Справа № 308/1266/20
17 лютого 2020 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні №42019070210000021 від 19.02.2019 р. про продовження строку досудового розслідування,-
З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих до нього матеріалів слідує, що у провадженні СУ ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019070210000021 від 19.02.2019р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , до актів прийняття - здавання виконаних робіт (наданих послуг) безпідставно вносилися дані із завищеними показниками фактично наданих послуг з перевезення, зокрема, щодо показників відстані між населеними пунктами в межах яких фактичне перевезення військовослужбовців не здійснювалось, що в свою чергу призвело до безпідставного перерахування державних коштів.
Так, в ході досудового розслідування проведено та встановлено наступне: надано запит ФОП ОСОБА_4 на отримання належним чином посвідчених копій всіх укладених договорів з (додатками) та аків приймання-здавання виконаних робіт між Закарпатським ОВК з ФОП ОСОБА_4 у 2018 році та копій калькуляцій, шляхових ( подорожніх) листів, документів щодо наявної власної технічної бази, книг обліку проходження передбаченого технічного обліку транспортних засобів та медичного огляду водіїв за 2018 рік, які надавали послуги по транспортуванню резервістів та військовозобовязаних, призваних на навчальні збори у 2018 році, договорів на надання послуг по технічному обслуговуванню, зберіганню транспортних засмобів, проходження передбаченого технічногно огляду і медичного огляду водіїв за 2018 рік, технічні характеристики транспортних засобів які використовувалися для перевезення, щодо загальної кількості пасажирських місць, платіжних доручень на перерахування коштів за надані послуги по транспортуанню, списків резервістів та військовозобовязаних, призваних на навчальні збори. Отримано відповідь від ФОП ОСОБА_4 який зсилаючись на ст. 159 КПК України «Загальні положення про тимчасовий доступ до речей і документів» відмовив у наданні вище зазначених належним чином посвідчених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження; Направлено лист в Управління західного офісу Державної аудиторської служби України у Закарпатській області на ініціювання проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ЗОВК в частині укладення ЗОВК з ФОП ОСОБА_4 у 2018 році дорговорів, про надання послуг, зоркрема з метою транспортування резервістів та військовозобовязаних, призваних на навчальні збори, у частині внесення даних до актів приймання-здавання виконаних робіт із завищеним показником фактично наданих послуг з перевезення. Однак Управлінням західного офісу Державної аудиторської служби України у Закарпатській області провести вказану ревізію не представилось моживим з підстав викладених у відповіді на вище зазначений лист; Направлено лист в Управління західного офісу Державної аудиторської служби України у Закарпатській області про виділення спеціаліста для участі у проведенні перевірки Закарпатського ОВК. Отримано відповідь на вказаний лист, про неможливість виділення спеціаліста для проведення перевірки; Надано запит до Закарпатського ОВК на отримання нажежним чином посвідчених копій укладених договорів та актів приймання-здавання робіт, а також калькуляцій між Закарпатським ОВК та ФОП ОСОБА_4 . Отримано копії документів на вказаний запит але не посвідчених належним чином; Отримано лист про розгляд звернення з Управління західного офісу Державної аудиторської служби України у Закарпатській області в якому повідомляється, що відповідно до пункту 2.9 Порядку взаємодії, органи ДКРС проводять ревізії за оригіналами документів обєкта контролю або завіреними належним чином обєктом контролю їх копіями, також надано перелік документів, необхідних для проведення перевірки який додано до зазначеного листа; Надано запит до Закарпатський ОВК, на отримання поіменного списку осіб, які залучалися для проведення зборів ( навчань) та яких перевезення здійснював ФОП ОСОБА_4 згідно договорів: №13, від 23.04.2018, №14 від 23.04.2018, №18 від 02.05.2018, №23 від 08.05.2018, № 33 від 19.06.2018, №43 від 18.07.2018, № 46/1 від 26.07.2018 та №52 від 13.08.2018, відповіді на даний час не отримано; Надано запит до Закарпатський ОВК на отримання відомостей про час перебування у відпустці Карпій, Мороз, Білий, Бочковський, Копча, у 2018 році, відповіді на даний час не отримано; Подано клопотання до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;
Враховуючи наведене вище, орган досудового розслідування вважає, що існує необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати дозвіл слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження; після отримання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів з їх вилученням направити такі до Управління західного офісу Державної аудиторської служби України у Закарпатській області для проведення перевірки, отримати поіменний список осіб, які залучалися для проведення зборів (навчань) та яких перевезення здійснював ФОП ОСОБА_4 згідно договорів: №13, від 23.04.2018, №14 від 23.04.2018, №18 від 02.05.2018, №23 від 08.05.2018, № 33 від 19.06.2018, №43 від 18.07.2018, № 46/1 від 26.07.2018 та №52 від 13.08.2018, для подальшого допиту таких в якості свідків; після отримання відомостей про час перебування у відпустці Карпій, Мороз, Білий, Бочковський, Копча, у 2018 році, після цього перевірити дані ДПС України, щодо перетину останніми державного кордону України за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; у разі якщо особи, яких перевозив ФОП ОСОБА_4 , самостійно на залізничному або автотранспортні прибували до населеного пункту з якого ФОП ОСОБА_4 забезпечував транспортування останніх до указаного в договорах та актах виконаних робіт місця, витребувати з АТ « Укрзалізниця» та інших організацій, що надають послуги перевезення пасажирів за період який передував даті надання послуг з перевезення за договорами: №13, від 23.04.2018, №14 від 23.04.2018, №18 від 02.05.2018, №23 від 08.05.2018, № 33 від 19.06.2018, №43 від 18.07.2018, № 46/1 від 26.07.2018 та №52 від 13.08.2018; після виконання вище вказаних дій, необхідно допитати ФОП ОСОБА_4 з приводу того, хто ініціював укладення договорів : №13, від 23.04.2018, №14 від 23.04.2018, №18 від 02.05.2018, №23 від 08.05.2018, № 33 від 19.06.2018, №43 від 18.07.2018, № 46/1 від 26.07.2018 та №52 від 13.08.2018, хто був водієм під час надання вказаних послуг, на якому транспорті забезпечувалося виконання договірних зобовязань.
Після проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій, та уразі встановлення причетних осіб до вчинення даного злочину у відповідності до вимог КПК України повідомити таким про підозру, виконати з сторонами кримінального провадження вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.
Зважаючи на те, що 19.02.2020 року закінчується дванадцятимісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, а в межах встановленого п.3 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строку, через складність провадження, неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, а тому орган досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 19.02.2021 року.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак надав суду рапорт про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з п. 2 абз. 3 ч.1 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
За змістом п.3 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з чч. 1, 3, 5 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019070210000021 від 19.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні повідомлення про підозру нікому не повідомлялося.
Встановлено, що завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного вище строку, а саме до 19.02.2020 року є неможливим у зв'язку з необхідністю: отримати дозвіл слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження; після отримання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів з їх вилученням направити такі до Управління західного офісу Державної аудиторської служби України у Закарпатській області для проведення перевірки, отримати поіменний список осіб, які залучалися для проведення зборів (навчань) та яких перевезення здійснював ФОП ОСОБА_4 згідно договорів: №13, від 23.04.2018, №14 від 23.04.2018, №18 від 02.05.2018, №23 від 08.05.2018, № 33 від 19.06.2018, №43 від 18.07.2018, № 46/1 від 26.07.2018 та №52 від 13.08.2018, для подальшого допиту таких в якості свідків; після отримання відомостей про час перебування у відпустці Карпій, Мороз, Білий, Бочковський, Копча, у 2018 році, після цього перевірити дані ДПС України, щодо перетину останніми державного кордону України за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; у разі якщо особи, яких перевозив ФОП ОСОБА_4 , самостійно на залізничному або автотранспортні прибували до населеного пункту з якого ФОП ОСОБА_4 забезпечував транспортування останніх до указаного в договорах та актах виконаних робіт місця, витребувати з АТ «Укрзалізниця» та інших організацій, що надають послуги перевезення пасажирів за період який передував даті надання послуг з перевезення за договорами: №13, від 23.04.2018, №14 від 23.04.2018, №18 від 02.05.2018, №23 від 08.05.2018, № 33 від 19.06.2018, №43 від 18.07.2018, № 46/1 від 26.07.2018 та №52 від 13.08.2018; після виконання вище вказаних дій, необхідно допитати ФОП ОСОБА_4 з приводу того, хто ініціював укладення договорів : №13, від 23.04.2018, №14 від 23.04.2018, №18 від 02.05.2018, №23 від 08.05.2018, № 33 від 19.06.2018, №43 від 18.07.2018, № 46/1 від 26.07.2018 та №52 від 13.08.2018, хто був водієм під час надання вказаних послуг, на якому транспорті забезпечувалося виконання договірних зобовязань.
Крім цього, у разі встановлення причетних осіб до вчинення даного злочину, у відповідності до вимог КПК України, повідомити таким про підозру, виконати з сторонами кримінального провадження вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.
При вирішенні питання до якого саме часу слід продовжувати строк досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчий дій, які слід виконати та складність кримінального провадження, оскільки розслідується злочин, який відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до середньої тяжкості злочину, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходить до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити до 19.02.2021 року, оскільки на думку суду, саме даного строку буде достатньо для завершення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України,-
Клопотання слідчого - задоволити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42019070210000021 від 19.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, продовжити до 19.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1