Справа № 526/257/20
Провадження № 1-кс/526/117/2020
18 лютого 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019170130000798 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019170130000798 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 18.12.2019 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1981 року народження, про 17.12.2019 невідома особа, шляхом блокування її сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом обману зареєструвалася в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 грн, оформивши кредит від її імені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході проведення досудового розслідування підготовлено та скеровано запити до фінансових установ по оформлення кредитів та надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що на ім'я ОСОБА_5 оформлено кредит та грошові кошти, за яким перераховано на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
У зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- інформації про проведені транзакції по картці банку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , з вказанням даних про спосіб, перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетних даних, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками);
- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2019 до часу дії ухвали з рахунку потерпілої на невстановлений на даний час рахунок з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?
- за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної та встановленої картки, на яку перераховано грошові кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.12.2019 до часу дії ухвали.
Роздруківки вищезазначеної інформації проведення операцій через термінал, про рух грошових коштів та анкетні дані власника встановленої картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Посилаючись на тяжкість злочину та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні вищевказаного банку.
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні просила клопотання задовольнити.
Представник ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
19.12.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019170130000798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки про рух грошових коштів та анкетні дані власника картки № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про проведені транзакції на картку банку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру)? копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2019 до часу дії ухвали? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної та встановленої картки, на яку було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.12.2019 до часу дії ухвали.
Зобов'язати уповноважену особу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Повний текст ухвали складено 19 лютого 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1