ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
13.02.2020Справа № 910/21156/16
Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Юрковської В.О., розглянувши
заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІФАНТА» (б-р Чоколівський, буд. 19, м. Київ, 03186) про заміну стягувача правонаступником у наказі, подану в межах розглянутої справи № 910/21156/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД, Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВІНТУМ», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГК «Газовий Альянс» про звернення стягнення на предмет застави 280227000,00 грн,
За участю представників учасників судового процесу:
від заявника: Борисенко Дмитрій Володимирович (довіреність № 14/85 від 16.12.2019, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 7643/10 від 19.04.2019)
від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»: не з'явився;
від Компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД: Громніцький Юрій Петрович (ордер серії КВ № 459636 на надання правової допомоги від 20.01.2020);
від Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВІНТУМ»: не з'явився;
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГК «Газовий Альянс»: не з'явився;
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор»: не з'явився
Заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю «СІФАНТА», звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою, в якій просить суд у наказі Господарського суду міста Києва від 09.07.2018 у справі № 910/21156/16 щодо «Стягнути з компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД, вул. Зінонос Кітіеос, 9, КРЕДІТ КЕПІТАЛ ФАЙНЕНС, офіс 3, Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр, на користь Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», Україна, 01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12, код 00039002, витрати зі сплати судового збору у розмірі 208078 (двісті вісім тисяч сімдесят вісім) гривень 00 коп.» стягувача - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний Комерційний промислово-інвестиційний банк» (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 00039002, адреса: пр. Шевченка, буд. 12, м. Київ, 01001) замінити на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІФАНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42787647, адреса: 03186, м. Київ, бульвар Чоколівський, буд. 19).
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.01.2020 розгляд заяви призначено на 23.01.2020.
У зв'язку із тимчасовою непрацездатністю судді Демидова В.О. розгляд заяви 23.01.2020 відкладено на 13.02.2020.
В судове засідання 13.02.2020 прибули представника заявника Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «СІФАНТА» та Компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД. Представник заявника підтримав подану заяву, просив її задовольнити. Представник Компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД проти задоволення заяви не заперечував.
Інші сторони в судове засідання не з'явилися, про день, час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином.
Відповідно до ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.
Суд, вислухавши думку учасників справи, всебічно та повно дослідивши матеріали справи та заяви, встановив такі фактичні обставини.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.09.2017 у справі № 910/21156/16 у повному обсязі задоволено позовні вимоги ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до Компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД, ТОВ «ІНВІНТУМ», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «ГК «Газовий Альянс», про звернення стягнення на предмет застави у сумі 280227000,00 грн. Вказаним рішенням суду у рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «ГК «Газовий Альянс» за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-3782/2-1 від 05.11.2012 (заборгованість за кредитом - 857483266 гривень 41 коп.; заборгованість за процентами - 138710272 гривні 21 коп.; пеня за несвоєчасно сплачений кредит - 38141605 гривень 40 коп.; пеня за несвоєчасно сплачені проценти - 6208267 гривень 56 коп.; інфляційні нарахування - 107033 гривні 17 коп.; 3% за кредитом - 2600564 гривні; 3% за процентами - 463134 гривні 79 коп.; сума штрафу відповідно до п.5.5 або 10.4 кредитного договору - 1550000 гривень) звернуто стягнення на заставне майно, що є предметом застави за Договором застави акцій №20-3782/3-1 від 05.11.2012, реєстровий №1218, шляхом визнання за Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» права власності на 5601493 простих іменних акцій бездокументарної форми існування ISIN UA 4000082390, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «Пласт», що належать Компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД, із визначенням вартості предмету застави у розмірі 280227000 грн. 00 коп. відповідно до п. 1.4 Договору застави акцій №20-3782/3-1 від 05.11.2012. Вказаним рішенням суду також зобов'язано депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВІНТУМ», виконати безумовну облікову операцію переказу 5601493 простих іменних акцій бездокументарної форми існування ISIN UA 4000082390, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «Пласт» з депозитарного рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 Компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД, відкритий у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВІНТУМ», на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» відкритий у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВІНТУМ»; з компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД стягнуто на користь Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» витрати зі сплати судового збору у розмірі 208078 гривень 00 коп.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2018 мотивувальну частину рішення Господарського суду міста Києва від 19.09.2017 змінено, резолютивну частину рішення залишено без змін.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.12.2018 у справі № 910/21156/16 касаційну скаргу відповідача 1 залишено без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 19.09.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2018 у справі № 910/21156/16 залишено без змін.
09.07.2018 на виконання рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/21156/16 видано три накази відповідно до резолютивної частини вказаного рішення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2019 замінено у наказі Господарського суду міста Києва від 09.07.2018 у справі № 910/21156/16 щодо «В рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «ГК "Газовий Альянс» за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-3782/2-1 від 05.11.2012 р в загальному розмірі 1045264143 грн. 54 коп., з яких: з яких заборгованість за кредитом - 857483266 (вісімсот п'ятдесят сім мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі двісті шістдесят шість) гривень 41 коп.; заборгованість за процентами - 138710272 (сто тридцять вісім мільйонів сімсот десять тисяч двісті сімдесят дві) гривні 21 коп.; нарахована пеня за несвоєчасно сплаченим кредитом - 38141605 (тридцять вісім мільйонів сто сорок одна тисяча шістсот п'ять) гривень 40 коп.; нарахована пеня за несвоєчасно сплаченими процентами - 6208267 (шість мільйонів двісті вісім тисяч двісті шістдесят сім) гривень 56 коп.; сума збільшення заборгованості за процентами з застосуванням індексу інфляції - 107033 (сто сім тисяч тридцять три) гривні 17 коп.; 3% за кредитом - 2600564 (два мільйони шістсот тисяч п'ятсот шістдесят чотири) гривні; 3% за процентами - 463134 (чотириста шістдесят три тисячі сто тридцять чотири) гривні 79 коп.; сума штрафу відповідно до п.5.5 або 10.4 кредитного договору - 1550000 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень, звернути стягнення на заставне майно, що є предметом застави за Договором застави акцій №20-3782/3-1 від 05.11.2012, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Явдюк H.A. 05.11.2012 за реєстровим №1218, шляхом визнання за Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» права власності на 5601493 простих іменних акцій бездокументарної форми існування ISIN UA 4000082390, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «Пласт», що належать компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД, із визначенням вартості предмету застави у розмірі 280227000 грн. 00 коп. відповідно до п. 1.4 Договору застави акцій №20-3782/3-1 від 05.11.2012» стягувача - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039002, адреса: пр. Шевченка, буд. 12, м. Київ, 01001), на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» (ідентифікаційний код юридичної особи 38945479, адреса: пр. Дмитра Яворницького, буд. 1А, офіс 702, м. Дніпро, 49000). Замінено у наказі Господарського суду міста Києва від 09.07.2018 у справі № 910/21156/16 щодо "Зобов'язати депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ", виконати безумовну облікову операцію переказу 5601493 простих іменних акцій бездокументарної форми існування ISIN UA 4000082390, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство "Пласт" з депозитарного рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6 компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД, відкритий у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ", на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" відкритий у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ" стягувача - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 00039002, адреса: пр. Шевченка, буд. 12, м. Київ, 01001), на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп Фактор" (ідентифікаційний код юридичної особи 38945479, адреса: пр. Дмитра Яворницького, буд. 1А, офіс 702, м. Дніпро, 49000) та реквізити стягувача для виконання безумовної облікової операції: "№ НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" відкритий у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ", на реквізити правонаступника: "рахунок № НОМЕР_7 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп Фактор" (ідентифікаційний код юридичної особи 38945479), відкритий у депозитарній установі Акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Конкорд" (ідентифікаційний код юридичною особи 34514392; код МФО 307350; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку №1484 від 18.09.2015)." Замінено у наказі Господарського суду міста Києва від 09.07.2018 у справі № 910/21156/16 щодо «Стягнути з компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД, вул. Зінонос Кітіеос, 9, КРЕДІТ КЕПІТАЛ ФАЙНЕНС, офіс 3, Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр, на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", Україна, 01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12, код 00039002, витрати зі сплати судового збору у розмірі 208078 (двісті вісім тисяч сімдесят вісім) гривень 00 коп.» стягувача - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039002, адреса: пр. Шевченка, буд. 12, м. Київ, 01001), на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» (ідентифікаційний код юридичної особи 38945479, адреса: пр. Дмитра Яворницького, буд. 1А, офіс 702, м. Дніпро, 49000).
07.11.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Інвест-Кредо» (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги № 07/119, за умовами якого первісний кредитор відступає новому кредитору належне первісному кредитору право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3782/2-1 від 05.11.2012 разом із договорами про внесення змін та договорами про надання траншів в межах встановленого ліміту кредитування.
19.12.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Інвест-Кредо» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІФАНТА» (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги № 1812/19, за умовами якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор відступає новому кредитору належне первісному кредитору право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3782/2-1 від 05.11.2012 разом із договорами про внесення змін та договорами про надання траншів в межах встановленого ліміту кредитування.
Відповідно до акту прийому-передачі прав вимоги за договором відступлення права вимоги № 1812/19 від 19.12.2019 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІФАНТА» перейшли права вимоги за договором, які є сукупністю прав та обов'язків, що випливають з кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 20-3782/2-1 від 05.11.2012 (разом із договорами про внесення змін та договорами про надання траншів в межах встановленого ліміту кредитування).
В рахунок оплати за договором відступлення права вимоги № 1812/19 від 19.12.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІФАНТА» перераховано на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Інвест-Кредо» 14209316,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 19.12.2019.
Відповідно до положень ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв'язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов'язків до іншої особи - правонаступника.
Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене ст. 52 ГПК України, - це перехід процесуальних прав та обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.
За приписами ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.514 ЦК України).
Заміна осіб в окремих зобов'язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.
Аналогічні правові висновки викладено в постанові Верховного Суду від 20.02.2019 у справі №910/16109/14.
Внаслідок заміни кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв'язку із чим припиняється її статус як сторони виконавчого провадження. Заміна такої особи належним кредитором проводиться відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження", ст. 334 ГПК України за заявою, зокрема, заінтересованої сторони зобов'язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов'язки в зобов'язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.
Таким чином, внаслідок укладення зазначених вище договорів відступлення прав вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІФАНТА» стало новим кредитором за кредитним договором № 20-3782/2-1 від 05.11.2012, де боржником є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГК «Газовий альянс». Первісним кредитором та новим кредитором 19.12.2019 підписано Акт прийому-передачі прав вимоги за договором відступлення права вимоги № 1812/19 від 19.12.2019.
Відповідно до ч. 1 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
Згідно з ч. 2 ст. 334 ГПК України заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
За приписами ч. 5 ст. 334 ГПК України положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.
Враховуючи викладені вище обставини та наведені вище норми закону, суд доходить висновку про обґрунтованість заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІФАНТА» про заміну стягувача (позивача у справі № 910/21156/16) правонаступником внаслідок укладення та повного виконання договору про відступлення права вимоги та необхідність задоволення вказаної заяви.
Керуючись ст.ст. 233 - 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІФАНТА» (б-р Чоколівський, буд. 19, м. Київ, 03186) про заміну стягувача правонаступником у наказі, подану в межах розглянутої справи № 910/21156/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД, Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВІНТУМ», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГК «Газовий Альянс» про звернення стягнення на предмет застави 280227000,00 грн - задовольнити.
2. Замінити у наказі Господарського суду міста Києва від 09.07.2018 у справі № 910/21156/16 щодо «Стягнути з компанії ОСТЕКСПЕРТ ЛІМІТЕД, вул. Зінонос Кітіеос, 9, КРЕДІТ КЕПІТАЛ ФАЙНЕНС, офіс 3, Егкомі, 2406, Нікосія, Кіпр, на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", Україна, 01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12, код 00039002, витрати зі сплати судового збору у розмірі 208078 (двісті вісім тисяч сімдесят вісім) гривень 00 коп.» стягувача - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039002, адреса: пр. Шевченка, буд. 12, м. Київ, 01001), на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «СІФАНТА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42787647, адреса: б-р Чоколівський, буд. 19, м. Київ, 03186).
3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено та підписано 18.02.2020.
Суддя В.О.Демидов