Справа № 369/10912/19
Провадження №1-кс/369/3407/19
20.08.2019 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ., про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019110200003929 від 19.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України,-
Слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, який мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12019110200003929 від 19.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2019 о 18:52 години до чергової частини Києво-Святошинського ВП ГУ надійшло повідомлення поліції «102» від заявниці ОСОБА_4 про те, що відбулася крадіжка грошей співробітником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 180 тисяч гривень, за адресою: АДРЕСА_1 . Виїздом СОГ на місце події та проведеними розшуковими заходами встановлено, що 18.08.2019 в період з 08:48 години по 11:00 годину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,працюючи касиром ТОВ «Фінансова компанія «ОКТАВА ФІНАНС» Столичного відділення № 545, згідно укладеного нею трудового договору та договору про повну матеріальну відповідальність від 02.08.2019, та перебувала на робочому місці у вказаному відділенні № 545 за адресою: Київська область,Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, вул. Звенигородська (КарлаМаркса), 200-Д; будучи раніше судимою у 2019 році Дарницьким та Голосіївським районними судами за ст. 185 КК України, привласнила чуже майно, а саме згідно звітної довідки про залишок цінностей за 17.08.2019 у касі відділення № 545, привласнила на свою користь з каси готівку в сумі: 131860,99 гривень, 2200 Американських доларів Сша 10 Євро; що станом на 18.08.2019 разом в сумі складають близько 186720 гривень, яка на законних підставах була її ввірене і перебувала у її віданні, та в подальшому здійснила розтрату чужого майна на свою користь.
19.08.2019 о 02 год. 59 хв. в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку якої було виявлено та вилучено наступне:
-рюкзак «DAKINE», який поміщено до поліетиленового пакету та опечатано;
-два касових чеки та 8 штук лотерейних карток «Щасливий номер», які поміщено до поліетиленового файлу та опечатано;
-грошові кошти в розмірі 67 370 гривень, 200 доларів США, 10 євро:
-2 купюри номіналом по 100 доларів США (ВВ57004012В, ВД29735329А);
-1 купюра номіналом 10 євро (N86700057092)
-94 купюри номіналом кожна по 1 гривні;
-68 купюр номіналом кожна по 2 гривні;
-60 купюр номіналом кожна по 5 гривень;
-4 купюри номіналом кожна по 10 гривень;
-20 купюр номіналом кожна по 20 гривень;
-258 купюр номіналом кожна по 50 гривень;
-155 купюр номіналом кожна по 100 гривень;
-90 купюр номіналом кожна по 200 гривень;
-40 купюр номіналом кожна по 500 гривень
-які було поміщено до спеціального пакету № 3219810.
Тому, слідчий просив накласти арешт на:
-рюкзак «Dakine», який поміщено до поліетиленового пакету та опечатано;
-два касових чеки та 8 штук лотерейних карток «Щасливий номер», які поміщено до поліетиленового файлу та опечатано;
-грошові кошти в розмірі 67 370 гривень, 200 доларів США, 10 євро:
-2 купюри номіналом по 100 доларів США (ВВ57004012В, ВД29735329А);
-1 купюра номіналом 10 євро (N86700057092)
-94 купюри номіналом кожна по 1 гривні;
-68 купюр номіналом кожна по 2 гривні;
-60 купюр номіналом кожна по 5 гривень;
-4 купюри номіналом кожна по 10 гривень;
-20 купюр номіналом кожна по 20 гривень;
-258 купюр номіналом кожна по 50 гривень;
-155 купюр номіналом кожна по 100 гривень;
-90 купюр номіналом кожна по 200 гривень;
-40 купюр номіналом кожна по 500 гривень
-які було поміщено до спеціального пакету № 3219810.
До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12019110200003929 від 219.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
19.08.2019 о 02 год. 59 хв. в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході обшуку якої було виявлено та вилучено:
-рюкзак «DAKINE», який поміщено до поліетиленового пакету та опечатано;
-два касових чеки та 8 штук лотерейних карток «Щасливий номер», які поміщено до поліетиленового файлу та опечатано;
-грошові кошти в розмірі 67 370 гривень, 200 доларів США, 10 євро:
-2 купюри номіналом по 100 доларів США (ВВ57004012В, ВД29735329А);
-1 купюра номіналом 10 євро (N86700057092)
-94 купюри номіналом кожна по 1 гривні;
-68 купюр номіналом кожна по 2 гривні;
-60 купюр номіналом кожна по 5 гривень;
-4 купюри номіналом кожна по 10 гривень;
-20 купюр номіналом кожна по 20 гривень;
-258 купюр номіналом кожна по 50 гривень;
-155 купюр номіналом кожна по 100 гривень;
-90 купюр номіналом кожна по 200 гривень;
-40 купюр номіналом кожна по 500 гривень
-які було поміщено до спеціального пакету № 3219810.
Речі, що вилучені під час огляду у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі ознаки вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даних речей як доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції поліції ОСОБА_3 ., про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019110200003929 від 19.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України,- задовольнити.
Накласти арешт на:
-рюкзак «DAKINE», який поміщено до поліетиленового пакету та опечатано;
-два касових чеки та 8 штук лотерейних карток «Щасливий номер», які поміщено до поліетиленового файлу та опечатано;
-грошові кошти в розмірі 67 370 гривень, 200 доларів США, 10 євро:
-2 купюри номіналом по 100 доларів США (ВВ57004012В, ВД29735329А);
-1 купюра номіналом 10 євро (N86700057092)
-94 купюри номіналом кожна по 1 гривні;
-68 купюр номіналом кожна по 2 гривні;
-60 купюр номіналом кожна по 5 гривень;
-4 купюри номіналом кожна по 10 гривень;
-20 купюр номіналом кожна по 20 гривень;
-258 купюр номіналом кожна по 50 гривень;
-155 купюр номіналом кожна по 100 гривень;
-90 купюр номіналом кожна по 200 гривень;
-40 купюр номіналом кожна по 500 гривень
-які було поміщено до спеціального пакету № 3219810.
Ухвала виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1