Справа № 344/2408/20
Провадження № 1-кс/344/1077/20
17 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12019090000000631 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що на території Івано-Франківської області діє злочинна група, яка шляхом надання засобів у вигляді фіктивних документів, здійснює організацію незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського союзу, осіб які без таких засобів фактично не мають права на в'їзд до зазначених країн, а також шляхом виготовлення та надання фіктивних документів, здійснюють організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України громадян які без таких засобів не мають права перебувати на території України.
Так встановлено схему злочинної діяльності незаконного переправлення осіб через державний кордон до України. Зокрема співзасновники та керівники юридичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошову винагороду, без участі особи, яку планується переправити через державний кордон в Україну, шляхом знайомств, та домовленостей із посадовими особами, органів державної влади, внесення недостовірних відомостей про присвоєний ідентифікаційних податкових номерів у офіційні документи, та бази даних, здійснюють реєстрацію суб'єкта господарювання у якому особа, яку планують переправити через державний кордон значиться як співзасновник. У подальшому на таку особу отримується на підставі відомостей про реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 населення дозвіл на застосування праці іноземця, що є підставою для відкриття робочої візи, та дозволяє безперешкодно перетнути державний кордон України. При цьому засновані суб'єкти господарювання, не здійснюють будь-якої господарської діяльності.
Оглядом статутів суб'єктів господарювання, одним із засновників яких являється іноземець встановлено ідентифікаційні податкові номери, а також анкетні дані іноземців, зокрема:
АГБОНОМЕ МЕТЬЮ ІФЕАНЬЇ 2700413066
АДЖАЙ КУМАР 3027413912
ДЖАСКАРАН СІНГХ 2280104208
ДЖАСПАЛ 3366803619
ДЖАСХАНПРІТ СІНГХ 3239011559
ДЖЕЙМС ДЖАСТІН 3371718973
ДЖОБАНДЖІТ СІНГХ 2811510512
ДЖОЗЕФ ДЖІНУ 3344319856
КХАН МОХАММЕД АТІФ 3355174293
МАМАЖОНОВ РАХМОНКУЛ 2232417923
МВАЛЕ ДІВАЙН 2898514435
ПАРВІНДЕР РАМ 3255124493
ПАСВАН АДЕШ 2602715939
РАДЖВІНДЕР СІНГХ 2422410737
САГАР КУМАР 3408517015
ХАРВІНДЕР СІНГХ 2527214888
ЧОЛЛАПРА АХАММЕД АШІК 3323319715
ШОЙМУ ЮЛІАН 3231416923
ЮСУФ НАСИРОВ 2458847098
КУМВІМБА ІЛУНГА КРІСТІАН 3295124795,
ПОПООЛА КОЛАВОЛЕ 3460316537
КАНГВА БВЕУПЕ МУНШІА 3353118472
УЗУБУАКУ ІФЕАНІ АБРАХАМ 3344220259
МЛЄЧКО МАРЕК 2542521392
МАНДІП СІНГХ 3457516195
МАЛВІНДЕР СІНГХ 3479216814
ТЕШАБАЄВ УЛУГБЕК 2458824098
АНОКЄ ФРЕНСІЗ 2718027995
АБДУЛЛАХ МАДЖИД ІЗМАЇЛ АЛЬ РАБІ 3716218558
КЕНТІС КАРЛО 2761283343
СУРАЖ 3294611381;
ІНФОРМАЦІЯ_3 3314156671;
ІНФОРМАЦІЯ_4 3505801392;
ДЖАСВІНДЕР СІНГХ 2934401126;
ІНФОРМАЦІЯ_5 3491125153;
ІНФОРМАЦІЯ_6 3242147881;
КУМАР МАНОЖ 2812555616;
ІНФОРМАЦІЯ_7 3644491773;
САКХДЖІТ СІНГХ 3515502274 ;
МАМАЖОНОВ РАХМОНКУЛ 2232417923 ,
СЕБІН ПІУС 3542523443
ОСОБА_4 НОМЕР_1
На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема відомостей про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів, часу, та місця їх отримання, а також місця знаходження особової справи особи іноземця, якій присвоєно податковий ідентифікаційний номер,виникла необхідність у отриманні вищезазначених відомостей.
Зазначена інформація має суттєве значення для розслідування, оскільки дасть змогу підтвердити, або спростувати факти внесення недостовірних відомостей у офіційні документи та Державні інформаційні реєстри, на підставі яких видавалися документи, що дозволяють безперешкодно перетнути державний кордон України.
Іншим способом здобути необхідні відомості, та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки при зверненні із запитом до розпорядника вищевказаної інформації, той посилаючись на законодавство про захист персональних даних відмовляє у наданні інформації.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації з можливістю її вилучення, в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про ідентифікаційний податковий номер, час його присвоєння та видачі, повні анкетні дані особи із зазначенням інформації українськими та латинськими літерами (у випадку наявності в базах даних), щодо наступних осіб:
ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 ; АНОКЄ ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ІНФОРМАЦІЯ_37 ;
ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_4
та номерів:
НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;
НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;
НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;
НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_1 .
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 березня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1