Справа №295/1546/20
1-кс/295/562/20
12.02.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене слідчим з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019061020000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019061020000083 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ).
У клопотанні слідчий зазначив, що 03.02.2020 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області з Прокуратури Житомирської області скеровано матеріали, які внесені до ЄРДР Житомирською місцевою прокуратурою 21.01.2020 відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира справа № 295/537/20, 1-кс/295/246/20 слідчий суддя ОСОБА_6 . З тексту ухвали Богунського районного суду м. Житомира справа № 295/537/20, 1-кс/295/246/20 встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) подано заяву про вчинення злочинів невстановленими особами за ст. 205-1 КК України. Відповідно до тексту заяви поданою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.01.2020 встановлено, що службовими особами підприємства виявлено ряд суб'єктів господарювання, які станом на 11.01.2020 мають зареєстроване місцезнаходження за адресою АДРЕСА_1 , при цьому у вказаних суб'єктів господарювання відсутні укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договори оренди або інші правочини, які б дозволили їм користуватися будь-якими частинами приміщення, до переліку входять наступні підприємства, а саме: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_8 ), ОБ'ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_9 ), СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "(код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "(код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "(код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_43 ).
Крім того слідчий вказав, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться нежитлове приміщення, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ). У сукупності це може свідчити про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, що являє собою склад злочину ч.1 ст. 205-1 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які містять підписи та зразки почерку осіб, пов'язаних із державною реєстрацією вищевказаних підприємств, які зберігаються у службових осіб органів державної влади, що здійснювали реєстрації вищенаведених підприємств. Оглядом аналітичної системи ГУ ДФС у Житомирській області «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні документи наступних субєктів господарської діяльності, а саме: ОБ'ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_9 ), СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "(код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_43 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_44 . У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: реєстраційні дані які містять вільні зразки почерку документи щодо видів діяльності фізичної особи підприємця, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію дій службових осіб зазначених підприємств.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_45 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки документи, які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_45 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, зважаючи на недоведеність належним чином необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому у кримінальному провадженні - слідчому з ОВС в 2- го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , а також особам які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_45 , а саме: оригіналів реєстраційних документів наступних СГД: ОБ'ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_9 ); СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДР НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДР НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДР НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДР НОМЕР_20 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДР НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "(код ЄДР НОМЕР_22 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДР НОМЕР_33 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(код ЄДР НОМЕР_35 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДР НОМЕР_36 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(код ЄДР НОМЕР_37 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДР НОМЕР_38 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "(код ЄДР НОМЕР_39 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "(код ЄДР НОМЕР_40 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_42 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_43 ).
Встановити строк дії ухвали до 11.03.2020 року.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1