17.02.2020 ЄУН 337/5274/18
Провадження № 1-кс/337/139/2020
17 лютого 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12018080070002042 від «30» жовтня 2018 року,
29.01.2020 року старший слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Центрального відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий зазначив, що 29.09.2018 року о 14 годині 56 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 8898 грн.
За вказаним фактом СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080070002042 від «31» жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:48:23, номер трансакції 23823- 25032-94257, переведено грошові кошти у розмірі 4954,00 грн., комісія 54,00 грн.) №5351 45....0360 грошові кошти на суму 4954,00 грн., у тому числі комісія 54,00 грн.
Крім того, з'ясовано, що з картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:56:03, номер трансакції 23823-29630-71397, переведено грошові кошти у розмірі 3944,00 грн., у т.ч. комісія 44,00 грн.) №5351 45....0360 грошові кошти на суму 3944,00 грн., у тому числі комісія 44,00 грн.
Також встановлено номер мобільного телефону, що використовувався невідомою особою під час здійснення вищевказаних трансакцій, а саме: НОМЕР_3 (час операції 14:56:03, номер трансакції 23823-29630-71397) та НОМЕР_4 (час операції 14:48:23, номер трансакції 23823-25032-94257).
З метою всесторонньості об'єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність встановити карткові рахунки особи на ім'я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номери карткових рахунків, відкритих на ім'я цієї особи, а також номери платіжних карток, що видані ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) та ним використовуються, у тому числі номери мобільних телефонів, що є прикріпленими до карткових рахунків цієї особи, а також платіжних карток, виданих на ім'я вищевказаної особи, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за цими картковими рахунками (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Центрального відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: Центрального відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформації перебуває у Центрального відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання, надавши тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити .
Надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Центрального відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо карткових рахунків особи на ім'я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номерів карткових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_6 (ГПН НОМЕР_5 ), а також номери платіжних карток, що видані ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), та ним використовуються, у тому числі номери мобільних телефонів, що є прикріпленими до карткових рахунків цієї особи, а також платіжних карток, виданих на ім'я вищевказаної особи, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за цими картковими рахунками (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів з якими проведені операції) з 29.09.2018 до 08.02.2019, а також інформацію щодо того, чи підключено вказані картки до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Строк дії ухвали встановити по 17.03.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1