538/1901/19
1-кс/538/43/20
18 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000387, зареєстрованому у ЄРДР 13.07.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
03.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12019170230000387 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.
Слідчий суддя відмічає, що 10.07.2019 року о 18:01 годині в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 перерахувала через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS213367 кошти у сумі 5 тисяч 472 грн 50 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 як плату за товар, який замовила через сайт «ОЛХ» та який не отримала. Своїми шахрайськими діями невстановлена особа нанесла матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 містить відомості щодо персональних даних власника даної картки, а також дані про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_5 10.07.2019 року перерахувала на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали у момент фактичного заволодіння грошовими коштами та являється інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.
Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Заступник начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що у кримінальному провадженні № 12019170230000387 від 13.07.2019 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також даних про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_5 10.07.2019 року перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Заслухавши думку заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000387, зареєстрованому у ЄРДР 13.07.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із відомостями які містять інформацію за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із правом її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 ,щодо персональних даних власника даної картки, а також даних про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_5 10.07.2019 року перерахувала на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 а також інформації, яка містить дані про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_5 10.07.2019 року перерахувала на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні).
Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1