Справа № 526/239/20
Провадження № 1-кс/526/106/2020
17 лютого 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020170130000063 від 29.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілого (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання картки, на яку проведена транзакція грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 до часу дії ухвали.
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію та направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення в подальшому тимчасового доступу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Повний текст ухвали буде проголошено 18 лютого 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1