печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5948/20-к
10 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002013 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 і ч. 5 ст. 185 КК України,-
10.02.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002013 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 і ч. 5 ст. 185 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 17.02.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 17.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002013 за фактами створення злочинної організації на території Дніпропетровської області з метою привласнення і розкрадання майна ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» з участю службових осіб цього товариства та з метою вчинення таємного заволодіння майном на території цього товариства, що вчиняється учасниками злочинної організації в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 і ч. 5 ст. 185 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 17.01.2020, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв'язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 17.02.2021.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судовому засіданні прокурора клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до 17.02.2021 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.294. КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу а саме:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 17.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002013 за фактами створення злочинної організації на території Дніпропетровської області з метою привласнення і розкрадання майна ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з участю службових осіб цього товариства та з метою вчинення таємного заволодіння майном на території цього товариства, що вчиняється учасниками злочинної організації в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 і ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території Дніпропетровської області створена та функціонує злочинна організація, до складу якої входять невстановлені співробітники правоохоронних органів Дніпропетровської області, службові особи ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також представники кримінального середовища, які займаються протиправною діяльністю на території вказаної області у тому числі пов'язаною з викраденням і привласненням майна зазначеного товариства в особливо великих розмірах, його подальшою реалізацією та отримання незаконних доходів. Основними напрямками діяльності злочинної організації є викрадення з території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» металопрокату, чавунних чушок, вугілля, металобрухту, феросплавів, алюмінію та паливно-мастильних матеріалів з метою подальшої їх реалізації та особистого збагачення.
Зокрема до вказаної злочинної організації входить організатор, який виконує функції загального керівництва та координації дій учасників злочинної організації; співорганізатори, які керують іншими учасниками, відповідають за викрадення товарно-матеріальних цінностей зі складів зберігання сипучих матеріалів та феросплавів, безпосередньо розробляють та впроваджують протиправні схеми викрадення феросплавів, чавунних чушок, металобрухту, паливно-мастильних матеріалів, розробляють схеми викрадення інших активів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; співучасники та виконавці вчинення злочинів, які безпосередньо вчиняють дії щодо викрадення майна товариства, здійснюють реалізацію викрадених товарно-матеріальних цінностей, вирішують питання щодо не притягнення до дисциплінарної і кримінальної відповідальності інших членів злочинної організації,
Так, з'ясовано, що до вчинення зазначених злочинів залучено керівників цехів і підрозділів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які займаються створенням надлишків феросплавів та алюмінію в цехах для їх подальшого викрадення і вивезення з території заводу, іншим чином сприяють викраденню феросплавів, працівників ливарних цехів, які здійснюють збір металобрухту, браку прокату, готової продукції та забезпечують безпосереднє їх викрадення автомобільним та залізничним транспортом, машиністів тепловозів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які здійснюють вивезення товарно-матеріальних цінностей через залізничний шлях, керівників управлінь, підрозділів і караулів Департаменту безпеки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які своїми діями сприяють викраденню товарно-матеріальних цінностей,
Одночасно з цим до вчинення вказаних злочинів та до складу цієї злочинної організації залучено сторонню фізичну особу, яка надає власну територію земельної ділянки іншим учасникам злочинної організації для тимчасового зберігання викрадених речей і матеріалів до моменту їх реалізації та вивезення, а також керівників і службових осіб ТОВ «Альфа преміум груп», якими відповідно до договору охорони організовується і забезпечується здійснення охорони ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також сприяє членам злочинної організації викраденню товарно-матеріальних цінностей ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами.
Причетність згаданих осіб, до вчинення указаних злочинів підтверджується матеріалами виконання доручення працівниками ГУ БКОЗ СБ України та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Під час здійснення кримінального провадження проводилися негласні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії з метою отримання можливості підтвердження й документування фактів і обставин створення та діяльності зазначеної злочинної організації, організатори, співучасники, пособники і інші учасники якої займаються викраденням та привласненням з території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» металопрокату, чавунних чушок, вугілля, металобрухту, феросплавів, алюмінію та паливно-мастильних матеріалів, здійсненням подальшої реалізації викраденого майна замовникам і кінцевим споживачам з метою власного збагачення. Проведення вказаних негласних слідчих дій також було викликано необхідністю встановлення відомостей, які мають значення для кримінального провадження, зокрема: встановлення злочинних зв'язків між учасниками злочинної організації та іншими невстановленими особами, встановлення обставин організації та вчинення злочинів, розподілу ролей між співучасниками, з'ясування місць переховування коштів, отриманих унаслідок вчинення протиправних дій, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочинів.
Оскільки співучасники зазначеної злочинної організації, вживають заходи з метою перешкодити керівництву ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і правоохоронним органам здобути докази їх причетності до вчинення злочинів, проводять зустрічі учасників злочинної організації у публічно недоступних приміщеннях, змінюють приміщення та місця для зустрічей, створюють умови для приховування злочинів та діяльності злочинної організації, то єдиним способом отримання доказів причетності кожного учасника та документування їх організованої злочинної діяльності є проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Проведення на цій стадії досудового розслідування гласних слідчих і процесуальних дій не забезпечить отримання об'єктивних фактичних даних та може розкрити наміри досудового розслідування щодо викриття злочинної діяльності організованої злочинної групи і встановлення всіх її учасників, та призведе до серйозного ризику знищення або приховування доказів, які мають значення для досудового розслідування та унеможливлення фіксації слідів злочину.
Отримані від проведення негласних слідчих (розшукових) дій відомості ретельно аналізуються слідчими, прокурором, оперативними працівниками Служби безпеки України, проте, на даний час за результатами проведення комплексу зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку статей 276, 284 КПК України і тому не отримано достатніх доказів для повідомлення вказаним фізичним і службовим особам ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - організаторам і співучасникам злочинної організації обґрунтованої підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 17.02.2020, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки, як зазначає слідчий, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких: необхідно провести комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, легалізувати отримані в результаті проведення таких заходів відомості і докази, проаналізувати їх, забезпечити проведення низки слідчих і процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень, спрямованих на фіксацію слідів злочинної діяльності учасників злочинної організації, притягнення до кримінальної відповідальності всіх організаторів і співучасників злочинів, прийняття законних рішень у кримінальному провадженні, що було неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, через недостатність відомостей і доказів, отриманих під час негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися під час здійснення досудового розслідування, для повідомлення винним особам про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.
Наведений перелік не є вичерпним, під час здійснення подальшого досудового розслідування, можливе встановлення додаткових обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та виникнення необхідності у здійснити ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 17.02.2020 та продовжується вперше.
Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об'єктивних причин та для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу сторони обвинувачення, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним та відповідно з дотриманням розумних строків, оскільки будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (рішення ЄСПЛ від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України»)
Проте вказані принципи під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження кримінального провадження зареєстрованого 17.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 і ч. 5 ст. 185 КК України, стороною обвинувачення не дотримано.
Одночасно, приписами ч. 2 ст. 295-1 КПК України, визначено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Проте, в порушення вказаних принципів та вимог кримінального процесуального законодавства, слідчим у клопотанні не обґрунтовано та не вказано які були здійснені слідчі та процесуальні дії направленні на встановлення істини у даному кримінальному провадженні з метою виконання завдань кримінального провадження; не обґрунтовані обставини, які б перешкоджали слідчому здійснити вказані у клопотанні процесуальні дії для завершення досудового розслідування раніше у межах строку досудового розслідування та не обґрунтовано, які слідчі та процесуальні дії необхідні для завершення досудового розслідування.
Слід зазначити, що при аналізі матеріалів клопотання вбачається, що підставою того, що такі слідчі (процесуальні) дії не були зазначені в клопотанні, є те, що вони не були виконанні, враховуючи при цьому досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого 04.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000001648, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, здійснюється на протязі тривалого часу.
Окрім вказаного, законодавцем на сторону обвинувачення частиною 5 статті 294 КПК України, покладено обов'язок, а саме, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Наряду з вказаним, слід зазначити, що частиною 3 статті 295-1 КПК України імперативно визначено, що слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження зареєстрованого 17.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 і ч. 5 ст. 185 КК України, не спрямовані на виконання завдання кримінального провадження, оскільки наявне грубе та безпідставне зволікання при розслідування, що як наслідок свідчить необґрунтованість клопотання, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002013 від 17.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 і ч. 5 ст. 185 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1