Дата документу 10.02.2020 Справа № 554/956/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/956/20
Провадження № 1-кс/554/2094/2020
10 лютого 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171010000016 від 16.01.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -
В провадженні слідчого відділу ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №42020171010000016 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2019 року, до відділу поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.12.2019 року у соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж пуховика, за купівлю якого ОСОБА_5 на картку перераховано кошти у розмірі 1650 грн., однак товар заявницею так і не отримано.
Процесуальними керівниками в даному кримінальному провадженні було призначено групу прокурорів Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_6 (старший групи) та ОСОБА_7 .
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що в середині грудня 2019 року вона вирішила придбати пуховик так як настала зима. Тому почала шукати його по інстаграм сторінкам, які займалися такими продажами через нову пошту. На сторінці інстаграм яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла пуховик, чорного кольору, який їй сподобався. Він коштував 1650 грн., тому вона одразу написала власнику сторінки щоб домовитися про умови покупки. Власник сторінки написав останній, що вони відсилають товар тільки після 100% передплати. Та одразу написав номер банківської картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_5 для переводу на неї коштів за пуховик. Тому потерпіла ОСОБА_4 довірилася власнику сторінки інстаграм та 15.12.2019 року о 13:43 год. на вище вказану банківську карту перевила кошти в розмірі 1650 грн. з яких 8,25 грн. була комісія із банківської картки свого співмешканця ОСОБА_8 , який мав банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Однак переведені кошти з його картки належали потерпілій, так як вона йому напередодні покупки передала готівкою 1650 грн. тому матеріальна шкода була заподіяна ОСОБА_4 . Після відправки котів на вказану карту початково не відправляли номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як говорили, що затримка на складі через свята. А починаючи з 21 грудня не відповідали на її повідомлення та потів зовсім заблокували. До даного часу товар не прийшов та з потерпілою на контакт ніхто не вийшов. Тим самим потерпілій ОСОБА_4 була заподіяна матеріальна шкода на суму в 1650 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), центральний офіс, якого знаходиться в АДРЕСА_1 з правом вилучення в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:
анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника(одержувача) номера банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на яку було переведено кошти в загальній сумі 1650 грн.
роздруківку руху коштів по вище зазначеній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 15.12.2019 року і по теперішній час.
інформацію про зняття коштів, отриманих 15.12.2019 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 1650 грн. - а саме: місце, час та сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;
надати інформацію про користування встановленою банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу, а саме: інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 24.09.2019 року та по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1