печерський районний суд міста києва
Справа № 757/65037/19-к
13 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , особи, щодо якої вирішується питання ОСОБА_5 провівши у відкритому судовому засіданні розгляд клопотання заступник прокурора Київської області ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до громадянина Російської ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на особисте зобов'язання з покладенням обов'язків для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави,-
Заступник прокурора Київської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на особисте зобов'язання з покладенням обов'язків для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що на даний час необхідність у застосуванні запобіжного заходу до громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі останнього на запит іноземної держави не відпала.
Таким чином, враховуючи положення ст.. 181 КПК України, запобіжним заходом, який може гарантувати запобіганню втечі ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 та забезпечення в подальшому його видачі компетентним органам Королівства Іспанії є особисте зобов'язання з покладенням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, проте просив відмовити в частині покладення обов'язку: передати на зберігання в прокуратуру Київської області свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Затриманий в судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, особи, щодо якої вирішується клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 02.05.2019 о 22.46 працівниками КР УСР ГУНП в Київській області в м. Бориспіль затримано громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Королівства Іспанія за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 515.1, 517.1 і 2 (незаконне злочинне об'єднання), 301 і 302 (відмивання грошей), 392 і 390 (фальсифікація в офіційному чи комерційному документі), 305 (проти Державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанія.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 04.05.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до 19 год. 46 хв. 11.06.2019.
З Генеральної прокуратури України 28.05.2019 отримано запит компетентного органу Королівства Іспанії про видачу громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності, з дорученням прокуратурі Київської області відповідно до ст. 587 КПК України на проведення екстрадиційної перевірки.
Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 05.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт), строком на два місяці.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено обов'язки відповідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: негайно прибути до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з місця Києва без дозволу прокурора або суду; здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 24.08.2019 включно.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.08.2019, 16.10.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 з покладанням обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, строком до 15.12.2019.
На даний час екстрадиційна перевірка закінчена, висновок разом з матеріалами 24.06.2019 направлений до Генеральної прокуратури України для прийняття рішення відповідно до вимог ст.590 КПК України.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 01.07.2019 прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Королівства Іспанія за вчинення злочинів передбачених ст.ст. 515.1, 517.1 і 2, 301, 302, 392, 390, 305 Кримінального Кодексу Королівства Іспанія.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оскаржує постанову Генеральної прокуратури України про видачу особи (екстрадицію) від 01.07.2019.
Необхідність у продовженні застосування запобіжного заходу до громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі останнього на запит іноземної держави не відпала.
Відповідно до інформації, наданої компетентними органами ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розшукується за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 515.1, 517.1 і 2 (незаконне злочинне об'єднання), 301 і 302 (відмивання грошей,) 392 і 390 (фальсифікація в офіційному чи комерційному документі), 305 (проти Державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанія.
Постановою Центрального слідчого управління №003 від 09.05.2019 прийнято рішення про видачу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Постановою Центрального слідчого управління №3, Національний суд м. Мадрид, від 25.06.2010 прийнято рішення про пошук, арешт та тюремне ув'язнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.07.2010 Центральним слідчим судом № 003 Мадриду видано Європейський ордер на затримання і доставку, відповідно до якого приписано заарештувати та передати органам судової влади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.07.2010 Центральним слідчим судом № 003 Мадриду видано міжнародний ордер на арешт, відповідно до якого приписано заарештувати та передати органам судової влади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнення останнього до кримінальної відповідальності, виконання вироку або запобіжної міри у вигляді позбавлення волі.
Інкриміновані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочини у порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, відповідають ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 209 (легалізація -відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 358 (підроблення офіційних документі), ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах) КК України, максимальний строк покарання за що передбачено до 12 років позбавлення волі, а тому являються екстрадиційними.
Відповідно до наданих іноземною стороною матеріалів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вважається «злодієм в законі», постійно здійснює різні злочинні дії в межах різних держав, таких як Російська Федерація, Україна, Узбекистан, Вірменія. Цими злочинними діями можуть бути крадіжки, погрози, примушування, незаконна торгівля наркотичними засобами. В останні роки займався підпільним введенням в Іспанію грошових коштів від цієї незаконної діяльності, вкладаючи їх в різні компанії, які в основному займалися готельним бізнесом та експлуатацією готелів, а також інвестиціями в незаконне майно, намагаючись ввести на фінансовий ринок вказані незаконні доходи. Сума грошових коштів, які він легалізував може переважати 10 млн. євро.
На думку слідчих, структура ОСОБА_5 в Іспанії управляла пасивною резиденцією в Андоррі, сприяючи імплантації в Іспанії осіб, пов'язаних з транснаціональною організованою злочинністю, що дозволяло отримувати великі прибутки людям з доходами сумнівного походження, які внаслідок їх проблем з правосуддям не могли вільно пересуватися.
Строк давності притягнення громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.
Відповідно до ст.92 Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури згідно з міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та кримінальним процесуальним законодавством України здійснюють співробітництво з компетентними органами інших держав з питань проведення процесуальних дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, перейнятті кримінального провадження та з інших питань, передбачених такими договорами. У разі відсутності міжнародного договору України співробітництво у цій сфері здійснюється органами прокуратури України на підставі взаємних письмових гарантій.
Відповідно до ч. 2 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або утримуються під вартою не інакше як за вмотивованою постановою суду і тільки на підставі і в порядку встановлених законом.
Установлено, що правовідносини між Україною та Королівством Іспанії врегульовано Європейською Конвенцією про видачу правопорушників (ETS 024) від 13.12.1957.
Згідно з вимогами ст. 1 Європейської Конвенцією про видачу правопорушників - Договірні Сторони зобов'язуються видавати одна одній, з урахуванням положень та умов, викладених в цій Конвенції, всіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої Сторони за вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про утримання під вартою.
Як визначено у ч. 2 ст. 585 КПК України, при вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов'язково враховує: 1) відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; 2) тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; 3) вік та стан здоров'я особи, видача якої запитується; 4) міцність соціальних зв'язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати шести місяців.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора та додані до нього матеріали містять достатньо даних, які б вказували на необхідність зміни відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов'язки, а саме:
прибувати до прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатися з місця Києва і Київської області без дозволу прокурора або суду;
повідомляти прокурора про місце свого проживання і про його зміну;
передати на зберігання в прокуратуру Київської області свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Враховуючи викладене, керуючись п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, ст.ст. 107, 194, 309, 585 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Змінити громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання строком на два місяці, або до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) до Королівства Іспанія.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатися з місця Києва і Київської області без дозволу прокурора або суду;
-повідомляти прокурора про місце свого проживання і про його зміну;
-передати на зберігання в прокуратуру Київської області свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
-носити електронний засіб контролю.
Строк дії ухвали визначити до 13.02.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено 17.12.2019 року о 10.00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1