Справа № 629/672/20
Провадження № 1-кс/629/161/20
18 лютого 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220380001406 від 18.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 14.02.2020 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписку щодо руху грошових коштів, інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки, фото осіб, що знімали грошові кошти з банківського рахунку в період з 08.09.2019 року 00:00 години по 13.02.2020 року 00:00 години. Також слідчий просив надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді та в електронному вигляді на носії інформації - диску CD(DVD)-R.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і
документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220380001406 від 18.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на отримання тимчасового доступу до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_2 , телефон: НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписку щодо руху грошових коштів, інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки, фото осіб, що знімали грошові кошти з банківського рахунку в період з 08.09.2019 року 00:00 години по 13.02.2020 року 00:00 години.
Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді та в електронному вигляді на носії інформації - диску CD(DVD)-R.
Строк дії ухвали до 18.03.2020 року.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1