ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про відмову у призначенні експертизи
м. Київ
14.02.2020Справа № 910/17427/19
за заявою Акціонерного товариства «Альфа-Банк», як правонаступника АТ «Укрсоцбанк»
(ідентифікаційний код: 23494714)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс»
(ідентифікаційний код: 39988948)
про порушення справи про банкрутство
Суддя Омельченко Л.В.
За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.
Особи, які беруть участь у справі:
від заявника - Семенчук В.Ю. - предст. за довір. № 011141/19 від 11.10.2019 (адвокат,
свідоцтво № 1006 від 16.03.2018)
від боржника - Бутко Д.Г. - адвокат за ордером КС № 467155 (свідоцтво №4401/10 від
23.12.2010)
Акціонерне товариство «Альфа-Банк», як правонаступник АТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код: 23494714) звернулося до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» (ідентифікаційний код: 39988948) у зв'язку із наявністю безспірних та непогашених грошових вимог у сумі 202 070 056,90 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2019 заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк, як правонаступника АТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код: 23494714), про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» (ідентифікаційний код: 39988948) залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали заявнику на усунення недоліків заяви про порушення справи про банкрутство, встановлено спосіб усунення недоліків заяви про порушення справи про банкрутство шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити обґрунтований розрахунок суми грошового зобов'язання боржника перед кредитором та обґрунтування неможливості боржника погасити існуючу перед кредитором заборгованість інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.
27.12.2019 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Мудрика Івана Владиславовича надійшла заява про участь у справі про банкрутство з додатковими документами до неї.
02.01.2020 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Альфа-Банк», як правонаступника АТ «Укрсоцбанк», надійшла заява про усунення недоліків заяви про порушення провадження у справі про банкрутство з додатковими документами до неї, а саме: доказами отримання ухвали Господарського суду міста Києва від 12.12.2019, розрахунком заборгованості за Договором кредиту № 06.1-20/192 від 24.12.2013 станом на 20.12.2019, копією вимоги № 02.1-02/67-9323 з доказами направлення та отримання; копією вимоги № 08.41-186/67-2551 від 13.02.2017 з доказами направлення; копією довіреності представника заявника; копією свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2020 було прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк», як правонаступника АТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код: 23494714), до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» (ідентифікаційний код: 39988948) про порушення справи про банкрутство, підготовче засідання суду призначено на 29.01.2020 о 12:40, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1) Насадюка Віталія Васильовича (свідоцтво від 17.07.2013 № 578); 2) Куліченка Максима Валерійовича (свідоцтво від 11.07.2013 № 1375); 3) Авраменка Ігоря Миколайовича (свідоцтво від 26.04.2013 № 809), встановлено арбітражним керуючим Насадюку В.В., Куліченку М.В. та Авраменку І.М. строк до 27.01.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов'язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» надати суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу.
24.01.2020 на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Авраменко І.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.
27.01.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Насадюка В.В. надійшла заява про участь у справі із додатковими документами до неї.
27.01.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Куліченка М.В. надійшла заява про участь у справі із додатковими документами до неї.
29.01.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання у справі № 910/17427/19 за заявою АТ «Альфа-Банк» як правонаступника АТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Інтерагро Плюс» про відкриття провадження у справі про банкрутство на іншу дату, надання можливості для ознайомлення з матеріалами справи, встановлення для ТОВ «Інтерагро Плюс» додаткового строку для подачі відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство на іншу дату.
З урахуванням встановлених обставин, а також з метою забезпечення боржнику права на судовий захист, суд дійшов висновку про необхідність надання йому можливості ознайомитись із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство та надати відзив на неї з урахуванням розумних строків розгляду справи, а тому на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні 29.01.2020 було оголошено перерву до 31.01.2020. Крім того, судом було продовжено строк ТОВ «Інтерагро Плюс» для подачі до суду відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до 31.01.2020.
31.01.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» надійшло клопотання про відкладення судового засідання.
31.01.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.
31.01.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» надійшли письмові заперечення на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство із додатковими документами до них, а саме: копією виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 , копією ухвали від 14.11.2019, копією відзиву на касаційну скаргу, копією ухвали від 28.01.2020.
31.01.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» надійшло клопотання про витребування доказів.
За наслідками розгляду клопотань представника боржника суд протокольно ухвалив клопотання про зупинення провадження з розгляду заяви АТ «Альфа-Банк» про відкриття провадження у справі про банкрутство про набрання законної сили судовим рішенням у справі 910/14303/18 - відхилити; клопотання про витребування доказів та клопотання про відкладення розгляду справи також протокольно відхилити як такі, що належним чином не обґрунтовані та не відповідають нормам Господарського процесуального кодексу України та Кодексу України з процедур банкрутства.
У судовому засіданні 31.01.2020 на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України було оголошено перерву до 07.02.2020 з метою забезпечення можливості представникам заявника та боржника надати додаткові докази на обґрунтування своїх правових позицій.
05.02.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.
07.02.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» надійшло клопотання про призначення судової експертизи. Крім того, до вказаного клопотання було додано копію кредитного договору № 06.1-20/192 від 24.12.2013.
У судовому засіданні 07.02.2020 було оголошено перерву до 14.02.2020 на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України.
14.02.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» надійшла заява про постановлення ухвали про відмову у відкриття провадження у справі про банкрутство.
У судове засідання 14.02.2020 після оголошеної перерви з'явились представники заявника та боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2020 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» про зупинення розгляду заяви Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про порушення провадження у справі про банкрутство було відхилено, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» (03170, м. Київ, Святошинський район, вул. Перемоги, 20; ідентифікаційний код: 39988948), визнано грошові вимоги Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; ідентифікаційний код: 23494714) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» (03170, м. Київ, Святошинський район, вул. Перемоги, 20; ідентифікаційний код: 39988948) у розмірі 202 070 056, 90 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» (03170, м. Київ, Святошинський район, вул. Перемоги, 20; ідентифікаційний код: 39988948), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» (03170, м. Київ, Святошинський район, вул. Перемоги, 20; ідентифікаційний код: 39988948), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» (03170, м. Київ, Святошинський район, вул. Перемоги, 20; ідентифікаційний код: 39988948) арбітражного керуючого Насадюка Віталія Васильовича (свідоцтво від 17.07.2013 № 578), встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Насадюку Віталію Васильовичу (свідоцтво від 17.07.2013 № 578) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 03.04.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 14.04.2020 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 03.04.2020 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» (03170, м. Київ, Святошинський район, вул. Перемоги, 20; ідентифікаційний код: 39988948) у встановленому законодавством порядку, зобов'язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.
Крім того, за наслідками судового засідання було судом відмовлено у задоволенні клопотання ТОВ «Інтерагро Плюс» про призначення судової експертизи у справі, з огляду на таке.
07.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтерагро-Плюс» було подано клопотання про призначення судової експертизи у справі, розгляд якого було відкладено судом зважаючи на передчасність його подачі.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Згідно ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Відповідно до ч.ч. 4,5 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду. Водночас і згідно з частиною першою статті 41 ГПК експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань. Із сукупності наведених норм матеріального і процесуального права вбачається, що неприпустимо ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, зокрема, про відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, про правову оцінку дій сторін тощо.
Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.
Так, із поданого клопотання боржника про призначення судової експертизи у справі вбачається, що останній просить призначити у справі судову експертизу та поставити на вирішення експертом наступні питання: 1) чи відповідає розрахунок суми заборгованості, застосований Акціонерним товариством «Альфа-Банк», умовам Кредитному договору № 06.1-20/192 від 24.12.2013?; 2) чи підтверджується документально заявлений у вимогах Акціонерного товариства «Альфа-Банк» розмір заборгованості ТОВ «Інтерагро Плюс» по Кредитному договору № 06.1-20/192 від 24.12.2013?
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних операцій є: визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках; визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів; визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності; визначення відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності; визначення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству; установлення кола осіб, на яких покладено обов'язок забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з банківського обліку і контролю. (п. 3.1 Інструкції).
Отже, вказаною вище інструкцією передбачено тільки документальне підтвердження проведення операції, а не самої її суті та порядку зарахування грошових коштів.
Крім того, судом зазначається, що боржником не було надано суду обґрунтованих доказів необхідності проведення експертизи у справі, оскільки питання, які ставляться боржником на вирішення експертів, зводяться до арифметичних дій з додавання та віднімання зазначених сум, а також дослідження та встановлення обставин, що підтверджують заявлений у вимогах Акціонерного товариства «Альфа-Банк» розмір заборгованості ТОВ «Інтерагро Плюс» по Кредитному договору № 06.1-20/192 від 24.12.2013. А тому суд вважає, що питання, вказані у клопотанні ТОВ «Інтерагро Плюс» про призначення судової експертизи у справі, є предметом дослідження суду при з'ясуванні наявності підстав для відкриття або відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство у підготовчому засіданні за наявними у суду документами і не потребують при цьому спеціальних знань.
Враховуючи викладене вище, суд відмовляє у задоволенні клопотання ТОВ «Інтерагро Плюс» про призначення судової експертизи у справі, про що постановляє відповідну ухвалу.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст.ст. 12, 74, 99, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерагро Плюс» про призначення судової експертизи у справі - відхилити.
Ухвала набрала законної сили 14.02.2020, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст складено 19.02.2020.
Суддя Л.В. Омельченко