Справа № 138/303/20
Провадження №:1-кс/138/50/20
Іменем України
17 лютого 2020 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12020020220000058 від 16.01.2020,-
06.02.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2020 до Могилів-Подільського відділу поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 жительки АДРЕСА_1 , про те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії при отримані кредиту.
Слідчим СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020020220000058 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 27.12.2019 до неї зателефонував її батько, який находився в Хмельницькій області по своїм справам та в ході телефонної розмови повідомив наступне, що йому зателефонували і повідомили, що вона нібито взяла кредит в сумі 3000 гривень в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були переведенні на належну їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 в свою чергу повідомила батьку, що не брала вказаний кредит та після чого направилася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де взяла виписку руху коштів по вказаній картці. В даній виписці було зазначено, що дійсно її було перераховано 3000 гривень та вона ніби вище зазначенні грошові кошти в сумі 2914 гривень перевела на банківську картку на ім'я ОСОБА_5 27.08.2019, але ОСОБА_4 цього не робила. Після чого вона зустрілася із ОСОБА_5 , так як вона є її знайомою та запитала у неї чи перераховувалася на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 вищезазначена сума. Вона ОСОБА_4 повідомила, що так перераховувалася, але даною карткою на той момент користувалася інша дівчина на ім'я ОСОБА_6 , яку ОСОБА_4 також знає. Також ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа персональними даними ОСОБА_4 та отримала на її ім'я кредитні кошти в сумі 3000 гривень в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які після цього перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , та які 27.08.2019 зняла в банкоматі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому дані документи необхідно вилучити.
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або та слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
-виписки про рух коштів по вказаних карткових рахунках з 27 серпня 2019 року по 15 листопада 2019 року.
- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 27 серпня 2019 року по 15 листопада 2019 року.
В зв'язку з наявністю загрози знищення документів до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, слідчий просить не викликати для слухання клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або та слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , за дорученням слідчого ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , та можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- виписки про рух коштів по вказаних карткових рахунках з 27 серпня 2019 року по 15 листопада 2019 року.
- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 27 серпня 2019 року по 15 листопада 2019 року.
Дана ухвала діє до 17 березня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: