Справа № 344/2405/20
Провадження № 1-кс/344/1075/20
17 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12019090000000631 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що на території Івано-Франківської області діє злочинна група, яка шляхом надання засобів у вигляді фіктивних документів, здійснює організацію незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського союзу, осіб які без таких засобів фактично не мають права на в'їзд до зазначених країн, а також шляхом виготовлення та надання фіктивних документів, здійснюють організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України громадян які без таких засобів не мають права перебувати на території України.
Зокрема встановлено схему злочинної діяльності незаконного переправлення осіб через державний кордон до України. Зокрема співзасновники та керівники юридичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також їх помічний ОСОБА_6 за грошову винагороду, без участі особи, які планується переправити через державний кордон в Україну, шляхом знайомств, та домовленостей із посадовими особами, зокрема державним реєстратором ОСОБА_7 , завідувачем сектору по роботі з іноземцями Івано-Франківського обласного центру зайнятості населення ОСОБА_8 , та приватним нотаріусом ОСОБА_9 , шляхом внесення недостовірних відомостей про присвоєний ідентифікаційний податковий номер у офіційні документи, та бази даних, здійснюють реєстрацію суб'єкта господарювання у якому особа, яку планують переправити через державний кордон значиться як співзасновник. При цьому на підставі відомостей про реєстрацію, у центрі зайнятості населення видається дозвіл на застосування праці іноземця, що є підставою для відкриття робочої візи, та дозволяє безперешкодно перетнути державний кордон України.
Підшукання осіб, бажаючих здійснити незаконний перетин державного кордону України, здійснюють іноземці, які перебувають в м. Івано-Франківськ, зокрема громадянин Нігерії ОСОБА_10 , громадянин Республіки Індія ОСОБА_11 , громадянин Республіки Пакистан ОСОБА_12 .
При перебуванні іноземця, якого незаконно переправили через державний кордон, в України, з метою його подальшого незаконного переправлення через державний кордон до країн Європейського Союзу, ОСОБА_13 здійснюється надання засобів для перетину державного кордону України у формі підроблених документів громадян країн європейського Союзу, та здійснюється домовленість, про безперешкодний перетин державного кордону у пунктах пропуску. Або поза їх межами.
Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 , ОСОБА_10 користується сім картами з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_18 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 , ОСОБА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 .
Інформація про телефонні з'єднання осіб, які мають безпосереднє відношення до вчиненого злочину має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки в сукупності з іншими речами та документами дасть змогу об'єктивно встановити функцію кожного із учасників злочину, їх зв'язок між собою, та підтвердити або спростувати факти, що встановлюються під час досудового розслідування, зокрема їх перебування у певний час та місці при підготовці до вчинення злочину, або спілкування при підготовці до його вчинення, спростує, або підтвердить інформацію сторони захисту про наявність або відсутність будь-яких контактів до моменту вчинення злочину, а також обставини, які передували його вчиненню.
З метою встановлення зв'язків вказаних осіб, кругу їх спілкування, викриття повної злочинної схеми, яка свідчить про підготовку до вчинення, зайняття злочинною діяльністю, місця перебування, що в подальшому у сукупності з іншими речами та документами може бути використано як доказ у межах кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме виїмки інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про користування сім картами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 НОМЕР_18 , НОМЕР_21 в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у період часу з 01.08.2019 до часу отримання рішення суду.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що у АДРЕСА_1 , по наступних телефонах та сім картах: НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , а саме: виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, використання даних мобільного інтернету, у період з 01.08.2019 до часу отримання рішення суду, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працювали сім карти та номерів сім карт, які використовувалися в телефонах із вказаними імеі кодами, та з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 березня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1