Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/337/20
Справа № 711/833/20
07 лютого 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю ,-
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо використання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам зазначеного підприємства.
В ході проведення розслідування, зокрема, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 , м. Кам'янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, які виділені підприємствам з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_6 жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації, проте земельні ділянки, які на праві постійного користування, були виділені зазначеним станціям з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично знаходяться в розпорядженні Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, без відповідного оформлення права користування зазначеними земельними ділянками, використовує їх для комерційних цілей, без сплати відповідних податків.
Так, підприємством, був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), відповідно якого Черкаська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на вищевказаних земельних ділянках загальною площею 887 га. СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має забезпечити ДП посівним матеріалом та засобами захисту рослин.
Водночас відомо, що земельну ділянку в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2018 році фактично обробляло ПП « ОСОБА_4 » на підставі договору № 15 від 01.04.2018 року, укладеного із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, є підстави вважати, що договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 був укладений із порушенням чинних норм на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, виділені з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично використовувалися для комерційної діяльності та отримання прибутку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без сплати останнім податку за використання земель сільськогосподарського призначення.
В ході проведення додаткового розслідування, будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_5 показав, що у відповідності до наказу № 42-к/тр від 24.04.2019 він був призначений на посаду завідувача станцією насінницькою ІНФОРМАЦІЯ_5 Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та одночасно на нього були покладені обов'язки виконуючого директора Черкаської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - Станція). Він почав з'ясовувати фінансовий стан підприємства та з'ясував, що Станція підпорядковується ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ) (далі по тексту - ДП), яка знаходиться в м. Київ, проте являється окремою юридичною особою, яка, відповідно Статуту, працює на умовах оперативного управління наданим майном, на умовах самоокупаємості та самофінансування. Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської облачсті), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 , м. Кам'янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП, а майно цих станцій, в тому числі і землі, повинно бути передано в управління Станції. Проте фактично до 2019 року ці станції оставалися зареєстрованими як окремі юридичні особи, відповідно реєстраційних документів, керівниками на них рахувалися попередні директори, майно, яке рахувалося за цими станціями, в тому числі і землі, документально залишалося за цими станціями. Проте, відповідно наявних на Станції документів, між Станцією та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка) був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018, відповідно якого Станція зобов'язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на земельних ділянках загальною площею 887 га, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га., а СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає для виконання цих робіт ГСМ, посівний матеріал, добрива та гербіциди. Цей договір був укладений директором ОСОБА_6 , без відповідного доручення ДП на укладання таких договорів, передбаченого Порядком ведення договірної роботи ДП, яким передбачено, що укладання договору на суму більш ніж 20 000 грн. потребує обов'язкового погодження керівництва ДП. Крім цього, ним було встановлено, що правовстановлюючі документи на зазначені в договорі землі на Станцію оформлені не були. Так, відповідно актів на право постійного користування землею, зазначені в договорі землі належать: Камянського ОТГ - 687 га - ІНФОРМАЦІЯ_10 , с. Сагунівка Черкаського району - 80 га - ІНФОРМАЦІЯ_11 , с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га - ІНФОРМАЦІЯ_12 , які на час укладання договору не були навіть у стані припинення чи ліквідації. Таким чином взагалі залишається не зрозумілим на яких підставах ОСОБА_6 було укладено договір на ці землі, так як на той час Станція взагалі не мала законних підстав для користування цими земельними ділянками. Крім цього, у відповідності до п.2.6 договору передбачено, що замовник зобов'язується після виконання комплексу робіт по вирощуванню Готової продукції передати Виконавцю 3% Готової продукції, вирощеної з давальницької сировини. Проте, в ході спілкування із працівниками Станції та вивчивши бухгалтерські документи, йому стало відомо, що Станцією у другій половині 2017 року за власний рахунок було оброблено під оранку 687 га землі, із яких 154 га засіяно озимою пшеницею та 20 га озимим ячменем, за рахунок свого посівного матеріалі, своїми технічними засобами та за рахунок своїх ГСМ. Після підписання договору, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надано частково певну кількість ГСМ, гербіцидів та посівного матеріалу, які працівниками Станції на землях Кам'янсько ОТГ були внесені власними технічними засобами. На землях с. Сагунівка Черкаського району та с. Вознесенське Золотоніського району посівна здійснювалася СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ймовірно через укладання договорів з іншими суб'єктами господарювання. Тобто працівники Станції ці землі не обробляли. Влітку та восени 2018 року збір врожаю вже здійснювався безпосередньо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі і з тих земель, де восени 2017 року Станцією було посіяно своє озиме зерно пшениці та ячменю, про що свідчать акти оприбуткування з поля. Зокрема було передано 691 700 кг. пшениці та 57 050 кг. ячменю загальною вартістю приблизно 4 170 000 грн. В свою чергу Станція, відповідно бухгалтерських документів, за вищевказаним договором отримало 20 751 кг пшениці та 1711,5 кг ячменю, що в перерахунку на грошові кошти становило 125 100 грн. Також, відповідно бухгалтерського обліку, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не розрахувалося повністю з Станцією за надані послуги. Крім цього, відповідно додаткової угоди, договір з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був проводжений і на 2019 рік. Коли він прийшов на підприємство працювати, всі зазначені вище землі були вже засіяні, при цьому як він з'ясував, всю посівну СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводив своїми засобами і своїми ГСМ та посівним матеріалом, при цьому будь-яких дозволів на обробку землі Станція не надавала.
Для перевірки наведених ОСОБА_5 фактів, необхідно отримати доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення посівної, використання посівного матеріалу, ГСМ, гербіцидів, застосування власної та/чи орендованої техніки за 2017 - 2019 роки.
11 лютого 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250000000042з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що до нестачі поголів'я свиней в кількості 1 117 голів загальною вагою 98 949 кг на загальну суму 2 236 738,34 грн., може бути причетним директор ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 , на розрахунковий рахунок якого, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » також могли перераховуватися кошти від незаконної реалізації поголів'я свиней.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судовезасідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, за 2017 - 2019 роки Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведенні посівних робіт та збору урожаю, розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га та виконання умов договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018, які знаходяться у володінні Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ВП НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за 2017 - 2019 роки Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розпорядження протягом землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га та виконання умов договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018, які знаходяться у володінні Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ВП НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.
Зобов'язати посадових осіб Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України наступні документи: завірені належним чином копії: штатний розклад; накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов'язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, які мали відношення до отримання-видавання товарно-матеріальних цінностей (завідуючий складом, бухгалтер, тощо), осіб, які були задіяні при обробці землі, внесенні добрив, зборі урожаю (агроном, трактористи, комбайнери, тощо); документи, які підтверджують право власності (використання) земельних ділянок на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, договори щодо розпорядження протягом 2017-2019 років зазначеними земельними ділянками (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документацію на техніку, яка використовувалася під час обробки землі та зборі урожаю (в тому числі інвентаризаційні картки на машини і механізми) та/або договори оренди сільгосптехніки (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), виписки з комп'ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків; звітні документи про обсяги посівної землі, внесених посівних матеріалів та добрив, кількості вирощеного зерна; сертифікати (паспорти) якості посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив;; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (видаткові накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив та паливно-мастильних матеріалів, акти на оприбуткування готової продукції з поля, акти на використання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти на внесення посівного матеріалу, акти на внесення засобів захисту рослин та добрив, шляхові листи чи інші документи, що підтверджують роботу сільськогосподарських машин і механізмів, акти на списання паливно-мастильних матеріалів, складські квитанції, табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості нарахування заробітної плати, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, накази на відпуск (відвантаження) зерна, накладні на переміщення зерна та продукції територією підприємства, журнали реєстрації зважування вантажів (вагові журнали), книга кількісно-якісного обліку зерна, звіти про рух зерна, відомості (акти) інвентаризації зерна по підприємству, журнали в'їзду - виїзду транспорту, тощо).
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1