Справа № 526/248/20
Провадження № 1-кс/526/115/2020
17 лютого 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020170130000070 від 01.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаних карток у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до часу дії ухвали.
Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію та матеріали направити до Полтавських філій банків ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого тимчасового доступу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Повний текст ухвали буде проголошено 18 лютого 2020 року о 09 год. 40 хв.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1