 110, 109, 108, на 6 арк., чорновий запис на 1 арк.; протокол погодження вартості послуг від 02.01.2020 року, на 3 арк.; приймально-здавальний акт за січень 2020 року №№ 06-01, 05-01, 04-01, 20-01, 19-01, 18-01, 17-01, 16-01, 15-01, 14-01, 13-01, 12-01, 11-01, 10-01, на 14 арк.; акти приймання-передачі робіт та послуг за 31.01.2020 року, №№ 2, 2, 5, 5, 1, 2, 5, 5, 5, 6, 1, 1, 4, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, на 33 арк.; коригуючий акт № 1 від 11.02.2020 року, на 2 арк; коригуючий акт № 2 від 11.02.2020 року, на 2 арк.; коригуючий акт № 3 від 11.02.2020 року, на 2 арк.; акти приймання-передачі лісосіки для розробки відведеної у виробку за січень 2020 року, на 10 арк.; розрахунок ФОП ОСОБА_8 за січень 2020 року, 5 арк.; реєстри ФОП ОСОБА_9 за грудень 2019 року, на 2 арк.; реєстри ФОП ОСОБА_8 за січень 2020 року, на 2 арк.; договори цивільно-правового характеру № 10 від 09.12.2019 року, на 2 арк.; цивільно-правові договори від 18.11.2019 року, №№ 6, 7, 8 на 10 арк.; цивільно-правовий договір від 01.11.2019 року, № 5, на 6 арк.; наказ № 3 ФОП ОСОБА_10 від 31.01.2020 року, на 1 арк.; наказ № 1 ФОП ОСОБА_8 від 02.01.2020 року, на 1 арк.; розрахунок за 2019 року, на 1 арк.; розрахункову платіжну відомість ФОП ОСОБА_9 за грудень 2019 року, на 1 арк. ; розрахункову платіжну відомість ФОП ОСОБА_10 за січня 2020 року, на 1 арк.; лісорубний квиток № 006126 від 16.12.2019 року, на 2 арк.; чорновий запис з рукописним текстом, на 1 акр.; протоколи засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці від 14.01.2020 року, на 2 арк.; бланки протоколів засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці, на 8 арк.; записник темно-синього кольору з рукописним текстом, на 100 арк.; мокру печатку ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ); мобільний телефон марки Huawei імеі1№ НОМЕР_3 , імеі2№ НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung» імеі1№ НОМЕР_5 , імеі2№ НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Nokia» імеі1№ НОМЕР_7 , імеі2№ НОМЕР_8 ; грошові кошти в пачці з надписом «Бахівське 118000» в кількості 36 купюр номіналом по 500 гривень, 400 купюр номіналом по 200 гривень, 200 купюр номіналом по 100 гривень в сього 118000 гривень; грошові кошти в пачці з надписом «Черемашлянське 110000 заготівля ОСВ, 113000» в кількості 106 купюр номіналом по 500 гривень, 200 купюр номіналом по 200 гривень, 200 купюр номіналом по 100 гривень, всього 113000 гривень; грошові кошти в пачці з надписом «Повурськ 149000» в кількості 138 купюр номіналом по 500 гривень, 200 купюр номіналом по 200 гривень, 400 купюр номіналом по 100 гривень, всього 149 000 гривень.
Відмовити у накладенні арешту грошові кошти в сумі 790 гривень.
Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду впродовж п'яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.
Слідчий суддя: