Справа № 526/248/20
Провадження № 1-кс/526/115/2020
17 лютого 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020170130000070 від 01.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020170130000070 від 01.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 31.01.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.01.2020 невстановлена особа, під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», зловживаючи довірою та шляхом обману, вивідала дані картки ОСОБА_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 і в подальшому заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 5000 грн, які були зняті з її карток.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів, укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаних карток у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до часу дії ухвали.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Посилаючись на тяжкість злочину та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні вищевказаного банку.
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
01.02.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020170130000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки про рух грошових коштів та анкетні дані власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаних карток у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до часу дії ухвали.
Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію та матеріали направити до Полтавських філій банків ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого тимчасового доступу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Повний текст ухвали складено 18 лютого 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1